Nhà điều hành sàn giao dịch tiền điện tử OKX đã nhận tội điều hành doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép, dẫn đến khoản tiền phạt gần 505 triệu đô la.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ)đã công bố lời nhận tội tại tòa án liên bang Manhattan, nơi Aux Cayes FinTech Co. Ltd, một công ty có trụ sở tại Seychelles, thừa nhận đã tạo điều kiện cho các giao dịch bất hợp pháp cho khách hàng Hoa Kỳ trong nhiều năm.
Mặc dù chính thức cấm người dùng Hoa Kỳ giao dịch trên nền tảng của mình kể từ năm 2017, đơn vị điều hành OKX vẫn cho phép các giao dịch vượt quá 1 nghìn tỷ đô la, tạo ra doanh thu đáng kể từ phí và hoa hồng.
Các công tố viên tiết lộ rằng công ty đã xử lý hơn 5 tỷ đô la các giao dịch đáng ngờ và tiền thu được từ tội phạm từ năm 2018 đến đầu năm 2024.
Chính quyền Hoa Kỳ tuyên bố rằng OKX không chỉ cho phép các giao dịch này mà trong một số trường hợp còn chủ động khuyến khích người dùng bỏ qua các hạn chế.
Theo tài liệu của tòa án, một nhân viên OKX đã khuyên khách hàng khai báo vị trí của họ là Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và sử dụng số nhận dạng ngẫu nhiên để tránh bị phát hiện.
Thẩm phán Tòa án Liên bang Katherine Polk Failla đã phê chuẩn các hình phạt, bao gồm khoản tiền phạt 84,4 triệu đô la và khoản tịch thu 420,3 triệu đô la.
Theo thỏa thuận, OKX phải thuê một cố vấn tuân thủ bên ngoài cho đến tháng 2 năm 2027 để giám sát việc tuân thủ quy định.
Quyền Luật sư Hoa Kỳ Matthew Podolsky lên án những hành vi vi phạm, tuyên bố,
“Bản nhận tội và hình phạt hôm nay nhấn mạnh rằng sẽ có hậu quả đối với các tổ chức tài chính lợi dụng thị trường Hoa Kỳ nhưng vi phạm luật pháp bằng cách cho phép hoạt động tội phạm tiếp diễn.”
Trong tuyên bố ngày 24 tháng 2 năm 2025, OKX thừa nhận rằng một số khách hàng Hoa Kỳ đã truy cập vào nền tảng toàn cầu của mình do vi phạm quy định.
Tuy nhiên, sàn giao dịch này nhấn mạnh rằng những người dùng này chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng số khách hàng của họ và hiện không có khách hàng Hoa Kỳ nào còn sử dụng nền tảng này.
OKX cũng nhấn mạnh rằng không có cáo buộc nào gây hại cho khách hàng và không có nhân viên nào phải đối mặt với cáo buộc.
Trợ lý giám đốc phụ trách FBI James E. Dennehy đã chỉ trích hành vi của công ty, lưu ý rằng công ty này "khuyến cáo mọi người cung cấp thông tin sai lệch để lách các thủ tục bắt buộc".
Ông cảnh báo rằng những hành động như vậy sẽ không thoát khỏi sự trừng phạt, ông nói rằng,
“Sự coi thường trắng trợn đối với pháp quyền sẽ không được dung thứ.”
Theo CoinMarketCap, OKX hiện được xếp hạng là sàn giao dịch tiền điện tử giao ngay lớn thứ tư thế giới, xếp sau Binance, Bybit và Coinbase.
Bất chấp những thách thức về mặt pháp lý, nền tảng này vẫn là một nhân tố chủ chốt trong ngành, hỗ trợ giao dịch giao ngay cho hơn 300 loại tiền điện tử, bao gồm Bitcoin và Ethereum.
