Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã buộc tội Cynthia và Eddy Petion , những người sáng lập NovaTech, với việc điều hành một chương trình Ponzi trá hình dưới dạng chương trình đầu tư tiền điện tử.
Cộng đồng mục tiêu
SEC cáo buộc rằng NovaTech, hoạt động như một công ty tiếp thị đa cấp (MLM), đã nhắm mục tiêu vào cộng đồng người Mỹ gốc Haiti trong khoảng thời gian từ năm 2019 đến năm 2023.
Trích dẫn từ SEC
Eric Werner, giám đốc văn phòng khu vực Fort Worth của SEC, tuyên bố, "NovaTech và các bản kiến nghị đã gây ra tổn thất không thể kể xiết cho hàng chục nghìn nạn nhân trên toàn thế giới".
Vụ kiện của Tổng chưởng lý New York
Riêng Tổng chưởng lý New York Letitia James đã kiện NovaTech và AWS Mining vì điều hành mô hình kim tự tháp bất hợp pháp, bị cáo buộc lừa đảo các nhà đầu tư số tiền 1 tỷ đô la.
Những lời hứa sai lầm
NovaTech hứa hẹn lợi nhuận và sự an toàn cho các nhà đầu tư bằng cách tuyên bố đầu tư vào thị trường tiền điện tử và ngoại hối. Thay vào đó, các khoản tiền được sử dụng để trả cho các nhà đầu tư và nhà quảng bá hiện tại, trong khi rút hàng triệu đô la để trục lợi cá nhân.
Sự sụp đổ và hậu quả
Khi NovaTech sụp đổ, hầu hết các nhà đầu tư không thể rút tiền đầu tư của họ, dẫn đến tổn thất đáng kể. Khiếu nại của SEC không nêu rõ loại tiền điện tử liên quan.
Người quảng bá bị buộc tội
SEC cũng đã buộc tội một số nhà quảng bá NovaTech bị cáo buộc tiếp tục tuyển dụng các nhà đầu tư mặc dù đã biết về các dấu hiệu cảnh báo của cơ quan quản lý. Một nhà quảng bá, Martin Zizi, đã đồng ý giải quyết một phần, bao gồm khoản tiền phạt dân sự 100.000 đô la.