Chính quyền Nigeria hành động chống lại các công ty tiền điện tử không có giấy phép
Chính phủ liên bang Nigeria đang tăng cường thực thi pháp luật đối với các công ty tiền điện tử sau khi gần đây đã bảo đảm được gần 100.000 đô la (khoảng 160 triệu NGN) từ hai công ty bị cáo buộc thực hiện chuyển đổi trái phép tether (USDT) sang naira Nigeria.
Các công ty Paparaxy Global Ventures Limited và Lemskin Technologies Limited đã bị giám sát chặt chẽ vì bị cáo buộc cung cấp các dịch vụ này mà không có giấy phép ngân hàng cần thiết.
Điều gì dẫn đến thỏa thuận nhận tội?
Các báo cáo cho biết cả hai công ty đều đã ký thỏa thuận nhận tội với Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính (EFCC).
Sự tồn tại của thỏa thuận này đã được luật sư Ogechi Ujam của EFCC tiết lộ trong phiên tòa gần đây.
"Chúng tôi yêu cầu tòa án thông qua thỏa thuận", Ujam tuyên bố, nhấn mạnh tính nghiêm trọng của những cáo buộc chống lại các công ty.
Theo yêu cầu của cô, Thẩm phán Tòa án tối cao Nigeria James Omotosho đã hoãn phiên tòa đến ngày 22 tháng 10 năm 2024 để có thời gian xem xét thêm về thỏa thuận nhận tội.
Ý nghĩa của những diễn biến pháp lý gần đây
Vụ việc này diễn ra trong bối cảnh bối cảnh quản lý tiền kỹ thuật số đang thay đổi tại Nigeria.
Chỉ vài tuần trước đó, cơ quan quản lý chứng khoán của nước này đã gây chú ý khi cấp giấy phép sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số đầu tiên cho các công ty địa phương là Busha và Quidax.
Mặc dù động thái này được hoan nghênh rộng rãi như một bước tiến tới tính hợp pháp hơn trong không gian tiền điện tử, nhưng các nhà chức trách đã tuyên bố rõ ràng rằng họ sẽ không dung thứ cho các hoạt động bất hợp pháp.
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Nigeria cảnh báo rằng họ sẽ có hành động cứng rắn đối với các nền tảng hoạt động ngoài vòng pháp luật, đồng thời khẳng định cam kết quản lý hiệu quả thị trường tiền điện tử.
Siết chặt các hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp
Để chống lại các sàn giao dịch tiền điện tử trái phép, chính quyền Nigeria cũng đã bắt đầu đóng băng các tài khoản ngân hàng bị nghi ngờ có liên quan đến các nhà giao dịch tiền điện tử địa phương.
Những hành động này dựa trên việc thực thi luật chống rửa tiền và kiểm soát ngoại hối nói chung.
Bằng cách thực hiện các biện pháp như vậy, chính phủ đặt mục tiêu giảm thiểu rủi ro liên quan đến các hoạt động giao dịch không được quản lý.
Những cáo buộc chống lại Paparaxy và Lemskin
Trong vụ kiện đang diễn ra chống lại Paparaxy Global Ventures và Lemskin Technologies, EFCC cho rằng không có công ty nào được phép hoạt động trên Thị trường ngoại hối tự quản của Nigeria.
Ủy ban đã cáo buộc họ vi phạm Mục 10(3) của Đạo luật Cấm rửa tiền năm 2011, trong đó yêu cầu những người tham gia thị trường phải báo cáo các giao dịch có liên quan cho Đơn vị Kiểm soát Đặc biệt về Rửa tiền (SCUML).
Những cáo buộc như vậy nêu bật những rủi ro tiềm ẩn và hậu quả pháp lý mà các công ty tham gia giao dịch tiền điện tử mà không tuân thủ các yêu cầu quản lý phải đối mặt.
Khi vụ án tiếp tục diễn ra, nó đặt ra những câu hỏi quan trọng về tương lai của hoạt động tiền điện tử ở Nigeria và cam kết của chính phủ trong việc tạo ra một môi trường tài chính an toàn và được quản lý chặt chẽ hơn.