OFAC có hành động chống lại hai công dân Nga bị nghi ngờ phạm tội tiền điện tử

Nguồn: Chainalysis; Được biên soạn bởi: Deng Tong, Golden Finance

Vào ngày 20 tháng 3 năm 2024, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã đệ đơn kiện công dân Nga Ilya Andreevich Gambashidze và Nikolai Aleksandrovich Tupikin cùng các công ty tương ứng của họ đã áp đặt các lệnh trừng phạt vì họ hỗ trợ chính phủ Nga thực hiện các hoạt động ác ý ở nước ngoài, bao gồm cả việc lừa dối cử tri trên khắp thế giới để làm suy yếu lòng tin vào chính phủ của họ. OFAC đã bao gồm hai địa chỉ USDT trong chỉ định này và kể từ đó, Tether đã đóng băng ví của Gambashidze.

Đây không phải là lần đầu tiên OFAC thực hiện hành động chống lại các công dân Nga tham gia vào các chiến dịch đưa thông tin sai lệch liên quan đến tiền điện tử. Ví dụ: vào tháng 4 năm 2021, OFAC đã chỉ định SouthFront, một kênh thông tin sai lệch liên kết với Cơ quan An ninh Liên bang (FSB). OFAC cũng đã có hành động chống lại Hiệp hội Nghiên cứu Tự do và Hợp tác Quốc tế (AFRIC), một công ty bình phong của Yevgeny Prigozhin liên kết với Cơ quan Nghiên cứu Internet (IRA), một nhóm nổi tiếng của Nga liên quan đến can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 Troll Farm.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá hoạt động của Gambashidze và Tupikin, bao gồm cả hoạt động trên chuỗi tại địa chỉ USDT do OFAC chỉ định ngày hôm nay.

Tại sao OFAC lại trừng phạt Gambashidze và Tupikin

Gambashidze là người sáng lập Cơ quan Thiết kế Xã hội Nga và Tupikin là Giám đốc điều hành người Nga của Company Group Structura, LLC. Cả hai công ty đều thuê các cá nhân để truyền bá thông tin sai lệch về các cuộc bầu cử ở nước ngoài và xung đột chính trị, thường là theo chỉ đạo của chính phủ Nga.

Trong một nỗ lực phối hợp, các cá nhân bị trừng phạt đã cố gắng gây ảnh hưởng đến các cuộc bầu cử ở nước ngoài bằng cách mạo danh các tổ chức chính phủ và truyền thông châu Âu. Theo OFAC, đến cuối năm 2022, Gambashidze và Tupikin đã tạo ra hơn 60 trang web mạo danh các tổ chức này và quảng bá chúng trên mạng xã hội với mục tiêu đánh lừa các cử tri vận động tranh cử.

Gambashidze nói riêng có lịch sử quảng bá thông tin sai lệch nhằm tăng cường ảnh hưởng đối ngoại của Nga. Năm 2023, Hội đồng EU đưa ông vào danh sách các cá nhân bị trừng phạt vì nhắm mục tiêu vào cử tri ở Ukraine và một số nước Tây Âu. Ngay sau đó, anh ta bị Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ chú ý vì phát tán thông tin sai lệch ở Mỹ Latinh, sau đó chuyển sang tuyên truyền liên quan đến cuộc chiến Israel-Hamas.

Hoạt động trên chuỗi của Gambashidze

OFAC chứa hai USDT liên quan đến Gambashidze (trên mạng TRON ở trên) Địa chỉ:

• TEFph7dZoUN5233cGEzF6XFwRpjPF8fQDS

• TMGLqRQ4twjW8wJhVH1mQR7nUThpGHUSN3

Biểu đồ Chainalysis Reactor bên dưới cho thấy ví của Gambashidze đã nhận được số USDT trị giá hơn 200.000 USD trên mạng TRON, một phần lớn trong số đó đến trực tiếp từ sàn giao dịch Garantex của Nga được phê duyệt trước đó . Sau đó, anh ta rút phần lớn số tiền của mình đến một địa chỉ gửi tiền duy nhất trên một sàn giao dịch lớn. Những giao dịch này nêu bật sự tham gia liên tục của Garantex vào các hoạt động bất hợp pháp của chính phủ Nga.

Giám sát mã hóa của Nga Liên quan Các sự kiện

Hành động hôm nay của OFAC thể hiện cam kết bảo vệ công dân Hoa Kỳ khỏi những kẻ bất hợp pháp, ngăn chặn việc truyền bá thông tin sai lệch và duy trì tính liêm chính của các cuộc bầu cử trên toàn thế giới. Ngoài ra, chúng tôi khen ngợi Tether vì đã hành động nhanh chóng để đóng băng ví của Gambashidze nhằm bảo vệ hệ sinh thái khỏi nguy cơ bị lộ của cả hai địa chỉ. "Tether không phải và sẽ không phải là phương tiện cho hoạt động bất hợp pháp. Hành động nhanh chóng của chúng tôi nhằm đóng băng ví liên quan đến các cá nhân bị trừng phạt thể hiện cách tiếp cận chủ động của chúng tôi trong việc ngăn chặn lạm dụng. Chúng tôi vẫn cam kết duy trì mức độ tuân thủ cao nhất trong không gian tài sản kỹ thuật số và các tiêu chuẩn tin cậy ,” Giám đốc điều hành Tether, Paolo Ardoino cho biết.

Chúng tôi đã đánh dấu các địa chỉ có liên quan là có liên quan đến các tổ chức bị trừng phạt trên bộ sản phẩm của chúng tôi.