Worldcoin của Sam Altman bị chỉ trích khi Singapore trấn áp giao dịch bất hợp pháp: Bảy người bị điều tra, năm người bị bắt

Singapore siết chặt giao dịch tài khoản Worldcoin trong bối cảnh lo ngại về quyền riêng tư ngày càng tăng

Chính quyền Singapore đã tăng cường giám sát Worldcoin, một dự án tiền điện tử do Sam Altman đứng đầu, sử dụng công nghệ quét mống mắt để xác minh người dùng.

Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) đã làm rõ rằng Worldcoin không phải tuân theo Đạo luật Dịch vụ Thanh toán 2019 (Đạo luật PS).

Tuy nhiên, các hoạt động liên quan đến việc mua và bán tài khoản và mã thông báo Worldcoin có thể vi phạm quy định này, đặc biệt nếu được thực hiện dưới hình thức kinh doanh.

Cuộc điều tra nhắm vào bảy cá nhân

Phó Thủ tướng Gan Kim Yong tuyên bố vào ngày 9 tháng 9 Cảnh sát Singapore đang điều tra bảy cá nhân bị tình nghi tham gia vào hoạt động giao dịch bất hợp pháp các tài khoản và mã thông báo Worldcoin.

Những cá nhân này bị cáo buộc đã cung cấp dịch vụ mua và bán các tài sản kỹ thuật số này, có khả năng vi phạm Đạo luật PS quy định rằng chỉ những tổ chức được cấp phép hoặc miễn trừ mới có thể thực hiện các giao dịch như vậy.

Cuộc điều tra phản ánh cam kết của Singapore trong việc giải quyết các hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp và những người bị kết tội có thể phải đối mặt với khoản tiền phạt đáng kể và án tù theo luật tài chính nghiêm ngặt của quốc gia này.

Tư vấn công cộng và hậu quả pháp lý

Vào ngày 7 tháng 8,Cảnh sát Singapore đã ban hành cảnh báo tư vấn công khai chống lại việc bán hoặc chuyển nhượng tài khoản Worldcoin.

Bản tư vấn nêu bật những rủi ro liên quan đến các giao dịch như vậy, bao gồm khả năng chúng được sử dụng cho mục đích rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Cảnh sát nhấn mạnh rằng việc tham gia vào các hoạt động này có thể khiến cá nhân dính líu vào các âm mưu tội phạm nghiêm trọng.

Đầu tháng 8, cảnh sát đã bắt giữ năm cá nhân - bốn nam và một nữ, độ tuổi từ 27 đến 52 - vì cung cấp dịch vụ thanh toán mà không có giấy phép.

Hơn 200 thiết bị điện tử bị tịch thu làm bằng chứng trong vụ án. (Nguồn: Lực lượng cảnh sát Singapore)

Những vụ bắt giữ này là một phần của chiến dịch nhắm vào những người tạo điều kiện cho việc giao dịch tài khoản và mã thông báo Worldcoin.

Những phát hiện ban đầu cho thấy ba người đàn ông bị cáo buộc đóng vai trò là người tuyển dụng cho các bên khác nhau, thuyết phục mọi người tạo tài khoản Worldcoin.

Sau đó, họ tịch thu các tài khoản và mã thông báo này để lấy tiền mặt.

Người đàn ông và người phụ nữ thứ tư, bị tình nghi là người chỉ đạo việc mua và chuyển nhượng các tài sản Worldcoin này, đã tham gia quản lý và tạo điều kiện cho việc trao đổi.

Phản ứng toàn cầu và các cuộc điều tra đang diễn ra

Ngoài việc đàn áp trong nước, Worldcoin còn phải đối mặt với sự giám sát quốc tế về hoạt động bảo mật của mình.

Ở Hồng Kông,Văn phòng Ủy viên Bảo vệ Quyền riêng tư về Dữ liệu Cá nhân (PCPD) phát hiện Worldcoin đã vi phạm luật bảo mật bằng cách thu thập và sử dụng dữ liệu sinh trắc học , bao gồm cả quét mống mắt, nếu không có sự đồng ý và biện pháp bảo vệ thích hợp.

Do đó, Ủy viên Bảo vệ Quyền riêng tư đã ban hành thông báo thực thi cho Quỹ Worldcoin, yêu cầu chấm dứt mọi hoạt động thu thập hình ảnh mống mắt và khuôn mặt ở Hồng Kông.

Tương tự như vậy, chính quyền Colombia đang điều tra Worldcoin về khả năng vi phạm quyền riêng tư, trong khi các cuộc điều tra trước đây ở Kenya gần đây đã bị hủy bỏ.

Những vấn đề quốc tế này phản ánh mối quan ngại toàn cầu xung quanh cách Worldcoin xử lý dữ liệu sinh trắc học và thực hành quyền riêng tư.

Hậu quả pháp lý và triển vọng tương lai

Theo Mục 5 của Đạo luật Dịch vụ Thanh toán năm 2019, việc cung cấp dịch vụ thanh toán mà không có giấy phép có thể bị phạt tới 125.000 đô la, phạt tù tới 3 năm hoặc cả hai.

Cảnh sát Singapore đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc không chuyển giao quyền truy cập vào ví mã thông báo thanh toán kỹ thuật số hoặc World ID, vì những hành động như vậy có thể bị lợi dụng cho mục đích bất hợp pháp.

Chính quyền đã cảnh báo rằng họ sẽ có hành động quyết liệt đối với những người tham gia vào các dịch vụ thanh toán không có giấy phép, nhấn mạnh đến nguy cơ các hoạt động này trở thành kênh rửa tiền, tài trợ khủng bố hoặc các hoạt động tội phạm khác.