SEC phát hiện ra âm mưu thao túng thị trường tiền điện tử lớn

Các cơ quan chức năng Hoa Kỳ, bao gồm Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC), Cục Điều tra Liên bang (FBI) và Bộ Tư pháp (DOJ), đã buộc tội Gotbit và bốn công ty tiền điện tử khác về hành vi thao túng thị trường trên diện rộng.

SEC nhắm mục tiêu vào nhiều công ty vì giao dịch rửa tiền và các chương trình bơm và xả trên thị trường Meme Coin

Vào ngày 9 tháng 10, SEC đã đưa ra một tuyên bố cáo buộc rằng Gotbit, ZM Quant, CLS Global và MyTrade MM đã sử dụng bot tự động để thổi phồng khối lượng giao dịch một cách giả tạo trên các sàn giao dịch tập trung (CEX) thông qua một chiến thuật được gọi là giao dịch rửa tiền. Thực hành này bao gồm việc mua và bán cùng một tài sản để tạo ra hoạt động thị trường gây hiểu lầm.

Một thông báo đồng thời từ Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Massachusetts đã xác định các dự án tiền meme đáng chú ý, bao gồm Saitama và Robo Inu, là một phần của các khiếu nại.

SEC cáo buộc các công ty này dàn dựng các chương trình “pump and dump”, trong đó họ trình bày sai lệch giá trị của các token cụ thể. Sự thao túng này đã dụ dỗ các nhà đầu tư nhẹ dạ mua token với giá cao, cho phép những kẻ phạm tội kiếm lời bằng cách bán cổ phần của họ trước khi giá sụp đổ.

25 triệu đô la tiền điện tử bị tịch thu trong cuộc trấn áp lớn về các hoạt động giao dịch gian lận

Tổng cộng, các viên chức thực thi pháp luật đã tịch thu khoảng 25 triệu đô la tiền điện tử và vô hiệu hóa các bot chịu trách nhiệm thực hiện hàng triệu giao dịch gian lận trên 60 loại tài sản tiền điện tử khác nhau. Cuộc điều tra mở rộng này nhằm mục đích bảo vệ các nhà đầu tư bán lẻ khỏi các hoạt động lừa đảo trên thị trường.

Những nhân vật chủ chốt trong vụ gian lận tiền điện tử nhận tội giữa cáo buộc thao túng thị trường

Trong số những người bị liên lụy trong cuộc điều tra có Russell Armand, Maxwell Hernandez và Manpreet Kohli, những người cùng với các nhân viên Saitama là Nam Tran và Vy Pham bị cáo buộc cung cấp dịch vụ thao túng thị trường bằng Gotbit và ZM Quant. Kohli và Tran phải đối mặt với các cáo buộc bổ sung liên quan đến âm mưu thực hiện gian lận chuyển tiền và điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép.

Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ xác nhận rằng Armand và Hernandez đã nhận tội với những cáo buộc tương tự như những cáo buộc chống lại Kohli và Tran. Pham, người có trụ sở tại California, cũng đã thừa nhận có liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp tại Saitama và một công ty tiền điện tử giấu tên khác.

Các nhà điều tra phát hiện ra sự thao túng giao dịch do bot điều khiển ảnh hưởng đến các nhà đầu tư bán lẻ

Những cá nhân khác bị truy tố tại Tòa án Quận Hoa Kỳ ở Boston bao gồm Aleksei Andriunin, Fedor Kedrov và Qawi Jalili của Gotbit, cùng với Riqui Liu và Baijun Ou từ ZM Quant.

Cuộc điều tra bắt đầu vào năm 2017 đã tiết lộ rằng những nghi phạm đã sử dụng bot để tạo ra hàng nghìn tỷ giao dịch giả, dẫn đến hàng tỷ khối lượng giao dịch giả tạo mỗi ngày. Sự thao túng này khiến các nhà đầu tư bán lẻ vô tội mua token với giá thổi phồng, cuối cùng dẫn đến tổn thất tài chính đáng kể khi Gotbit và các bị cáo đồng phạm thanh lý tài sản nắm giữ của họ.

Chiến lược xâm nhập của FBI: NexFundAI vạch trần những kẻ thao túng thị trường trong cuộc điều tra tiền điện tử

Một khoảnh khắc then chốt trong cuộc điều tra đã xảy ra khi FBI phát triển một loại tiền điện tử có tên là NexFundAI để thâm nhập vào các công ty tạo lập thị trường. Được thiết kế để xuất hiện như một dự án hợp pháp kết hợp tiền điện tử và trí tuệ nhân tạo, NexFundAI đã thu hút thành công những kẻ thao túng thị trường tin rằng họ có thể khai thác nó để kiếm lợi cho riêng mình. Vào thời điểm viết bài này, NexFundAI vẫn đang giao dịch tích cực, với vốn hóa thị trường khoảng 237.000 đô la.

Trường hợp này nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết về giám sát theo quy định trong lĩnh vực tiền điện tử để bảo vệ các nhà đầu tư khỏi các hoạt động gian lận và đảm bảo tính toàn vẹn của thị trường.