Thomas Smith, cựu Giám đốc Công nghệ (CTO) của SafeMoon LLC, đã thừa nhận sự liên quan của mình trong một vụ lừa đảo nghiêm trọng gây chấn động cộng đồng tiền điện tử.
Bản kháng cáo được đưa ra sau nhiều tháng đấu tranh pháp lý, khi Smith rút lại lời tuyên bố vô tội trước đó và phải đối mặt với những cáo buộc nghiêm trọng về âm mưu gian lận chuyển tiền và âm mưu gian lận chứng khoán.
Lời nhận tội của Smith có hậu quả pháp lý đáng kể, với khả năng phải đối mặt với tổng mức án lên tới 45 năm tù.
Tội danh âm mưu gian lận chuyển tiền có thể bị phạt tù tới 20 năm, trong khi tội âm mưu gian lận chứng khoán có thể bị phạt tù thêm 25 năm.
Thẩm phán Cheryl Pollak, người giám sát phiên điều trần nhận tội, đã khuyến nghị Thẩm phán quận Eric Komitee chấp nhận lời nhận tội của Smith, mặc dù quyết định tuyên án cuối cùng vẫn chưa được đưa ra.
Smith là một trong ba nhân vật chủ chốt liên quan đến một vụ án hình sự do Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đưa ra vào tháng 11 năm 2023.
Hai người còn lại là CEO của SafeMoon, Braden John Karony, và người sáng lập công ty, Kyle Nagy.
Vụ việc xoay quanh hành vi quảng cáo sai sự thật về SafeMoon (SFM), một loại tiền điện tử được cho là đã lừa đảo các nhà đầu tư số tiền hơn 200 triệu đô la.
Các công tố viên và SEC tuyên bố rằng các giám đốc điều hành đã đảm bảo sai sự thật với người mua SFM rằng tính thanh khoản của mã thông báo đã bị "khóa" và không thể truy cập.
Giám đốc công nghệ Thomas Smith (trái) và Tổng giám đốc điều hành Braden John Karony (phải) của SafeMoon.
Trên thực tế, các giám đốc điều hành được cho là có toàn quyền truy cập vào quỹ thanh khoản, cho phép họ chuyển tiền vào mục đích cá nhân.
Số tiền này được cho là đã được dùng cho những mục đích mua sắm xa xỉ như xe hơi hạng sang và bất động sản cao cấp.
Vào thời kỳ đỉnh cao, SafeMoon có giá trị vốn hóa thị trường ước tính từ 5,7 đến 8 tỷ đô la, thu hút được lượng lớn nhà đầu tư.
Tuy nhiên, giá trị của token đã giảm mạnh gần 50% vào ngày 20 tháng 4 năm 2021, sau khi có thông tin cho biết nhóm thanh khoản của token này không bị khóa như đã hứa.
Sự sụt giảm mạnh này khiến nhiều nhà đầu tư phải chịu tổn thất đáng kể.
Smith, cùng với Karony và Nagy, phải đối mặt với cáo buộc tham gia rửa tiền và gian lận.
Các công tố viên cáo buộc rằng họ đã sử dụng các chiến thuật gây hiểu lầm, bao gồm cả giao dịch rửa tiền, để thổi phồng vốn hóa thị trường của SafeMoon, qua đó tiếp tục lừa dối các nhà đầu tư.
Smith và Karony đã bị bắt vào thời điểm các cáo buộc được đệ trình, trong khi Nagy vẫn đang lẩn trốn, với các báo cáo cho rằng anh ta đã tái xuất ở Nga.
Karony, CEO của SafeMoon, đã không nhận tội và gần đây đã tìm cách bác bỏ vụ kiện.
Yêu cầu hoãn phiên tòa của ông, với lý do có thể có những thay đổi trong chính sách tiền điện tử của Hoa Kỳ dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump, đã bị bác bỏ.
Phiên tòa dự kiến sẽ bắt đầu vào ngày 7 tháng 4 năm 2025.
Vào ngày 7 tháng 6 năm 2025 lúc 14:00 (UTC+8), AB DAO đã thông báo rằng token gốc $AB hiện đang chính thức giao dịch trên Binance Alpha—nền tảng niêm yết độc quyền, được truy cập sớm của Binance.
AlexAlexVào ngày 7 tháng 6 năm 2025, AB DAO thông báo rằng token gốc $AB chính thức bắt đầu giao dịch trên Binance Alpha—nền tảng niêm yết độc quyền, được truy cập sớm của Binance.
Alex2025年6月7日，AB DAO 宣布其原生代币 $AB 在全球顶级加密资产交易平台币安 Alpha（币安早期接入与独家挂牌平台）正式上线交易。详见币安官方公告： https://x.com/binance/status/1931229650543583317
AlexVào ngày 9 tháng 6, SEC sẽ tổ chức một cuộc họp bàn tròn để tìm hiểu cách DeFi phù hợp với các quy định hiện hành, tập trung vào token hóa, lưu ký và tính toàn vẹn của thị trường. Sự kiện này nhằm mục đích cân bằng giữa đổi mới và tuân thủ, với sự tham gia của công chúng và các nhà lãnh đạo trong ngành như SegMint và BlackRock.
CatherineTrong bối cảnh các mối đe dọa bắt cóc nhắm vào chủ sở hữu tiền điện tử ngày càng gia tăng, Gia đình Bitcoin đã áp dụng một phương pháp bảo mật mới—phân tán cụm từ hạt giống của họ trên bốn châu lục.
KikyoWorldcoin sẽ ra mắt tại London vào ngày 12 tháng 6, sử dụng công nghệ quét mắt để xác minh danh tính của mọi người và ngăn chặn gian lận AI. Dự án đang mở rộng trên khắp Vương quốc Anh và nhằm mục đích giúp các chính phủ và nền tảng giải quyết vấn đề người dùng giả mạo trực tuyến.
WeatherlyBộ Tư pháp Hoa Kỳ đã tịch thu 7,74 triệu đô la do các điệp viên Triều Tiên rửa tiền bằng cách sử dụng danh tính Hoa Kỳ bị đánh cắp để đảm bảo các công việc blockchain từ xa và bỏ qua các cuộc kiểm tra KYC. Các khoản tiền đã được chuyển trở lại để hỗ trợ chương trình vũ khí của chế độ.
CatherineNhạc sĩ Jonathan Mann đã bán 3.700 bài hát dưới dạng NFT và kiếm được khoảng 3 triệu đô la tiền điện tử, nhưng giá trị của nó đã giảm ngay sau đó. Cuối cùng, anh ấy đã nợ hơn 1 triệu đô la tiền thuế và đã bán một NFT hiếm để trả hóa đơn, nhưng anh ấy vẫn tiếp tục sáng tác những bài hát mới hàng ngày.
AnaisTổng giám đốc điều hành Brian Armstrong ghi nhận sự cải tiến trong công nghệ máy học đã giúp giảm đáng kể các hạn chế không cần thiết đối với tài khoản bằng cách phân biệt tốt hơn hoạt động hợp pháp và các mối đe dọa.
Kikyo