OmegaPro Lianchuang bị bắt vì cáo buộc lừa đảo tiền điện tử trị giá 4 tỷ USD

Tác giả: Tom Mitchelhill, CoinTelegraph; Biên soạn bởi: Wu Baht, Golden Finance

Tiền điện tử Andreas hiện không còn tồn tại Szakacs, người đồng sáng lập nền tảng tiền tệ và ngoại hối OmegaPro, đã bị bắt ở Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 7. Anh ta bị buộc tội lừa đảo các nhà đầu tư trong kế hoạch Ponzi tiền điện tử trị giá 4 tỷ USD.

Theo báo cáo của phương tiện truyền thông địa phương Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 22 tháng 8, Szakacs bị cáo buộc mang lại lợi nhuận khổng lồ thông qua thuật toán “giao dịch tự động” của OmegaPro, tích lũy tiền của các nhà đầu tư và cuối cùng là khóa tài khoản của họ .

Szakacs, một công dân Thụy Điển đổi tên thành Emre Avci sau khi chuyển đến Thổ Nhĩ Kỳ, đã phủ nhận các cáo buộc.

Việc bắt giữ Szakacs diễn ra sau lời mách bảo của một người cung cấp thông tin ẩn danh vào ngày 28 tháng 6, điều này sau đó đã được xác nhận bởi Tiến sĩ người Hà Lan Abdul Mohaghegh, người tuyên bố đại diện3.000 nhà đầu tư đã mất tổng cộng 103 triệu USD vào tay OmegaPro.

Được thành lập vào năm 2019 và có trụ sở chính tại Dubai, OmegaPro là một công ty đầu tư tiền điện tử và ngoại hối với bộ sản phẩm đầu tư trả phí mang lại cho nhà đầu tư lợi nhuận lên tới 300%.

Người dùng nền tảng OmegaPro cho biết các khoản đầu tư ban đầu nhỏ đã được đền đáp nhanh chóng như thế nào. Sau đó, các khoản đầu tư tiếp theo đã được yêu cầu và tài khoản người dùng cuối đã bị khóa.

Công ty được cho là đã bắt đầu đóng tài khoản người dùng vào ngày 7 tháng 11 năm 2022 và ngừng rút tiền vào ngày 22 tháng 11, cùng thời điểm giao dịch tiền điện tử nên FTX cũng gặp sự cố.

Omega Pro nhắc nhở các thành viên rằng mật khẩu tài khoản của họ sẽ được đặt lại vào ngày 22 tháng 11. Nguồn: Omega Pro Instagram

Trước khi công ty sụp đổ, nhiều khu vực pháp lý bao gồm Pháp, Bỉ, Tây Ban Nha và Peru được cho là đã đưa ra cảnh báo gian lận theo quy định đối với nền tảng này. Nền tảng này được cho là nhắm mục tiêu đến người dùng không phải ở Hoa Kỳ.

Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã thu giữ máy tính, nhiều thiết bị di động khác nhau và 32 ví lạnh tiền điện tử. Mặc dù Szakacs không cung cấp bất kỳ thông tin nào có thể giúp chính quyền truy cập vào ví, nhưng cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã lần ra dấu vết hơn 160 triệu USD trong các giao dịch, hãng tin địa phương Birgun đưa tin.

Các nhà điều tra địa phương tin rằng quỹ của OmegaPro có liên quan chặt chẽ đến kế hoạch lừa đảo tiền điện tử OneCoin khét tiếng, cũng đã lừa đảo các nhà đầu tư 4 tỷ USD.

OneCoin được thành lập vào năm 2014 và bị vạch trần là một chương trình lừa đảo tiền điện tử vào năm 2015. Trong hai năm hoạt động, nó đã lừa gạt các nhà đầu tư khoảng 4 tỷ USD.

Một số thành viên cấp cao của kế hoạch này, bao gồm bạn trai của Ignatova, Gilbert Armenta, luật sư Mark Scott, và cựu giám đốc pháp lý và tuân thủ Irina Diehl Kinska, cùng với những người đồng sáng lập Carl Sebastian Greenwood và William Morrow, đều đã bị loại. bị truy tố hình sự tại Hoa Kỳ vì vai trò của họ trong chương trình này.

Vào ngày 26 tháng 6, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã tăng phần thưởng cho bất kỳ thông tin nào dẫn đến việc bắt giữ và kết án Ignatova lên 5 triệu USD, tăng từ mức 250.000 USD ban đầu cho thông tin về nơi ở của Ignatova.