Meme DWF” bị tố lừa đảo: Gotbit tạo thị trường cho dự án nào khác?

Tác giả: flowie, ChainCatcher

Vào ngày 9 tháng 10, các công tố viên liên bang Hoa Kỳ đã đệ đơn kiện thị trường chống lại bốn "nhà tạo lập thị trường" tiền điện tử và nhân viên của họ. và gian lận, đồng thời SEC và FBI cũng tham gia vào cuộc điều tra. Gotbit, nhà tạo lập thị trường đằng sau Bonk và Neiro, được gọi là "meme DWF", có tên trong danh sách.

Hiện tại, Giám đốc điều hành của Gotbit, Aleksei Andriunin, đã bị bắt ở Bồ Đào Nha, hai nhân viên của Gotbit ở Nga cũng đã bị buộc tội.

Ngay từ một năm trước, thám tử ZachXBT trên chuỗi đã vạch trần các hoạt động tạo lập thị trường của Gotbit và cảnh báo người dùng hãy cảnh giác với bất kỳ dự án nào hợp tác với Gotbit. Kể từ đó, Gotbit cũng gây tranh cãi vì nhiều token liên quan đến việc tạo lập thị trường bị nghi ngờ là tấm thảm.

Nhưng dịch vụ tạo thị trường của Gotbit vẫn thu hút một lượng lớn các bên dự án và nhóm meme. Theo quan chức của Gotbit

Bắt đầu là một giao dịch giả mạo và trở nên nổi tiếng với tư cách là nhà tạo lập thị trường meme

Từ chính thức giới thiệu, Gotbit Đây là một quỹ phòng hộ chuyên giúp các token đạt được mức tăng trưởng giá trị thị trường. Nó chủ yếu có hai phân khúc kinh doanh: tạo lập thị trường và đầu tư mạo hiểm. Gotbit quản lý tài sản trị giá 1,3 tỷ USD và có hơn 400 khách hàng tổ chức hợp tác.

Theo dữ liệu RootData, Gotbit cũng đã đầu tư vào nền tảng IDO chuỗi chéo phi tập trung Poolz Finance (POOLX), Layer1 5ireChain (5IRE) và dự án Meme của Solana analogoS Các khoản đầu tư đã được thực hiện.

Gotbit được thành lập vào năm 2018 trong thời kỳ bùng nổ ICO, khi người sáng lập Alexey Andryunin là một sinh viên đại học 20 tuổi mới bước vào trường.

Năm 2019, CoinDesk đã vạch trần hành vi giao dịch giả mạo của Gotbit trong một bài báo, tức là bằng cách viết chương trình cho phép robot giao dịch token qua lại, tạo ra ảo tưởng về một thị trường đang hoạt động. Để giúp khách hàng niêm yết trên ít nhất hai sàn giao dịch không xác định và đạt được mục đích niêm yết trên CoinMarketCap.

Alexey đã đề cập rằng sàn giao dịch biết về hành vi thao túng này nhưng không quan tâm đến việc ngăn chặn nó. Vào thời điểm đó, có 300 đến 500 dự án trên CoinMarketCap thuộc về khách hàng của Gotbit. Alexey cũng thẳng thắn tuyên bố rằng ông không có bất kỳ hy vọng nào cho sự phát triển lâu dài của hoạt động kinh doanh này, bởi vì cơ quan giám sát mã hóa chắc chắn sẽ chú ý đến các giao dịch sai trái của các sàn giao dịch không xác định này.

Nhưng Gotbit đã không làm chậm hoạt động kinh doanh của mình. Vào cuối năm 2022, Bonk, đồng meme đầu tiên trên chuỗi Solana, được tung ra thị trường. Khi giá trị thị trường của Bonk tăng vọt, Gotbit nổi lên như nhà tạo lập thị trường đằng sau nó.

