Các công tố viên liên bang Hoa Kỳ đang đề nghị mức án 6 năm tù cho Avraham "Avi" Eisenberg, tin tặc đứng sau vụ tấn công khét tiếng trị giá 110 triệu đô la của sàn giao dịch phi tập trung Mango Markets.

Eisenberg bị kết tội vào tháng 4 năm 2024 về tội gian lận chuyển tiền, gian lận hàng hóa và thao túng thị trường sau khi chỉ đạo một kế hoạch tinh vi vào tháng 10 năm 2022 nhằm thao túng mã thông báo gốc của Mango (MNGO) và các hợp đồng tương lai liên quan.

Ông cũng phải đối mặt với các cáo buộc riêng biệt liên quan đến tội tàng trữ nội dung khiêu dâm trẻ em, mà các công tố viên cho rằng càng hợp lý hơn khi phải chịu mức án tù dài.

Một chiến lược giao dịch hay một cuộc tấn công có chủ đích?

Vào ngày 11 tháng 10 năm 2022, Mango Market đưa tin rằng họ đã bị tấn công khiến kho bạc của họ bị mất 110 triệu đô la.

Ngay sau vụ tấn công, Avraham Eisenberg đã lên tiếng là thủ phạm, khẳng định rằng hành vi này là hợp pháp và anh ta chỉ đang thực hiện một chiến lược giao dịch có lợi nhuận cao, nằm trong ranh giới hợp pháp và thiết kế theo đúng mục đích của giao thức.

Rõ ràng, Eisenberg đã sử dụng danh tính giả và che giấu vị trí của mình, mở tài khoản FTX bằng hộ chiếu của một phụ nữ Ukraine và bỏ qua các cuộc kiểm tra KYC trên AscendEX bằng cách chọn tùy chọn không xác minh và che giấu IP của mình là ở Ba Lan.

Các công tố viên cũng nhấn mạnh rằng cuộc tấn công của anh ta là có chủ đích, chỉ ra các cuộc trò chuyện bất hòa trong đó Eisenberg đã vạch ra kế hoạch của mình trước, mô tả cách anh ta sẽ "mua một tấn, tăng giá mạnh và vay tiền", đồng thời nói thêm rằng bạn không cần phải bán - bạn chỉ cần để nguyên khoản vay.

Trong khi nhóm luật sư của Eisenberg cố gắng lập luận rằng đây là một chiến lược giao dịch hợp pháp, sau đó người ta phát hiện ra rằng Eisenberg đã nghiên cứu luật chống gian lận trước vụ tấn công và đã trốn sang Israel vài giờ sau khi bị nhận dạng trực tuyến.

Hành động của Eisenberg không chỉ gây ra tổn thất về tiền bạc mà còn dẫn đến sự sụp đổ của thị trường Mango. Đầu năm nay, nền tảng giao dịch DeFi đã thông báo sẽ ngừng hoạt động sau khi giải quyết với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch và trước vụ tấn công vào năm 2022.

Ghi chú đòi tiền chuộc của Eisenberg

Sau vụ việc, Eisenberg đã trả lại khoảng 67 triệu đô la cho Mango Markets sau cuộc bỏ phiếu của ban quản trị cộng đồng, nhưng yêu cầu phải thực hiện với điều kiện Mango DAO "từ bỏ mọi khiếu nại tiềm ẩn" và không truy tố hình sự.

Các công tố viên sau đó đã coi hành động này như một lời đòi tiền chuộc chứ không phải là hành động ăn năn thực sự.

Trong hồ sơ nộp lên tòa án ngày 22 tháng 4, Mango Markets yêu cầu bồi thường 47 triệu đô la, nêu rằng mặc dù thiệt hại về danh tiếng và cộng đồng không thể khắc phục được, nhưng việc trả lại tiền là rất quan trọng để giúp cộng đồng phục hồi.

Nhưng có vẻ như ngay cả khi trả đũa thì cũng đã quá muộn vì cuộc tấn công đã gây ra thiệt hại không thể khắc phục và buộc Mango Markets phải đóng cửa vĩnh viễn.

Các công tố viên sau đó đã nói

"Mặc dù cuộc tấn công của Eisenberg không thể hoàn tác, việc trả lại số tiền mà ông ta biển thủ là rất quan trọng để sửa chữa sai lầm của ông ta."

Trong bài đăng trên X, Mango Market thông báo họ sẽ đóng cửa vào ngày 13 tháng 1 năm 2025 vì nền tảng này không còn khả năng duy trì hoạt động kinh tế trong tương lai.

Do hành động tàn bạo và phá hoại của hắn, các công tố viên cho rằng cần phải đưa ra bản án nghiêm khắc đối với Eisenberg.

"Gian lận chiếm đoạt hơn 100 triệu đô la từ các nhà đầu tư và thực sự đóng cửa một doanh nghiệp là hành vi vi phạm luật hình sự đáng kinh ngạc. Bản án này, nếu cần thiết, để phản ánh mức độ nghiêm trọng của tội ác của bị cáo, ngăn chặn hành vi sai trái trong tương lai và bảo vệ công chúng."

Việc tuyên án Eisenberg, dự kiến ​​diễn ra vào ngày 1 tháng 5 năm 2025, đã bị trì hoãn nhiều lần do tính phức tạp của vụ án.

Ngoài các cáo buộc liên quan đến Mango Markets, Eisenberg còn phải đối mặt với các cáo buộc riêng biệt về việc tàng trữ nội dung khiêu dâm trẻ em được phát hiện trong quá trình khám xét liên quan đến các cáo buộc thao túng thị trường và gian lận.

Cảnh sát phát hiện điện thoại di động và máy tính xách tay của Eisenberg tìm thấy hình ảnh trẻ vị thành niên dưới 12 tuổi.