Chín người Trung Quốc bị bỏ tù vì gian lận tiền điện tử, lừa đảo 66.000 người Ấn Độ số tiền 6 triệu đô la thông qua ứng dụng đầu tư giả mạo

Chín công dân Trung Quốc bị kết án vì âm mưu lừa đảo USDT trị giá hàng triệu đô la nhắm vào người Ấn Độ

Một vụ lừa đảo tinh vi nhắm vào 66.800 người ở Ấn Độ đã kết thúc, vớichín công dân Trung Quốc bị kết án tù vì vai trò của họ trong việc lừa đảo các nạn nhân số tiền khoảng 6 triệu đô la.

Vụ lừa đảo này được một băng nhóm do ông He cầm đầu, người mà chính quyền không tiết lộ tên đầy đủ, điều hành, sử dụng một nền tảng đầu tư tiền điện tử giả để lợi dụng các nhà đầu tư Ấn Độ.

Những kẻ lừa đảo không chỉ lừa nạn nhân mà còn sử dụng mạng lưới máy chủ phức tạp ở nước ngoài, danh tính giả và thao túng nội dung mạng xã hội để che giấu hoạt động của mình.

Hoạt động gian lận đằng sau nền tảng SENEE

Hoạt động lừa đảo này bắt đầu vào tháng 5 năm 2023, khi He thành lập một văn phòng tại Heze, Trung Quốc và thành lập một nhóm tội phạm chuyên săn lùng các nhà đầu tư Ấn Độ không mảy may nghi ngờ.

Nguồn: Pexels

Băng nhóm này đã tạo ra một sàn giao dịch giả mạo mang tên "SENEE" hứa hẹn mức lợi nhuận hấp dẫn từ 8% đến 15% mỗi tháng cho khoản đầu tư ban đầu chỉ 1.000 rupee.

Những kẻ lừa đảo sử dụng ứng dụng trò chuyện có tính năng dịch để giao tiếp một cách thân thiện, tự giới thiệu mình là nhà đầu tư dày dạn kinh nghiệm cung cấp các cơ hội sinh lợi.

Các nạn nhân bị lừa tin rằng nền tảng này là hợp pháp, trong khi những kẻ lừa đảo đóng giả là các nhà đầu tư Ấn Độ giàu có.

Một thành viên trong nhóm, chỉ được xác định bằng họ Li, đã thú nhận rằng mình đóng giả là một phụ nữ Ấn Độ giàu có, người tuyên bố đã xây dựng được khối tài sản của mình thông qua các khoản đầu tư trực tuyến thông minh.

Cô ta và đồng bọn đã sử dụng những danh tính giả này để dụ nạn nhân bằng cách chiếm được lòng tin của họ và quảng bá cho chuyên môn đầu tư được cho là của họ.

Phong cách sống giả tạo và chiến thuật tăng cường uy tín

Để tạo dựng thêm độ tin cậy, những kẻ lừa đảo đã đăng những bức ảnh giả về lối sống lên mạng xã hội, bao gồm ảnh tự sướng ở phòng tập và ảnh du lịch, để tạo ra vẻ ngoài như thể họ là những người thành đạt.

Nguồn: Pexels

Nhóm này cũng sử dụng các địa điểm tại Ấn Độ để cài đặt ứng dụng và tạo một trang web công ty giả mạo với giấy phép và chứng chỉ đăng ký kinh doanh giả mạo, giúp đánh lừa các nhà đầu tư tiềm năng tin rằng nền tảng này là thật.

Tuy nhiên, khi nạn nhân gửi số tiền lớn hơn, những kẻ lừa đảo sẽ đột nhiên đóng băng tài khoản của họ, khiến họ không thể rút bất kỳ khoản tiền nào.

Vào thời điểm này, những kẻ lừa đảo đã bắt đầu rửa số tiền đánh cắp thông qua dịch vụ thanh toán của bên thứ ba, chuyển đổi số tiền này thành USDT (Tether), một loại tiền ổn định phổ biến.

