OKX bị phạt 2,6 triệu đô la vì hoạt động không có giấy phép tại Hà Lan

OKX bị phạt 2,25 triệu euro tại Hà Lan vì hoạt động không đăng ký

Sàn giao dịch tiền điện tử OKX đã bị Ngân hàng trung ương Hà Lan (DNB) phạt 2,25 triệu euro (2,6 triệu đô la) vì cung cấp dịch vụ tại Hà Lan mà không đăng ký hợp lệ từ tháng 7 năm 2023 đến tháng 8 năm 2024.

Theo luật pháp Hà Lan, tất cả các công ty tiền điện tử phải đăng ký theo khuôn khổ Chống rửa tiền được đưa ra vào năm 2020, đảm bảo họ đáp ứng các tiêu chuẩn tuân thủ tương tự như các ngân hàng truyền thống.

DNB nhấn mạnh rằng hoạt động mà không có sự chấp thuận “sẽ không được dung thứ”, báo hiệu chính sách không khoan nhượng đối với các công ty lách luật.

Châu Âu thắt chặt các quy định khi MiCA có hiệu lực

Khoản tiền phạt này đưa OKX vào danh sách các sàn giao dịch lớn khác phải chịu hình phạt ở Hà Lan, bao gồm Crypto.com (2,85 triệu euro (3,1 triệu đô la)) và Kraken (4 triệu euro (4,4 triệu đô la)).

Việc thực thi diễn ra khi Quy định về thị trường tài sản tiền điện tử (MiCA) của Châu Âu bắt đầu được triển khai đầy đủ, khiến các sàn giao dịch khó có thể hoạt động trong các khu vực pháp lý mờ nhạt.

Thông điệp rất rõ ràng: Các cơ quan chức năng châu Âu hiện đang xem xét kỹ lưỡng cả các hoạt động đang diễn ra và những sai sót trong quá khứ.

Lịch sử các thách thức về quy định

OKX đã phải đối mặt với các vấn đề về quy định trên toàn cầu.

Vào tháng 4 năm 2025, chi nhánh châu Âu của ngân hàng này tại Malta đã bị phạt 1,1 triệu euro (1,21 triệu đô la) vì những thiếu sót trong AML vào năm 2023, trước khi nhận được sự chấp thuận của MiCA.

Tại Hoa Kỳ, OKX đã đồng ý nộp khoản tiền giải quyết kỷ lục 504 triệu đô la vào đầu năm 2025 sau khi thừa nhận hoạt động như một công ty chuyển tiền không có giấy phép và xử lý các giao dịch bất hợp pháp.

Công ty hiện đang chịu sự giám sát chặt chẽ và phải thuê một cố vấn tuân thủ độc lập cho đến năm 2027.

OKX gọi khoản tiền phạt là "Vấn đề di sản đã được giải quyết"

Người phát ngôn của OKX, tên chính thức là Aux Cayes Fintech Co., đã tìm cách giảm nhẹ mức phạt.

“Đây là vấn đề đăng ký cũ đã được giải quyết. Khách hàng Hà Lan đã được chuyển sang đơn vị châu Âu được cấp phép đầy đủ theo MiCA của chúng tôi.”

Công ty nhấn mạnh rằng khoản tiền phạt này "không ảnh hưởng đến khách hàng" và lưu ý rằng DNB đã áp dụng mức phạt thấp nhất từ ​​trước đến nay đối với một sàn giao dịch lớn, ghi nhận sự hợp tác của OKX.

Liệu đây có phải là dấu hiệu của một kỷ nguyên mới về tuân thủ tiền điện tử ở Châu Âu?

Coinlive lưu ý rằng đối với OKX và các sàn giao dịch lớn khác, môi trường quản lý của Châu Âu đã thay đổi rõ ràng.

Thời kỳ hoạt động trước, đăng ký sau thực tế đã kết thúc.

Với các tiêu chuẩn cấp phép, báo cáo và kiểm tra AML chặt chẽ hơn theo MiCA, các sàn giao dịch hiện phải cân bằng giữa tham vọng tăng trưởng với việc tuân thủ chặt chẽ.

Mặc dù OKX đã xoay sở để vượt qua các khoản tiền phạt trong quá khứ, nhưng vẫn còn câu hỏi liệu công ty có thể duy trì hoạt động mà không gặp phải những thách thức pháp lý liên tục hay không, đặc biệt là khi các cơ quan chức năng ngày càng truy tố các hành vi không tuân thủ trong lịch sử.