Vào cuối năm 2023, trong thời kỳ Solana đảo ngược cơn sốt meme, ANALOS tạo lập thị trường của Gotbit đã tạo ra huyền thoại về sự giàu có gấp 3.700 lần trong một tuần và Gotbit đã từng một lần đã trở thành mật khẩu giàu có của những người chơi meme.

Khi meme tiếp tục phổ biến vào năm 2024, Gotbit cũng sẽ chuyển trọng tâm sang cung cấp dịch vụ tạo thị trường cho meme. Gotbit đứng đằng sau nhiều meme phổ biến như BIA và NƯỚC.

Nội dung tweet sớm nhất của Gotbit chính thức Nó có hơn 50 dự án, hơn 90% trong số đó là dự án meme và hầu hết là meme trên Solana xích.

Dòng tweet hàng đầu về Teamwork chính thức của Gotbit.

Điều đáng nói là vào ngày 19 tháng 7, nền tảng X chính thức của Gotbit cũng đã tweet để thông báo về một dự án được tạo ra cho cơ quan “thực thi pháp luật lừa đảo” của FBI NextGemAI cung cấp dịch vụ tạo lập thị trường .

Việc tiếp tục tiếp thị meme cũng khiến Gotbit trở nên khét tiếng và phải đối mặt với cáo buộc gian lận từ các công tố viên Hoa Kỳ.

Tạo meme giả để thu hút người chơi, Gotbit cuối cùng đã bị FBI 

Gotbit đã nhiều lần giúp công ty tiền điện tử Robo Inu tăng khối lượng giao dịch hàng ngày lên hơn 1 triệu USD. Công ty công nghệ Web3 Saitama cũng đã kiếm được hàng chục triệu USD thông qua dịch vụ “tạo lập thị trường” của Gotbit.

Vào tháng 9 năm 2023, thám tử chuỗi ZachXBT cũng đã chia sẻ một tài liệu trên nền tảng X tiết lộ chiến lược tạo lập thị trường của Gotbit.

• Gotbit sẽ đẩy giá token lên 10 trong vài phút đầu tiên của giai đoạn khám phá giá lần để tạo FOMO, thu hút càng nhiều sức mua càng tốt và bán tất cả các token trong đợt tăng đột biến tiếp theo.

• Trong 12 giờ giao dịch đầu tiên, Gotbit đặt mục tiêu tận dụng các cơ hội chênh lệch giá hiện có và tập trung vào việc kiếm lợi nhuận nhanh chóng và đáng kể. lợi nhuận;

• Vào ngày ra mắt, khối lượng giao dịch mục tiêu của Gotbit là hơn 50 triệu đô la Mỹ và hầu hết các giao dịch đều miễn phí thông qua hệ thống thế hệ được tạo trên CEX.

• Gotbit cam kết đạt 20 lần mức đỉnh đầu tiên sau khi token được mở và giao dịch được hoàn thành trong tháng đầu tiên kể từ giao dịch lên tới 25 lần.

ZachXBT từng tuyên bố rằng có vấn đề với dịch vụ tạo lập thị trường do Gotbit cung cấp và nhắc nhở người dùng cảnh giác với các dự án hợp tác với Gotbit.

Nhưng Gotbit vẫn hoạt động, hợp tác với nhiều bên dự án meme để thu được nguồn vốn quy mô lớn từ một lượng lớn người dùng.

Cuối năm 2023, trong vòng 2 tuần kể từ khi ANALOS hợp tác với Gotbit, giá trị thị trường bắt đầu giảm mạnh xuống còn 19 triệu USD sau khi đạt mức cao nhất là 150 triệu USD. Sau đó, token biến mất và không thể mua được. 10 người nắm giữ ANALOS hàng đầu đã mua được tổng lợi nhuận hơn 7 triệu USD.

Vào tháng 5 năm nay, đợt bán trước BEER, token MEME có chủ đề về bia, đã đạt 30.000 SOL, trị giá gần 5 triệu USD. Sau khi ra mắt, giá token BEER đã tăng vọt, mức tăng tối đa là 30 lần và giá trị thị trường lên tới 500 triệu USD.

