Âm mưu gài bẫy hơn 40.000 nạn nhân xuyên biên giới
SEC đã buộc tội 17 cá nhân vì kế hoạch Ponzi tiền điện tử trị giá 300 triệu USD. Nhắm mục tiêu vào cộng đồng người Latinh trên 10 tiểu bang của Hoa Kỳ và hai quốc gia, các bị cáo đã hứa hẹn sai lầm về việc đầu tư tiền vào tiền điện tử và các tài sản khác.
Hai bị cáo đã dàn xếp ổn thỏa, trong khi SEC truy đuổi 15 người còn lại. Giám đốc thực thi Gurbir Grewal lên án "dấu vết của hàng nghìn nạn nhân". bị thu hút bởi "sự giàu có thay đổi cuộc sống" những lời hứa.
Các kiến trúc sư của kế hoạch này, Mauricio Chavez và Giorgio Benvenut, đã phải đối mặt với cáo buộc khẩn cấp của SEC vào tháng 10 năm ngoái. Hành động mở rộng hôm thứ Năm nêu tên các bị cáo khác như Gabriel và Dulce Ochoa, những người được cho là đã tiếp tục gạ gẫm sau tháng 10.
Các kế hoạch Ponzi là điển hình cho cách những kẻ lừa đảo khai thác sự phức tạp của tiền điện tử để lừa gạt các nhà đầu tư vô tình. Bất chấp những nỗ lực hết mình của SEC, các âm mưu mới liên tục xuất hiện để gài bẫy nhiều nạn nhân hơn.
Trường hợp này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giáo dục nhà đầu tư, đặc biệt là ở các cộng đồng chưa được phục vụ đầy đủ, nơi rào cản ngôn ngữ và sự không quen thuộc với việc đầu tư có thể tạo điều kiện cho những kẻ xấu.
Mặc dù thủ phạm buộc tội đưa ra thước đo về trách nhiệm giải trình, nhưng việc bảo vệ thực sự các nhà đầu tư đòi hỏi phải trang bị cho họ kiến thức để xác định và tránh những âm mưu quỷ quyệt như vậy.