Sàn giao dịch này cũng tham gia vào các nỗ lực tiếp thị tại Hoa Kỳ, chẳng hạn như tài trợ cho Liên hoan phim Tribeca ở Manhattan, làm phức tạp thêm tuyên bố của sàn giao dịch này về việc tách mình khỏi thị trường Hoa Kỳ.
CoinFund, một công ty đầu tư mạo hiểm có trụ sở tại New York tập trung vào tiền điện tử, đã đặt mục tiêu mở rộng sự hiện diện của mình ở châu Á. Động thái này diễn ra trong bối cảnh các biện pháp quản lý ở Mỹ đang thắt chặt, thúc đẩy một số doanh nghiệp tiền điện tử khám phá các cơ hội tại thị trường châu Á.
JoyTheo FBI, số tiền này cũng có liên quan đến một vụ lừa đảo "làm thịt lợn" khiến công dân Hoa Kỳ thiệt hại 3,3 tỷ USD vào năm 2022.
DavinỦy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đệ đơn kiện sàn giao dịch tiền điện tử Kraken, cáo buộc rằng họ đã vi phạm các điều khoản đăng ký bằng cách hoạt động bất hợp pháp với tư cách là một sàn giao dịch chứng khoán, nhà môi giới, đại lý và cơ quan thanh toán bù trừ.
AaronChương trình airdrop token PYTH của Pyth Network, ban đầu đạt mức vốn hóa thị trường là 765 triệu USD trước khi ổn định ở mức 457 triệu USD, đánh dấu một cột mốc quan trọng, phân phối hơn 77 triệu USD cho những người dùng sớm đồng thời thể hiện tính chất năng động của thị trường tiền điện tử.
JasperKế hoạch này nhằm giải quyết các cáo buộc rửa tiền, gian lận ngân hàng và vi phạm lệnh trừng phạt đã ám ảnh Binance trong nhiều năm.
DavinTether và OKX đóng băng 225 triệu USD token USDT có liên quan đến một tổ chức buôn người ở Đông Nam Á, đánh dấu đợt đóng băng lớn nhất từ trước đến nay trong lịch sử của Tether, là kết quả của hoạt động chung với Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ và Bộ Tư pháp để chống lại việc sử dụng tiền điện tử tội phạm và thể hiện tính minh bạch của blockchain như một biện pháp ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp.
JasperSteven Nerayoff, cố vấn ban đầu của Ethereum, đã kịch liệt phủ nhận các cáo buộc gian lận do Cryptoking đưa ra trên phương tiện truyền thông xã hội, gây ra các mối đe dọa pháp lý và phản đối, trong khi Nerayoff vẫn tập trung vào việc phát triển “Crypto 2.0”.
JasperBinance, gã khổng lồ tiền điện tử toàn cầu, đang phải vật lộn với khoản thanh toán tiềm năng trị giá 4 tỷ USD trong bối cảnh các cuộc điều tra của DOJ đang diễn ra.
Hui XinGã khổng lồ trò chơi điện tử Ubisoft thực hiện một bước đi táo bạo trong không gian blockchain, công bố các hình đại diện NFT lấy cảm hứng từ “Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix” trong siêu vũ trụ The Sandbox. Bước chiến lược này nhấn mạnh cam kết của Ubisoft đối với công nghệ blockchain, củng cố vị thế của họ như một người chơi chủ chốt trong lĩnh vực đổi mới, khi họ tiếp tục hợp nhất các nhân vật trò chơi phổ biến với thế giới NFT và metaverse đang mở rộng.
JixuNFT lấy cảm hứng từ Van Gogh thu về 2,5 triệu đô la Bitcoin, đánh dấu một bước đột phá về văn hóa. Việc bán hàng trùng với sáng kiến chuỗi khối Tezos của Musée d'Orsay, phản ánh mối quan tâm ngày càng tăng đối với NFT nghệ thuật cổ điển. Các giao dịch này tiếp thêm sức sống cho thị trường NFT, báo hiệu sự phát triển và khả năng phục hồi của nó.
Jixu