Thomas Smith, cựu Giám đốc Công nghệ (CTO) của SafeMoon LLC, đã thừa nhận sự liên quan của mình trong một vụ lừa đảo nghiêm trọng gây chấn động cộng đồng tiền điện tử.
Bản kháng cáo được đưa ra sau nhiều tháng đấu tranh pháp lý, khi Smith rút lại lời tuyên bố vô tội trước đó và phải đối mặt với những cáo buộc nghiêm trọng về âm mưu gian lận chuyển tiền và âm mưu gian lận chứng khoán.
Lời nhận tội của Smith có hậu quả pháp lý đáng kể, với khả năng phải đối mặt với tổng mức án lên tới 45 năm tù.
Tội danh âm mưu gian lận chuyển tiền có thể bị phạt tù tới 20 năm, trong khi tội âm mưu gian lận chứng khoán có thể bị phạt tù thêm 25 năm.
Thẩm phán Cheryl Pollak, người giám sát phiên điều trần nhận tội, đã khuyến nghị Thẩm phán quận Eric Komitee chấp nhận lời nhận tội của Smith, mặc dù quyết định tuyên án cuối cùng vẫn chưa được đưa ra.
Smith là một trong ba nhân vật chủ chốt liên quan đến một vụ án hình sự do Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đưa ra vào tháng 11 năm 2023.
Hai người còn lại là CEO của SafeMoon, Braden John Karony, và người sáng lập công ty, Kyle Nagy.
Vụ việc xoay quanh hành vi quảng cáo sai sự thật về SafeMoon (SFM), một loại tiền điện tử được cho là đã lừa đảo các nhà đầu tư số tiền hơn 200 triệu đô la.
Các công tố viên và SEC tuyên bố rằng các giám đốc điều hành đã đảm bảo sai sự thật với người mua SFM rằng tính thanh khoản của mã thông báo đã bị "khóa" và không thể truy cập.
Giám đốc công nghệ Thomas Smith (trái) và Tổng giám đốc điều hành Braden John Karony (phải) của SafeMoon.
Trên thực tế, các giám đốc điều hành được cho là có toàn quyền truy cập vào quỹ thanh khoản, cho phép họ chuyển tiền vào mục đích cá nhân.
Số tiền này được cho là đã được dùng cho những mục đích mua sắm xa xỉ như xe hơi hạng sang và bất động sản cao cấp.
Vào thời kỳ đỉnh cao, SafeMoon có giá trị vốn hóa thị trường ước tính từ 5,7 đến 8 tỷ đô la, thu hút được lượng lớn nhà đầu tư.
Tuy nhiên, giá trị của token đã giảm mạnh gần 50% vào ngày 20 tháng 4 năm 2021, sau khi có thông tin cho biết nhóm thanh khoản của token này không bị khóa như đã hứa.
Sự sụt giảm mạnh này khiến nhiều nhà đầu tư phải chịu tổn thất đáng kể.
Smith, cùng với Karony và Nagy, phải đối mặt với cáo buộc tham gia rửa tiền và gian lận.
Các công tố viên cáo buộc rằng họ đã sử dụng các chiến thuật gây hiểu lầm, bao gồm cả giao dịch rửa tiền, để thổi phồng vốn hóa thị trường của SafeMoon, qua đó tiếp tục lừa dối các nhà đầu tư.
Smith và Karony đã bị bắt vào thời điểm các cáo buộc được đệ trình, trong khi Nagy vẫn đang lẩn trốn, với các báo cáo cho rằng anh ta đã tái xuất ở Nga.
Karony, CEO của SafeMoon, đã không nhận tội và gần đây đã tìm cách bác bỏ vụ kiện.
Yêu cầu hoãn phiên tòa của ông, với lý do có thể có những thay đổi trong chính sách tiền điện tử của Hoa Kỳ dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump, đã bị bác bỏ.
Phiên tòa dự kiến sẽ bắt đầu vào ngày 7 tháng 4 năm 2025.
Các cuộc tấn công lừa đảo sử dụng AI đang nhắm vào các giám đốc điều hành cấp cao tại các công ty như eBay bằng các email được cá nhân hóa và thuyết phục cao, khiến chúng khó bị phát hiện hơn. Những vụ lừa đảo này đang bỏ qua các hệ thống bảo mật truyền thống và làm tăng nguy cơ vi phạm dữ liệu và mất mát tài chính.