Một tháng sau, giá của token BEER đã giảm hơn 90% so với mức đỉnh và vốn hóa thị trường của nó đã giảm trở lại khoảng 50 USD triệu. Theo giám sát của LookonChain, các địa chỉ liên kết với nhóm BEER đã được vận chuyển nhiều lần sau khi giá tăng, với tổng số hơn 3 triệu đô la Mỹ được bán ra.

Sau BEER, Gotbit đã sao chép quy trình BEER. MEME coin WATER, tham gia tạo lập thị trường, đã huy động được hơn 41 triệu đô la Mỹ trong giai đoạn bán trước, thu hút hơn 26.000 địa chỉ ví tham gia vào đợt bán trước này. Mã thông báo WATER đã tăng gần 10 lần trong một thời gian ngắn sau khi Solana được ra mắt và giá trị thị trường của nó từng vượt quá 1 tỷ USD, nhưng sau đó lại giảm hoàn toàn trong vòng vài giờ.

Lookonchain đã vạch trần hành vi kho chuột của nhóm phát triển của mình. Nhóm đã chuyển 844 triệu token WATER sang 11 ví không tham gia đợt bán trước và sau đó được bán. chúng. Một tay bắn tỉa trực tuyến đã mất hơn 710.000 USD trong lần mở màn này.

Ngoài ra, HUND, SHARK, SI, SOMBRERO, MACHO, SIMBA, v.v. mà Gotbit tham gia tạo lập thị trường cũng bị nghi ngờ là thảm.

Các meme và các nhà tạo lập thị trường tiền điện tử có phải là trọng tâm của các cuộc đàn áp theo quy định không?

Đánh giá từ hành vi thao túng của Gotbit, sự phổ biến của meme cũng khiến meme trở thành khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi hành vi lừa đảo.

Về việc Gotbit bị buộc tội lừa đảo, tiền điện tử KOL @WazzCrypt tin rằng, "Đây là một điều tồi tệ đối với các meme. Gotbit là nhà tạo lập thị trường meme lớn nhất One ủng hộ âm mưu Ki Young Ju, người sáng lập CryptoQuant, cho biết việc quảng bá đồng meme mà không phạm tội đã trở nên khó khăn. Có vẻ như đây có thể là một dấu hiệu tích cực cho thấy "quy định sẽ giúp xóa bỏ sự kỳ thị về cờ bạc".

< p style="text-align: left;">Một xu hướng không thể bỏ qua hiện nay là thị trường tiền điện tử khiến các Doanh nghiệp có thể trở thành tâm điểm của các cơ quan quản lý Hoa Kỳ.

Sau khi SEC, FBI và Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cùng buộc tội Gotbit, ZM Quant, CLS Global và MyTrade, bốn nhà tạo lập thị trường tiền điện tử. SEC cũng buộc tội Cumberland, một nhà tạo lập thị trường được thành lập vào năm 2014, hoạt động như một đại lý chứng khoán chưa đăng ký.

Là thành phần quan trọng tham gia vào tính thanh khoản của thị trường tiền điện tử, các nhà tạo lập thị trường tiền điện tử quá gần gũi với tiền và cũng là tâm điểm của cáo buộc thao túng, lừa đảo thị trường . Trước đây, DWF, một nhà tạo lập thị trường mới xuất hiện trong chu kỳ này, đã nhiều lần bị Wall Street Journal và các phương tiện truyền thông khác điều tra và vạch trần vì nghi ngờ rửa tiền, tuyên truyền sai sự thật và thao túng thị trường.

Với những thất bại liên tiếp của các cơ quan quản lý Hoa Kỳ, dự kiến ​​sẽ có thêm nhiều nhóm "âm mưu" tạo lập thị trường tiền điện tử xuất hiện.