Tòa án tối cao Thượng Hải: Việc cá nhân nắm giữ tiền ảo không phải là bất hợp pháp

Nguồn: Tòa án tối cao Thượng Hải

Khái niệm tiền ảo được đề xuất vào thập kỷ đầu tiên của thế kỷ này. Nhờ sự nhiệt tình của nhiều “thợ đào vàng” mà giá trị của nó đã tăng lên rất nhiều lần. Một số tổ chức phát hành và đầu tư tiền ảo cũng đã kiếm được rất nhiều tiền.

Tuy nhiên, việc thực hiện các hoạt động kinh doanh như phát hành tiền ảo có hợp pháp không? Có an toàn khi tham gia các hoạt động như đầu tư tiền ảo không?

Gần đây, Tòa án nhân dân quận Songjiang Thượng Hải (sau đây gọi là Tòa án nhân dân quận Songjiang) đã kết luận vụ tranh chấp hợp đồng dịch vụ phát sinh từ hiệu lực của hợp đồng dịch vụ tài trợ phát hành tiền ảo.

Đánh giá trường hợp

Năm 2017, các loại tiền ảo như Bitcoin và Ethereum đã có mức tăng giá bùng nổ. Nguyên đơn, một công ty phát triển nông nghiệp (sau đây gọi là Công ty X), đã bị thu hút và nảy ra ý tưởng phát hành loại tiền ảo của riêng mình và gây quỹ thông qua nó.

Theo đề nghị của công ty quản lý đầu tư của bị đơn (sau đây gọi là Công ty S), Thỏa thuận ươm tạo công ty", giao cho Công ty S sản xuất "sách trắng" và phát hành mã thông báo trên blockchain dựa trên các công nghệ hợp đồng thông minh blockchain phổ biến nhất như Bit và Ether.

Sau khi thỏa thuận được ký kết, Công ty S đã đưa ra "sách trắng" cho Công ty X để giúp Công ty X đạt được nguồn tài trợ phát hành mã thông báo. Trước và sau khi hoàn thành “sách trắng”, Công ty X đã thanh toán cho Công ty S hai khoản phí dịch vụ với tổng số tiền là 300.000 nhân dân tệ theo thỏa thuận.

Công ty Tuy nhiên, trước sự ngạc nhiên của Công ty X, một năm sau, việc phát hành token vẫn chưa được hoàn thành. Theo yêu cầu của Công ty. Công ty

Phán quyết của Tòa án Nhân dân

Tòa án Nhân dân cho rằng tài trợ phát hành mã thông báo đề cập đến hành vi vi phạm quy định của các tổ chức tài trợ thông qua mã thông báo Việc bán, lưu thông và huy động cái gọi là "tiền ảo" như Bitcoin và Ethereum từ các nhà đầu tư về cơ bản là một hành vi tài trợ công bất hợp pháp mà không được phê duyệt và bị nghi ngờ là hoạt động bán token và vé bất hợp pháp , Phát hành chứng khoán bất hợp pháp và gây quỹ bất hợp pháp, gian lận tài chính, mô hình kim tự tháp và các hoạt động bất hợp pháp và tội phạm khác. Vì vậy, không tổ chức hoặc cá nhân nào được phép tham gia bất hợp pháp vào các hoạt động tài trợ và phát hành token.

Trong trường hợp này, phạm vi kinh doanh của cả hai Công ty, việc phát hành mã thông báo là nội dung dịch vụ chính được quy định trong "Thỏa thuận ươm tạo Blockchain". Vì các vấn đề dịch vụ đã thỏa thuận có liên quan đến các hoạt động tài chính bất hợp pháp, vi phạm các quy định kiểm soát tài chính có liên quan và phá vỡ trật tự kinh tế và tài chính nên "Thỏa thuận ươm tạo Blockchain" liên quan đến vụ việc này là không hợp lệ.

Hợp đồng trong vụ án vô hiệu do vi phạm các quy định bắt buộc của pháp luật. Sau khi hợp đồng vô hiệu hoặc bị thu hồi thì tài sản có được từ hợp đồng sẽ được trả lại. Bên có lỗi phải bồi thường thiệt hại cho bên kia nếu cả hai bên đều có lỗi thì mỗi bên phải chịu trách nhiệm tương ứng. Trong trường hợp này, Công ty X và Công ty S đều có lỗi khi vô hiệu hóa "Thỏa thuận ươm tạo Blockchain". Tòa án nhân dân đã xem xét toàn diện lỗi lầm, tổn thất của hai bên và yêu cầu Công ty S hoàn trả 250.000 RMB phí dịch vụ cho Công ty X và không hỗ trợ các yêu cầu kiện tụng còn lại của Công ty X.

Sau khi tuyên án, cả nguyên đơn và bị đơn đều không kháng cáo và hiện bản án đã có hiệu lực thi hành.

Tuyên bố của thẩm phán

Sun Jie Tòa án nhân dân quận Songjiang Tòa án thương mại Thẩm phán cấp hai

Nhiều người, giống như các bên liên quan trong vụ án này, đã vào tù để xét xử Lợi dụng cơn sốt vàng mới Tài trợ để thực hiện các hoạt động kinh doanh như phát hành tiền ảo hoặc hợp tác dự án với các công ty khác để nhận được hỗ trợ kỹ thuật nhưng lại vướng vào tranh chấp hợp đồng vì dự án không diễn ra như mong đợi. Tuy nhiên, có những rủi ro pháp lý đáng kể trong hoạt động kinh doanh liên quan đến tiền ảo nếu bạn mù quáng tham gia thị trường mà không tiến hành nghiên cứu thị trường đầy đủ, bạn sẽ giống như Công ty X và chẳng thu được gì.

