Thủ tướng Montenegro đã đích thân đầu tư vào tiền điện tử của Công ty Do Kwon

Tác giả: Jasmina Kuzmanovic, Ava Benny-Morrison, Bloomberg; Người biên soạn: Tao Zhu, Golden Finance

Tài liệu của tòa án Hoa Kỳ cho thấy, Thủ tướng Montenegro Milojko Spajic đã đích thân đầu tư vào việc nắm giữ tiền điện tử của Terraform Labs Pte vài năm trước khi công ty sụp đổ.

Khám phá này đặt ra câu hỏi về lý do tại sao người sáng lập công ty Do Kwon lại chọn công ty nhỏ đất nước Balkan trong khi cố gắng trốn tránh bị truy tố. Anh ta bị bỏ tù ở Montenegro vào tháng 3 năm 2023 vì mang hộ chiếu giả và đang phải đối mặt với yêu cầu dẫn độ từ Hoa Kỳ và Hàn Quốc.

Spajic, 36 tuổi, cựu chủ ngân hàng và chính trị gia thân phương Tây, trước đây cho biết ông đã đầu tư thông qua công ty Das Capital SG của Singapore, nơi ông là đối tác.

Có thời điểm, số cổ phần mà Milojko nắm giữ đã tăng lên gần 90 triệu USD, theo tờ báo độc lập Vijesti của Montenegro, tờ báo đầu tiên đưa tin này. Email và cuộc gọi tới nội các của Podgorica đã không được trả lời vào thứ Tư và thứ Năm. Tờ báo cho biết Spajic cũng từ chối bình luận về Vijesti.

Vụ rò rỉ xảy ra ở các thành viên NATO và các quốc gia ứng cử viên EU, nơi các thủ tướng đã lãnh đạo một liên minh cầm quyền mong manh kể từ tháng 10. Phe đối lập đã kêu gọi Spajic từ chức.

Một vụ kiện của Hoa Kỳ chống lại Terraform Labs và Do Kwon nêu chi tiết các khoản đầu tư được thực hiện trước khi thủ tướng nhậm chức. Spajic được xác định là nhà đầu tư sớm vào tháng 4 năm 2018 trong một lá thư do kế toán SEC gửi phân tích các hợp đồng tài sản tiền điện tử của Terraform.

Kwon phải đối mặt với việc truy tố liên quan đến sự sụt giảm giá trị 40 tỷ USD của stablecoin TerraUSD vào năm 2022. Công ty tiền điện tử giàu có và cá nhân Kwon bị phát hiện chịu trách nhiệm về vụ lừa đảo sau phiên tòa dân sự ở New York vào tháng Tư. Terraform đã đồng ý trả 4,5 tỷ USD để giải quyết với SEC.

Trang LinkedIn của Spajic liệt kê anh ấy là Milojko Mickey Spajic, cho thấy anh ấy đã ở Singapore từ năm 2014 đến năm 2020. Phục vụ với tư cách là một nhà phân tích tín dụng và nhà đầu tư. Ông trở lại Montenegro vào cuối năm 2020 để giữ chức bộ trưởng tài chính trong chính phủ đã sụp đổ vào tháng 2 năm 2022.

Kwon đã thụ án tại địa phương và đã bị giam giữ tại một nơi trú ẩn bất hợp pháp cho người ngoài hành tinh kể từ tháng Ba. Bộ trưởng tư pháp Montenegro ủng hộ việc dẫn độ người đàn ông 32 tuổi này sang Hoa Kỳ, trong khi một tòa án ủng hộ mong muốn dẫn độ anh ta về quê hương Hàn Quốc. Sau nhiều phán quyết, số phận của Kwon giờ đây một lần nữa nằm trong tay Tòa án Tối cao.