Thắt chặt quy định: Binance.US phải đối mặt với việc tạm dừng dịch vụ

Các quốc gia đặt câu hỏi về hoạt động của Binance.US

Trong một bước ngoặt gần đây trong lĩnh vực tiền điện tử, các chi nhánh tại Mỹ của Binance, một nền tảng giao dịch nổi tiếng, gặp phải những rào cản pháp lý. Changpeng Zhao, thường được biết đến với cái tên CZ, kiến ​​trúc sư và cựu lãnh đạo của Binance, đã vượt qua cơn bão pháp lý vào tháng 11 năm 2023, nộp đơn nhận tội.

Florida và Alaska đặt ranh giới

Câu chuyện mở ra với việc tờ Wall Street Journal làm sáng tỏ một diễn biến quan trọng: chính quyền ở bờ biển ngập nắng Florida và vùng đất băng giá của Alaska ban hành chỉ thị. Nghị định của họ? Yêu cầu Binance.US tạm dừng hoạt động trong lãnh thổ của họ.

Câu chuyện này bắt nguồn từ một khoảnh khắc hoành tráng khi Bộ Tư pháp và Binance bắt tay nhau đạt được thỏa thuận giải quyết đáng kinh ngạc trị giá 4,3 tỷ USD. Mặc dù vậy, sàn giao dịch, trong một động thái thách thức, đã bỏ qua lời nhận tội liên quan đến cáo buộc vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng, cùng các cáo buộc khác. Trong khi đó, ngay giữa cơn bão, CZ thừa nhận đã bỏ qua khuôn khổ chống rửa tiền mạnh mẽ trên nền tảng này. Sự thừa nhận này đi kèm với một cái giá đắt: phạt 50 triệu USD và từ bỏ ngai vàng CEO của mình.

Sự ra đi và hậu quả của CZ

Sự khởi đầu của CZ từ đỉnh cao chỉ huy của Binance không dừng lại ở cửa văn phòng của CEO. Ông cũng rời ghế chủ tịch tại Binance.US và chuyển quyền biểu quyết của mình cho Norman Reed. Do đó, mối quan hệ của ông với chi nhánh sàn giao dịch ở Mỹ đã chuyển sang lợi ích tài chính thuần túy, đánh dấu một kỷ nguyên độc lập mới khỏi đối tác toàn cầu của nó.

Bất chấp những thay đổi đáng kể này, các cơ quan giám sát ở Florida và Alaska vẫn tỏ ra hoài nghi về tầm ảnh hưởng kéo dài của CZ, chỉ ra rằng ông nắm giữ 80% cổ phần đáng kể tại Binance.US.

Tiếng trống pháp lý tăng lên khi Văn phòng Quy định Tài chính Florida siết chặt hoạt động và ban hành lệnh đình chỉ khẩn cấp. Cốt lõi của lập luận của họ? Việc Binance.US tiếp tục hoạt động gây ra mối đe dọa hữu hình đối với phúc lợi cộng đồng.

Lập trường của Alaska và bối cảnh pháp lý rộng hơn

Lập trường của Alaska cộng hưởng với sự lo ngại của Florida, dẫn đến việc Binance.US' bị từ chối. gia hạn giấy phép chuyển tiền vào đầu tháng này. Xương của sự tranh chấp? Cấu trúc quyền sở hữu của sàn giao dịch không đáp ứng được các điều kiện tiên quyết về gia hạn.

Câu chuyện này không chỉ thuộc về Florida và Alaska. Arkansas, Illinois và South Dakota cũng tham gia vào cuộc cạnh tranh, đạt được sự đồng thuận với Binance.US về hoạt động của mình. Thỏa thuận này bao gồm yêu cầu sàn giao dịch phải gắn kết với một tổ chức ngân hàng được liên bang bảo hiểm và củng cố việc chuyển giao quyền biểu quyết của CZ trước ngày 30 tháng 6 năm 2024.

Khi đồng hồ điểm đến ngày tuyên án CZ vào tháng tới, anh ta vẫn ở trong biên giới Hoa Kỳ, mặc dù được trả tự do với trái phiếu công nhận cá nhân trị giá 175 triệu đô la. Cam kết tài chính của ông đối với trái phiếu này? Vốn sở hữu đáng kinh ngạc trị giá 4,5 tỷ USD trên Binance.