Rửa tiền thông qua Tether (USDT)

Băng nhóm này sử dụng phương pháp tiếp cận có hệ thống để chuyển số tiền bị đánh cắp, chuyển đổi chúng thành USDT thông qua nền tảng thanh toán của bên thứ ba.

Điều này cho phép bọn tội phạm che giấu dấu vết của số tiền, sau đó chuyển đổi thành nhân dân tệ Trung Quốc (RMB) hoặc đô la Mỹ.

Nguồn: Pexels

Trong quá trình hoạt động, băng nhóm này giữ lại 15% số tiền đánh cắp được làm hoa hồng.

Việc sử dụng USDT, loại tiền được chấp nhận rộng rãi và dễ dàng chuyển đổi trên các sàn giao dịch lớn, giúp những kẻ lừa đảo dễ dàng vượt qua sự giám sát của cơ quan quản lý và rửa tiền thu được từ hành vi phạm tội của chúng.

Khả năng theo dõi dòng tiền bất hợp pháp này của chính quyền Trung Quốc đóng vai trò quan trọng trong việc phá vỡ hoạt động này.

Trong khi các giao dịch tiền điện tử thường mang lại tính ẩn danh, những nỗ lực phối hợp giữa cơ quan thực thi pháp luật trong nước và các cơ quan quốc tế cuối cùng đã đưa băng nhóm tội phạm này ra trước công lý.

Bản án tù và cảnh cáo công khai

Tòa án nhân dân Khu phát triển kinh tế Hà Trạch đã tuyên án tất cả chín thành viên của băng nhóm này mức án tù từ năm đến gần 15 năm.

Ngoài án tù, họ còn bị phạt tiền vì liên quan đến vụ lừa đảo.

Nguồn: Baidu

Thẩm phán lưu ý rằng trong khi trò lừa đảo này nhắm vào công dân Ấn Độ, những vụ lừa đảo tương tự cũng đang ngày càng phổ biến ở Trung Quốc.

Vị thẩm phán nói,

"Các hoạt động gian lận trong trường hợp này làm nổi bật mối đe dọa ngày càng tăng của các vụ lừa đảo trực tuyến nhắm vào những cá nhân dễ bị tổn thương."

Tòa án cũng đưa ra cảnh báo công khai tới mọi người không nên tin tưởng vào các chương trình đầu tư hứa hẹn lợi nhuận cao bất thường, lời khuyên từ người trong cuộc hoặc ưu đãi hoàn tiền, vì đây là những dấu hiệu điển hình của một vụ lừa đảo.

Chính quyền đã kêu gọi mọi người nên thận trọng khi tiếp cận những cơ hội "quá tốt để có thể là sự thật", đặc biệt là những cơ hội liên quan đến đầu tư trực tuyến hoặc tiền điện tử.

Thắt chặt việc trấn áp các vụ lừa đảo tiền điện tử xuyên biên giới

Vụ việc này là một phần trong chiến dịch trấn áp rộng rãi hơn của Trung Quốc đối với gian lận viễn thông và internet, đặc biệt là các vụ lừa đảo liên quan đến tiền kỹ thuật số như USDT.

Khi tình trạng lừa đảo nhắm vào công dân nước ngoài tiếp tục gia tăng, chính quyền Trung Quốc đang tập trung vào việc thắt chặt kiểm soát các hoạt động gian lận vượt ra ngoài biên giới nhưng lại dựa vào cơ sở hạ tầng trong nước.

Việc theo dõi các vụ lừa đảo trực tuyến quốc tế trở nên khó khăn hơn nhiều khi có sự tham gia của tiền điện tử và các mạng phi tập trung, vì chúng cung cấp mức độ ẩn danh khiến việc điều tra trở nên khó khăn hơn.

Tòa án Trung Quốc cũng đã đưa ra lời kêu gọi những thành viên khác trong đường dây lừa đảo vẫn đang lẩn trốn hãy tự nguyện ra đầu thú, đồng thời đưa ra mức án nhẹ hơn cho những người ra đầu thú theo luật hiện hành.