AnaisKuCoin giới thiệu thanh toán tiền mã hóa liền mạch cho bán lẻ, với mức phí thấp, thanh toán tức thời và hỗ trợ 54 loại tiền mã hóa, bao gồm BTC, ETH và các loại tiền ổn định như USDT và USDC. Người dùng có thể mua hàng trực tiếp thông qua tài khoản KuCoin của họ, thúc đẩy việc áp dụng tiền mã hóa trong các giao dịch hàng ngày.
CatherineMeta có kế hoạch giới thiệu hàng triệu nhân vật do AI tạo ra trên Facebook và Instagram vào năm 2025, cho phép người dùng tạo và tương tác với các nhân vật ảo. Sự thay đổi này có thể biến đổi phương tiện truyền thông xã hội, nhưng nó làm dấy lên mối lo ngại về thông tin sai lệch, sức khỏe tâm thần và tác động đến những người sáng tạo nội dung là con người.
WeatherlyTin đồn về việc ra mắt sắp tới của X Money đã xuất hiện chỉ hai ngày sau khi CEO Linda Yaccarino xác nhận ra mắt vào năm 2025. Có suy đoán cho rằng nó có thể ra mắt vào hôm nay, mặc dù ban đầu nó sẽ chỉ có ở 39 tiểu bang. Đây có phải là chương mới cho thanh toán kỹ thuật số hay chỉ là tin đồn thoáng qua?
KikyoChính phủ Đài Loan đã phê duyệt kế hoạch biến khu vực phía Nam thành trung tâm công nghệ cao, tập trung vào chất bán dẫn, AI và công nghệ tiên tiến. Sáng kiến này bao gồm cải thiện cơ sở hạ tầng, thúc đẩy quan hệ đối tác công tư và tăng cường giáo dục để thu hút nhân tài toàn cầu.
AnaisSenseTime đang thu hẹp quy mô văn phòng tại Singapore, chuyển đến một không gian nhỏ hơn trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng tăng từ các gã khổng lồ công nghệ và các đối thủ mới nổi như Moonshot AI và Zhipu. Việc thích ứng với áp lực của ngành sẽ là chìa khóa để duy trì vị thế của mình.
CatherineNetflix đang phải đối mặt với phản ứng dữ dội vì sử dụng hình ảnh do AI tạo ra để quảng bá cho mùa mới của "Please Take Care of My Refrigerator", với người xem chỉ ra những sai sót trong hình ảnh. Điều này xảy ra sau một cuộc tranh cãi tương tự vào tháng 11 năm 2024, khi Netflix gỡ bỏ một tấm áp phích do AI tạo ra cho loạt phim hoạt hình Arcane sau khi bị Riot Games chỉ trích.
WeatherlyMột cư dân California, Ken Liem, đang kiện ba ngân hàng châu Á vì cáo buộc họ có liên quan đến vụ lừa đảo tiền điện tử khiến anh ta mất gần 1 triệu đô la. Vụ kiện cáo buộc các ngân hàng này đã không thực hiện các bước kiểm tra cơ bản, cho phép những kẻ lừa đảo chuyển số tiền lớn mà không bị phát hiện.
AnaisElon Musk có kế hoạch ưu tiên nội dung "thông tin" và "giáo dục" trên X để giảm tiêu cực. Mặc dù có vẻ tích cực, động thái này đã gây ra tranh cãi, với những người chỉ trích cáo buộc ông kiểm duyệt và đặt câu hỏi về tác động của nó đối với quyền tự do ngôn luận. Cải cách táo bạo hay kiểm soát sai lầm?
CatherineGiá của PENGU tăng vọt do đồn đoán về sự hợp tác giữa Pudgy Penguins và Pokémon, thúc đẩy sự lạc quan của cộng đồng mặc dù thị trường NFT đang hạ nhiệt. Mặc dù giá đã ổn định, câu hỏi vẫn còn: đây chỉ là tin đồn hay là sự thật sắp xảy ra?
Kikyo