Cảnh sát ở Moscow tuyên bố đã đóng cửa một sàn giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp được cho là hoạt động dưới vỏ bọc của một công ty du lịch.
Theo các nhà chức trách, những người điều hành này đã tạo điều kiện cho việc chuyển tiền điện tử xuyên biên giới, xử lý các giao dịch với tổng giá trị lên tới 2,2 triệu đô la cho các khách hàng Nga.
Bộ Nội vụ Nga, trong một bài đăng trên Telegram, tiết lộ rằng sàn giao dịch này bị cáo buộc đã tính phí hoa hồng 1% cho khách hàng khi chuyển tiền ra nước ngoài.
Một cuộc đột kích gần đây đã tiết lộ sàn giao dịch này có liên quan đến "hoạt động ngân hàng bất hợp pháp", xử lý thanh toán cho những khách hàng trả bằng tiền mặt muốn chuyển tiền vào ví tiền điện tử ở nước ngoài.
Đoạn video ghi lại cuộc đột kích cho thấy các đặc vụ phát hiện nhiều chồng đô la Mỹ, biên lai và thiết bị máy tính, cũng như thẩm vấn một nhân viên đã khai rằng:
“Chúng tôi không làm gì cả. Chúng tôi chỉ thực hiện giao dịch trao đổi tiền điện tử. Và không có gì khác.”
Nguồn: Bộ Nội vụ, Nga
Bài đọc liên quan：Công ty khai thác tiền điện tử của Nga sẽ đúc khoảng 54.000 Bitcoin vào năm 2024 do giá điện rẻ và môi trường địa lý thuận lợi
Cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn, cảnh sát đang tìm cách xác định thêm nghi phạm. Ngoài cuộc đột kích ban đầu, cảnh sát cũng đã khám xét các văn phòng và căn hộ riêng khác, tịch thu nhiều loại tiền tệ, thiết bị liên lạc và tài liệu.
Kẻ cầm đầu bị cáo buộc đã bị buộc tội, trong khi chính quyền vẫn đang tiếp tục truy tìm những đồng phạm khác.
Hoạt động này diễn ra sau các báo cáo từ tháng 3 năm 2023 cho thấy một số sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Moscow đã giúp người Nga gửi Tether (USDT) đến Vương quốc Anh.
Ngoài ra, vào tháng 5 năm 2023, Ngân hàng Trung ương Nga đã báo cáo sự gia tăng đáng kể các giao dịch tiền điện tử trên cả sàn giao dịch và nền tảng ngang hàng, mặc dù các sàn giao dịch tiền điện tử không có tư cách pháp lý tại Nga.
Nhiều sàn giao dịch không chính thức đã bị cáo buộc sử dụng tiền điện tử như một phương tiện để lách luật chuyển tiền pháp định xuyên biên giới, dưới danh nghĩa cung cấp dịch vụ đầu tư.
Những người nắm giữ Pudgy Penguins nhận được airdrop trị giá hàng nghìn đô la từ các dự án khác. Quan hệ đối tác chiến lược với Walmart tiếp tục mang lại lợi nhuận. Với sự ra mắt của Chuỗi trừu tượng, triển vọng phát triển của Pudgy Penguins trở nên sáng sủa hơn.
JinseFinanceNhững chú chim cánh cụt Pudgy này đang chiếm lĩnh thế giới theo đúng nghĩa đen! Bạn có biết họ đang có kế hoạch gì tiếp theo không?
XingChiKhi khối lượng giao dịch và giá sàn của các NFT blue-chip nổi tiếng như BAYC, Moonbird và Doodles giảm xuống, Pudgy Penguins đã đi ngược xu hướng và từng trở thành “người dẫn đầu về doanh số” trên thị trường NFT vào ngày 9 tháng 3.
JinseFinanceNFT, Pudgy Penguins muốn giành lấy ngai vàng NFT. Làm thế nào mà "Fat Penguins" thoát khỏi thị trường giá xuống? Golden Finance, làm thế nào mà "Fat Penguins" sống sót được trong thị trường giá xuống và trở thành đối tượng yêu thích mới của blue chip?
JinseFinancePhiên bản alpha dự kiến sẽ ra mắt trước tháng 4 năm 2024, cung cấp cho người chơi, bao gồm cả chủ sở hữu NFT và chủ sở hữu đồ chơi, cả tùy chọn lối chơi theo hướng kể chuyện và kết thúc mở.
AlexPudgy Penguins giới thiệu 'Pudgy World', một trò chơi Web3 trên chuỗi khối zkSync, trong bối cảnh NFT ngày càng thành công. Phiên bản alpha chào đón tất cả người chơi, cung cấp các đặc quyền dành riêng cho chủ sở hữu NFT. Việc lựa chọn zkSync của dự án bắt nguồn từ khả năng mở rộng và ủng hộ chiến thắng của Pudgy World. Tuy nhiên, việc loại bỏ những người sáng lập ban đầu sẽ tạo thêm động lực cho cộng đồng vào câu chuyện.
Bernice
BitcoinworldLuca Netz không ngại thực hiện các cú đánh của mình.
nftnowGiá sàn tăng nhanh đã giới hạn năm biểu ngữ của bộ sưu tập đã từng bị xóa sổ.
CoindeskRoyal Mint NFT được giới thiệu trong một loạt các thông báo nhằm biến Vương quốc Anh trở thành trung tâm tiền điện tử toàn cầu, với các quan chức nói rằng NFT là “biểu tượng” của cách tiếp cận mà Vương quốc Anh “quyết tâm thực hiện”.
Cointelegraph