Bị lừa khi chuyển về U: Làm sao lấy lại được 40 triệu USDT?

(ảnh từ Internet)

Giới thiệu:

Tôi nhận được lời khuyên từ một người bạn cách đây hai ngày, nói rằng anh ấy đã chuyển USDT tương đương khoảng 40 triệu nhân dân tệ sang a nào đó, tuy nhiên bên kia không chuyển tiền và hiện tại mất liên lạc với tôi, anh ấy hỏi tôi phải làm sao. Thực tế trong số những trường hợp mà tác giả đã tiếp xúc, loại tình huống này là loại rất phổ biến nên tôi sẽ đưa ra câu trả lời tập trung ở đây.

Thông tin cơ bản của vụ việc

Khách hàng, ông Wang, muốn lấy của anh ấy. Vì số tiền liên quan tương đối lớn, ông Wang đã nhờ bạn mình là Xiao Zhao tìm một thương gia U đáng tin cậy, và Xiao Zhao đã tìm thấy Xiao Z, một thương gia U mà anh ấy thường hợp tác. Sau khi Xiao z cung cấp cho Xiao Zhao địa chỉ chuyển tiền, Chuỗi thanh toán của ông Wang u như sau: (Lưu ý: Để bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng, thông tin vụ việc đã được giải mẫn cảm, bài viết này hoàn toàn dành cho thảo luận lý thuyết) p>

Ông Wang (bản thân chủ sở hữu tài chính)→Xiao Zhao (thu và thanh toán)→Xiao Z (U business)→x→y

 Xiao Zhao đã hợp tác với Xiao Z trong những năm gần đây. Số tiền giao dịch giữa hai bên là hàng chục triệu. Vì vậy, với tư cách là cư dân mạng, Đã nhiều năm chưa gặp nhau, hai bên có mối quan hệ tin cậy bền chặt. Sau khi ông Vương tìm thấy Tiểu Chiêu lần này, Tiểu Chiêu không khỏi chuyển chữ U nhận được từ ông Vương đến địa chỉ do Tiểu Z cung cấp.

 Mấy ngày sau, Tiêu Chiêu thấy Tiểu Z vẫn im lặng không ngồi yên được, liền hỏi Tiểu Z: Chuyện gì vậy? Không phải giống như trước đây, sau khi trừ phí xử lý, bạn có thể nhanh chóng chuyển Nhân dân tệ vào tài khoản của tôi phải không? Người bảo trợ của tôi đang đợi ở đâu? Tiểu Z đi hỏi người môi giới của mình, phải mất nửa năm, phí xử lý là 15 điểm."

 Hai tuần đã trôi qua...

 Một tháng đã trôi qua. ..

 Người dính líu đến vụ án giống như hòn đá chìm xuống biển, không có tin tức gì. Sau khi Tiểu Z liên lạc và thương lượng với ông Vương và Tiểu Triệu Luân thì mâu thuẫn trở nên rất khó chịu và sau đó họ mất liên lạc. Ông Vương không thể ngồi yên.

Ông Vương nên làm gì?

Tối cuối tuần trước, sau khi anh Vương liên lạc với tôi, anh ấy lo lắng hỏi tôi nên làm gì bây giờ?

Sau khi đọc lời kể của ông Vương và đọc hồ sơ liên lạc của các bên, những tình tiết cơ bản trên đã được làm rõ.

 Mặc dù anh Vương rất lo lắng nhưng tôi vẫn bảo anh đừng lo lắng.

 1. Nhiều bạn đến từ đâu?

Từ góc độ khách hàng, việc muốn biết cách đối phó với những kẻ đang chạy trốn tiền này là điều bình thường. Nhưng dưới góc độ của một luật sư hình sự chuyên nghiệp đã hành nghề nhiều năm, điều tôi quan tâm hơn là tiền của khách hàng đến từ đâu? ---Đây là tiền đề cho mọi vấn đề sẽ được giải quyết trong tương lai. Nguyên nhân chính là trước tiên cần xác định xem bản thân khách hàng có nguy cơ dính líu đến tội phạm hay không.

 Rốt cuộc, tác giả đã xử lý nhiều trường hợp trong đó những người bảo vệ nhân quyền cố gắng tham gia (một lần nữa: việc đó không liên quan gì đến tôi, tôi là chấp nhận Chúng tôi không biết tại sao khách hàng lại vào cho đến khi chúng tôi gặp nhau tại trại giam sau khi được ủy nhiệm. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, danh tính của nạn nhân và nghi phạm quả thực có thể chuyển đổi rất tinh vi và tự do...) Đây là một Chuyện dài lắm, chúng ta quay lại vấn đề chính nhé.

 Vì cả anh Vương và Tiểu Triệu đều sống ở nước ngoài lâu năm nên khi khách hàng trình bày sự việc này, tôi rất lo lắng không biết nguồn tin có phải là không? của khách hàng U có hợp pháp không? Có nguy cơ bị nghi ngờ hoạt động bất hợp pháp bằng cách mua bán ngoại hối dưới hình thức trá hình không? (Bạn có thể tham khảo các bài trước của tác giả: “Tóm tắt bài viết: Cung cấp tài khoản giúp người chuyển tiền, tội phạm có thể xảy ra”, “Bắt quả tang mua bán tiền USDT TEDA kiếm lời, cách bào chữa tội phạm tốt ? - Các thương nhân OTC có liên quan đến rủi ro hình sự và tội phạm kinh doanh bất hợp pháp" (2)》), nhưng khi điều tra, chúng tôi được biết rằng Hoa Kỳ được chuyển nhượng đều kiếm được từ các giao dịch định lượng tiền kỹ thuật số và ông Wang đã chuyển chúng cho Xiao Zhao, và Xiao Zhao đã chuyển họ cho Xiao Z, đó là chuyện bình thường. Vì vậy, đánh giá sơ bộ rằng nguồn U liên quan đến vụ án là trong sạch, chỉ có giao dịch qua quầy một chiều giữa U và RMB, không liên quan đến việc mua bán ngoại giao trá hình.

