SEC cảnh báo về vụ lừa đảo tiền điện tử NanoBit và CoinW6

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã buộc tội năm thực thể và ba cá nhân liên quan đến hai vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử—NanoBit và CoinW6—lừa đảo các nhà đầu tư thông qua các chiến thuật "đầu tư quan hệ" lừa đảo. Các hành động thực thi này đánh dấu lần đầu tiên SEC trấn áp hình thức gian lận đang gia tăng này.

Vào thứ Ba, SEC thông báo rằng các bị cáo đã sử dụng phương tiện truyền thông xã hội để thao túng các nhà đầu tư, xây dựng lòng tin trước khi lợi dụng họ. Các vụ lừa đảo được dàn dựng thông qua các nền tảng như WhatsApp, LinkedIn và Instagram.

Hệ sinh thái lừa đảo nhắm vào các nhà đầu tư bán lẻ

Theo Gurbir Grewal, Giám đốc Bộ phận Thực thi của SEC, những vụ lừa đảo này là mối đe dọa ngày càng tăng đối với các nhà đầu tư bán lẻ, đặc biệt là trong lĩnh vực tiền điện tử. Grewal nhấn mạnh sự phổ biến ngày càng tăng của các chương trình này trong số những kẻ lừa đảo và nêu bật những rủi ro nghiêm trọng liên quan. SEC cáo buộc những kẻ thực hiện xây dựng các hệ sinh thái tiền điện tử giả tinh vi, hoàn chỉnh với những lời hứa sai sự thật và thông tin gây hiểu lầm.

Những vụ lừa đảo này liên quan đến việc lừa cá nhân tài trợ cho các nền tảng tiền điện tử không tồn tại dưới vỏ bọc là cơ hội đầu tư. Những trường hợp này đóng vai trò là lời cảnh báo công khai về mối nguy hiểm khi chấp nhận lời đề nghị đầu tư từ người lạ trên mạng xã hội.

Lừa đảo NanoBit và CoinW6 bị vạch trần

Vụ lừa đảo NanoBit diễn ra từ tháng 10 năm 2023 đến tháng 6 năm 2024. SEC cáo buộc rằng những kẻ lừa đảo đã đóng giả làm chuyên gia tài chính trên WhatsApp, gian lận khi tuyên bố kết nối với một nhà môi giới đã đăng ký với SEC. Chúng quảng cáo các đợt chào bán tiền xu ban đầu (ICO) giả mạo và biển thủ hơn 2 triệu đô la, chuyển tiền vào các tài khoản có trụ sở tại Hồng Kông.

Riêng vụ lừa đảo CoinW6, diễn ra từ tháng 7 năm 2022 đến tháng 12 năm 2023, đã sử dụng các chiến thuật tương tự. Những kẻ lừa đảo đóng giả là những chuyên gia giàu có trên LinkedIn và Instagram. Chúng xây dựng mối quan hệ lãng mạn với nạn nhân trên WhatsApp, hứa hẹn lợi nhuận hàng ngày lên tới 3% cho các khoản đầu tư vào nền tảng CoinW6 gian lận.

bài đọc liên quan：Bộ Tài chính Hoa Kỳ trừng phạt Thượng nghị sĩ Campuchia Ly Yong Phat vì lừa đảo tiền điện tử liên quan đến buôn người

Lừa đảo tình cảm thúc đẩy sự gia tăng gian lận tiền điện tử

Lừa đảo tình cảm, bao gồm cả "lừa đảo giết lợn", đã góp phần đáng kể vào sự gia tăng của gian lận tiền điện tử. Chainalysis báo cáo rằng doanh thu từ những vụ lừa đảo này đã tăng gần gấp đôi vào năm 2023, tăng 85 lần kể từ năm 2020.

Theo Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet của FBI, hơn 40.000 vụ gian lận tiền điện tử, bao gồm cả lừa đảo tình cảm, đã được báo cáo vào năm 2023, với tổng thiệt hại vượt quá 3,5 tỷ đô la.

bài đọc liên quan：SEC cáo buộc Brothers dàn dựng vụ lừa đảo tiền điện tử Ponzi trị giá 60 triệu đô la bằng cách sử dụng bot tiền điện tử có tỷ lệ hoàn vốn hàng tháng là 13,5% một cách gian dối

Việc thực thi của SEC nêu bật những rủi ro ngày càng tăng

Các hành động của SEC nêu bật sự tinh vi ngày càng tăng của các chương trình lừa đảo liên quan đến tiền điện tử. Với các hình thức lừa đảo mới nổi lên, các nhà đầu tư bán lẻ phải luôn cảnh giác với những trò lừa đảo như vậy, được thiết kế để khai thác lòng tin trong cả mối quan hệ cá nhân và cơ hội đầu tư.