Những phát hiện mới vạch trần ví MELANIA và LIBRA trong vụ rửa tiền bị cáo buộc bằng đồng xu Meme

Các giao dịch đáng ngờ liên quan đến nhóm nội bộ MELANIA và LIBRA gây ra mối lo ngại

Lookonchain đã nổi lên và tiết lộ các giao dịch bất hợp pháp tiềm ẩn liên quan đến ví được liên kết với những người trong cuộc của token MELANIA và LIBRA.

Công ty phân tích blockchain đã đăng trên X tối qua rằng một số tiền lớn đã được chuyển qua nhiều tài khoản khác nhau, bao gồm cả một ví chung, dẫn đến những cáo buộc nghiêm trọng về hành vi sai trái tài chính.

2,76 triệu đô la đã chi cho POPE, dẫn đến tổn thất đáng kể

Theo Lookonchain, những người đứng sau token MELANIA và LIBRA đã chi số tiền khổng lồ là 19.846 Solana (SOL) — tương đương 2,76 triệu đô la — để mua POPE, một đồng tiền meme.

Tuy nhiên, các token này sau đó chỉ được bán với giá 24.000 đô la, gây ra khoản lỗ đáng kể lên tới hơn 2,7 triệu đô la.

Số tiền từ đợt bán này sau đó được chuyển vào các ví khác, làm dấy lên nghi ngờ về hoạt động rửa tiền tiềm ẩn.

Chiến thuật tài chính thu hút sự chú ý khi giao dịch tăng vọt

Phân tích tương tự cũng xác định sự gia tăng đáng lo ngại về các giao dịch lớn từ cả ví liên kết với MELANIA và LIBRA.

Các giao dịch vượt quá 100.000 đô la tăng hơn 400% đối với MELANIA và 350% đối với LIBRA.

Sự gia tăng mạnh mẽ về hoạt động này diễn ra trong bối cảnh xuất hiện các cáo buộc về hoạt động tài chính bất hợp pháp khi các nhà đầu tư chuyển tài sản của họ để ứng phó với vụ bê bối đang diễn ra.

Những người trong cuộc của Libra bị nêu tên trong vụ rửa tiền bị cáo buộc

Bubblemaps, một công ty phân tích dữ liệu blockchain, tiết lộ rằng những cá nhân đứng sau cả token MELANIA và LIBRA đều có mối liên hệ chặt chẽ với nhau.

Người ta còn tiết lộ thêm rằng mạng lưới người trong cuộc này còn có liên quan đến một số dự án gây tranh cãi khác, bao gồm VIBES, KACY và TRUST.

Trong một trường hợp, một địa chỉ liên quan đến MELANIA đã bị phát hiện kiếm được 6 triệu đô la từ việc liên quan đến LIBRA, bằng cách sử dụng nhiều ví để che giấu các giao dịch.

Vai trò của Tổng thống Argentina trong sự sụp đổ của LIBRA

Sự nổi tiếng ngắn ngủi của token LIBRA đã chứng kiến ​​sự tăng vọt về giá trị sau khi Tổng thống Argentina Javier Milei công khai xác nhận nó.

Trong một dòng tweet, ông mô tả đồng tiền này là một cơ hội đầy hứa hẹn cho các nhà đầu tư muốn hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ ở Argentina.

Sự xác nhận này đã gây nên cơn sốt, đẩy giá trị của token lên hơn 5 đô la chỉ trong vòng một giờ, đạt vốn hóa thị trường hơn 4 tỷ đô la.

Tuy nhiên, ngay sau đó, giá trị của token này đã giảm hơn 80%, dẫn đến nghi ngờ thao túng thị trường.

Để ứng phó với sự sụp đổ của token, Chủ tịch Milei đã rút lại sự chứng thực của mình và tiến hành điều tra về dự án.

Ông tuyên bố rằng ông không biết thông tin chi tiết về đồng tiền LIBRA và sau khi tìm hiểu, ông quyết định không quảng bá thêm nữa.

Bản dịch:

Vài giờ trước, tôi đã đăng một dòng tweet, như tôi đã làm nhiều lần khác, để ủng hộ một doanh nghiệp tư nhân mà rõ ràng là tôi không hề có bất kỳ mối liên hệ nào.

Tôi không biết thông tin chi tiết về dự án và sau khi biết về nó, tôi quyết định không tiếp tục truyền bá thông tin này nữa (đó là lý do tại sao tôi đã xóa dòng tweet).

Đối với những con chuột bẩn thỉu của tầng lớp chính trị muốn lợi dụng tình hình này để gây hại, tôi muốn nói rằng mỗi ngày chúng càng khẳng định sự đê tiện của các chính trị gia và chúng càng khiến chúng ta tin rằng họ sẽ bị đá vào mông.

VLCC!

Tuy nhiên, những người chỉ trích đã kêu gọi luận tội ông, cáo buộc rằng ông có thể đã tạo điều kiện cho gian lận bằng cách ủng hộ dự án.

MELANIA Token Đối Mặt Với ​​Sự Suy Giảm Mạnh Sau Đợt Tăng Ban Đầu

Đồng tiền mã hóa MELANIA, ra mắt vào ngày 19 tháng 1 năm 2025, đã nhanh chóng thu hút sự chú ý sau khi được cựu Đệ nhất phu nhân Melania Trump chứng thực.

Token này đạt vốn hóa thị trường 4 tỷ đô la chỉ sau 30 phút phát hành.

Tuy nhiên, sự tăng giá chóng mặt này không kéo dài được lâu vì giá trị của đồng tiền này đã giảm mạnh hơn 90%, từ 13,7 đô la xuống còn khoảng 1,4 đô la chỉ trong vòng vài giờ.

Vụ bê bối LIBRA thúc đẩy cuộc điều tra của các nhà chức trách Hoa Kỳ

Khi những người sáng tạo ra token LIBRA phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã mở cuộc điều tra về quá trình tạo ra token này và sự sụp đổ sau đó.

Cuộc điều tra tập trung vào các tội phạm kinh tế tiềm ẩn, bao gồm thao túng thị trường và gian lận.

Những nhân vật chủ chốt, bao gồm những người sáng lập ra token là Hayden Davis và Julian Peh, cũng như các quan chức chính phủ Argentina, đang bị điều tra.

Sự sụp đổ của LIBRA, cùng với các cáo buộc giao dịch nội gián và rửa tiền, đã làm dấy lên những câu hỏi nghiêm trọng về tính toàn vẹn của thị trường tiền ảo nói chung.

Với sự vào cuộc của chính quyền Hoa Kỳ, dự kiến ​​sẽ có những diễn biến mới trong những tuần tới.