 Như vậy, nguy cơ phạm tội của chính ông Vương có thể được loại bỏ.

 2. Làm thế nào để bảo vệ quyền lợi?

Bước đầu tiên là ai là người chịu trách nhiệm?

Tất cả thông tin mà ông Wang và Xiao Zhao có được đều được truyền đạt thông qua Xiao z. Hiện tại, việc x và y có tồn tại hay không vẫn chưa được biết, cũng như địa chỉ chuyển tiền. Được cung cấp bởi Xiaoz. Với tư cách là người chấp nhận USDT, Xiaoz tính phí xử lý và có liên quan đến lợi ích của vụ việc này. Hiện tại đã mất liên lạc.

Do đó, hành vi của Xiao Z có dấu hiệu bịa đặt sự thật hoặc che giấu sự thật để lừa gạt tài sản của người khác theo quy định của pháp luật hình sự và bị nghi ngờ cấu thành tội phạm. tội lừa đảo. Nếu x và y tồn tại và cả hai từ chối thanh toán mà không có lý do chính đáng thì đó cấu thành tội lừa đảo chung.

 Bước thứ hai, nên sử dụng phương pháp nào để bảo vệ quyền? Khởi tố dân sự hay khởi kiện hình sự?

Ông Wang và Xiao Zhao cho rằng họ không muốn làm sự việc trở nên quá lớn (chủ yếu là do số tiền lớn và lo ngại về rủi ro của chính họ), liệu có thể áp dụng các biện pháp dân sự để bảo vệ quyền lợi và buộc Xiao Z phải chịu trách nhiệm về việc làm giàu bất chính không?

Nó thực sự khó khăn.

 Theo quy định của pháp luật, làm giàu bất chính có nghĩa là: chủ thể thu được những lợi ích không chính đáng mà không có căn cứ pháp luật. Vì vậy, trên thực tế, ngay cả khi hai bên chưa ký hợp đồng liên quan, chỉ cần tòa án xét thấy giao dịch giữa hai bên có lý do và căn cứ nhất định thì sẽ bác bỏ yêu cầu của nguyên đơn (nói cách khác, trừ khi là chuyển tiền sai trái mà không có lý do, sẽ tuân thủ khái niệm pháp luật) "làm giàu bất chính" trong trường hợp này). Trong trường hợp này, Xiao Zhao và Xiao Z đã hợp tác nhiều lần. Mỗi lần Xiao Zhao chuyển tiền đều được chuyển về địa chỉ liên quan đến vụ án do Xiao Z cung cấp. Trong giao dịch giữa hai bên, để có được đồng tiền hợp pháp, Xiao Zhao Để Xiao Z có được phí xử lý, giao dịch giữa hai bên không phải là không có cơ sở .

"Bộ luật dân sự nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa"

Điều 985 Quyền lợi nếu là một người được hưởng lợi không đúng quy định mà không có căn cứ pháp luật thì người bị thiệt hại có quyền yêu cầu người được hưởng hoàn trả số tiền đó.  

Bước thứ ba, chọn thẩm quyền xét xử vụ việc như thế nào?

Vì vậy, vụ án này chỉ có thể mang hình thức truy cứu trách nhiệm hình sự. Vậy câu hỏi tiếp theo là tôi có thể khởi kiện ở đâu để bảo vệ quyền lợi của mình?

 Theo mô tả của khách hàng, Xiao Z ở Trung Quốc, và theo Xiao Z, x và y cũng ở Trung Quốc. Tuy nhiên, những nội dung mà x và y đề cập đều do Xiao Z đưa tin, chưa rõ tính xác thực. Vì vậy, theo quy định pháp luật của nước ta và những manh mối mà khách hàng hiện tại có thể cung cấp, việc tố giác tội phạm dựa trên nơi cư trú của Xiao Z là thuận tiện nhất.

Quy định về thủ tục giải quyết vụ án hình sự của cơ quan công an (sửa đổi năm 2020)

Điều 15 Hình sự Vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan công an nơi xảy ra tội phạm. Nếu việc giao thẩm quyền của cơ quan công an nơi nghi phạm hình sự cư trú là phù hợp hơn thì vụ việc có thể thuộc thẩm quyền của cơ quan công an nơi nghi phạm hình sự cư trú.

Điều 16 Địa điểm phạm tội bao gồm nơi xảy ra hành vi phạm tội và nơi xảy ra hậu quả của tội phạm. Nơi xảy ra vụ án.

Sau những phân tích trên, ông Vương cuối cùng cũng có ý tưởng chung, nhưng con đường bảo vệ quyền còn rất dài và vẫn còn một chặng đường dài phía trước đi.

Lời khuyên của luật sư hình sự:

Giao dịch OTC rất đơn giản. Phí chuyển phát nhanh thấp nhưng giao dịch không rõ ràng và rủi ro cực kỳ cao. Trong bối cảnh chính sách hiện tại, có nguy cơ các giao dịch đó sẽ bị coi là không hợp lệ trong thực tiễn tư pháp, nhưng vẫn nên ký hợp đồng với đối tác và giữ lại thông tin nhận dạng của bên kia để tạo điều kiện bảo vệ quyền lợi trong tương lai.