Người sáng lập ornado Cash bị cáo buộc hỗ trợ rửa tiền 1,2 tỷ USD

Alexey Pertsev, nhà phát triển đáng chú ý đằng sau Tornado Cash, sẽ hầu tòa ở Hertogenbosch, Hà Lan, bắt đầu vào ngày 26 tháng 3, trong bối cảnh bị cáo buộc hỗ trợ rửa tiền với tổng trị giá hơn 1,2 tỷ USD. Các cáo buộc, được nêu trong bản cáo trạng dài ba trang mà DL News có được, khẳng định Pertsev thường xuyên tham gia vào các hoạt động rửa tiền, sau khi anh ta bị bắt vào tháng 8 năm 2022.

Luật sư bào chữa của Pertsev, Keith Cheng, phản đối việc cáo trạng thiếu tính cụ thể liên quan đến các hành động được cho là của Pertsev liên quan đến hành vi phạm tội bị cáo buộc.

Bản cáo trạng Pertsev: Bị cáo buộc liên quan đến hoạt động rửa tiền thông qua máy trộn tiền điện tử Tornado Cash

Bản cáo trạng làm sáng tỏ vụ án của cơ quan công tố, cáo buộc Pertsev đồng lõa trong việc rửa tiền thông qua Tornado Cash, một máy trộn tiền điện tử được thiết kế để che giấu dấu vết giao dịch. Các công tố viên trích dẫn 36 giao dịch từ các giao thức phi tập trung đến Tornado Cash, bao gồm một lượng đáng kể Ethereum (ETH) có nguồn gốc từ các nền tảng như Ronin Bridge, liên quan đến vụ hack 625 triệu USD vào năm 2022, có liên quan đến nhóm mạng Lazarus của Triều Tiên. Các giao thức phi tập trung Harmony và Nomad Bridge, cả hai đều được kết nối với các vụ trộm, cũng được đề cập.

Giới hạn thị trường tiền điện tử. Đồ thị:Chế độ xem giao dịch

Thử nghiệm tiền điện tử của Pertsev: Tác động đến cộng đồng nhà phát triển và trách nhiệm pháp lý

Thử nghiệm của Pertsev mang lại ý nghĩa quan trọng đối với cộng đồng tiền điện tử. Một phán quyết có tội có thể có khả năng ngăn cản các nhà phát triển và cộng đồng nguồn mở, lo ngại hậu quả từ chính quyền Hoa Kỳ vì liên quan đến các dự án mà sau này bị coi là đáng ngờ. Sự hỗ trợ dành cho Pertsev trải rộng từ sàn giao dịch tiền điện tử lớn Coinbase đến nhà phát triển Ethereum Preston Van Loon và Hiệp hội Blockchain ở Washington, cho rằng việc phát triển phần mềm không được coi là rửa tiền.

Thử nghiệm tiền điện tử để thăm dò mối liên hệ giữa mã hóa, rửa tiền và trách nhiệm pháp lý

Khi phiên tòa diễn ra, bên bào chữa và công tố dự kiến ​​sẽ khám phá mối quan hệ phức tạp giữa mã hóa, rửa tiền và trách nhiệm pháp lý trong bối cảnh tiền điện tử. Các công tố viên Hà Lan thừa nhận lập luận rằng việc phát triển phần mềm vốn không liên quan đến các hoạt động tội phạm, ám chỉ một khía cạnh quan trọng trong vụ án của họ.

Phiên tòa xét xử Alexey Pertsev được coi là một sự kiện quan trọng định hình tương lai của sự phát triển tiền điện tử và khung pháp lý xung quanh nó.