Thẩm phán nhắc nhở rằng mọi người nên hết sức cảnh giác với các rủi ro pháp lý liên quan đến tiền ảo, thận trọng khi tham gia các giao dịch đầu tư tiền ảo, không tiến hành phát hành tiền ảo một cách riêng tư kinh doanh và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp lý của thị trường tài chính, đồng thời cùng nhau bảo vệ an ninh và ổn định tài chính của đất nước.

1. Có những rủi ro pháp lý khi tham gia giao dịch đầu tư tiền ảo

Ở nước tôi, tiền ảo không có tư cách pháp nhân như đấu thầu hợp pháp . Là một hàng hóa ảo, nó có giá trị tài sản. Mặc dù luật pháp nước ta không quy định rõ ràng về tiền ảo nhưng các quy định do Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc và các cơ quan khác ban hành đều điều chỉnh các hoạt động kinh doanh liên quan đến tiền ảo. Các quy định liên quan làm rõ rằngcác hoạt động kinh doanh liên quan đến tiền ảo là hoạt động tài chính bất hợp pháp và việc thực hiện các hoạt động kinh doanh liên quan đến tiền ảo như tiền hợp pháp và trao đổi tiền ảo, phát hành và tài trợ token bị nghi ngờ là bán tiền bất hợp pháp vé token và phát hành trái phép ra công chúng Chứng khoán và các hoạt động tài chính trái pháp luật khác đều nghiêm cấm và kiên quyết cấm theo quy định của pháp luật.

Có những rủi ro pháp lý liên quan đến việc tham gia các giao dịch đầu tư tiền ảo. Nếu bất kỳ pháp nhân, tổ chức chưa có tư cách pháp nhân hoặc thể nhân nào đầu tư vào tiền ảo và các công cụ phái sinh có liên quan và vi phạm các quy định bắt buộc của pháp luật, cơ quan dân sự có liên quan sẽ xử lý. hành vi vi phạm pháp luật sẽ vô hiệu và hậu quả phát sinh. Các tổn thất sẽ do người đó gánh chịu. Do đó, mặc dù việc các cá nhân chỉ nắm giữ tiền ảo không phải là bất hợp pháp, nhưng các tổ chức thương mại không thể tham gia vào các giao dịch đầu tư tiền ảo hoặc thậm chí tự mình phát hành mã thông báo khi họ muốn chạm đến điểm mấu chốt của các nguyên tắc và quy tắc pháp lý dân sự và hình sự. giao dịch sẽ nhẹ nhàng, nếu không bạn sẽ phải tự gánh chịu tổn thất hoặc trường hợp xấu nhất sẽ bị nghi ngờ phạm tội.

2. Tại sao các hoạt động kinh doanh liên quan đến tiền ảo được quản lý chặt chẽ

Là một loại hàng hóa ảo, tiền ảo có thuộc tính tài sản và không bị pháp luật cấm. . Vậy tại sao các hoạt động kinh doanh liên quan đến tiền ảo lại phải chịu những quy định nghiêm ngặt, thậm chí còn được phân loại rõ ràng là hoạt động tài chính bất hợp pháp?

Sự phổ biến của Bitcoin và các hoạt động đầu cơ giao dịch tiền ảo khác sẽ không chỉ phá vỡ trật tự kinh tế và tài chính mà còn có thể trở thành công cụ thanh toán và giải quyết cho các hoạt động bất hợp pháp và tội phạm, tạo ra hoạt động rửa tiền, gây quỹ bất hợp pháp- gây quỹ, lừa đảo, mô hình kim tự tháp và các hoạt động bất hợp pháp và tội phạm khác. Một mặt tiền ảo sẽ phá vỡ trật tự tài chính và gây nguy hiểm cho an ninh tài chính. Ví dụ: sử dụng tiền ảo để phát hành tài chính thực sự là một hành vi gây quỹ công trái phép và bất hợp pháp, có thể bị nghi ngờ là phát hành trái phép ra công chúng. chứng khoán, gây quỹ bất hợp pháp, v.v.;Mặt khác > Cho phép tiền ảo tham gia vào thị trường tài chính, chẳng hạn như trao đổi tiền hợp pháp và tiền ảo, hoặc trao đổi giao dịch giữa các loại tiền ảo, sẽ gây tổn hại đến lợi ích xã hội và công cộng. Bản thân tính ẩn danh và phân cấp của tiền ảo khiến các giao dịch bất hợp pháp trở nên cực kỳ dễ dàng. Được sử dụng để trở thành phương tiện thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, thậm chí là tội phạm, gây nguy hiểm nghiêm trọng đến an toàn tài sản của người dân. Vì vậy, luật pháp và các quy định luôn duy trì áp lực cao trong việc trấn áp các hoạt động đầu cơ và giao dịch tiền ảo.

3. Thẩm phán nhắc nhở: Hợp đồng liên quan đến tiền ảo có thể vô hiệu do vi phạm các quy định bắt buộc của pháp luật

Các tranh chấp xung quanh hợp đồng liên quan đến tiền ảo. giao dịch tiền ảo, Khi vụ kiện được đưa ra Tòa án nhân dân, Tòa án nhân dân sẽ chủ động xem xét hiệu lực hợp đồng theo thẩm quyền. Khi tiến hành rà soát theo quy định có liên quan của Bộ luật Dân sự nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về hiệu lực của hành vi pháp luật dân sự, Thẩm phán cần xác nhận xem hành vi liên quan có vi phạm pháp luật nghiêm trọng hay không, tức là xem xét nội dung của hành vi đó có vi phạm pháp luật dân sự hay không. hợp đồng vi phạm các quy định bắt buộc của pháp luật. Đối với các giao dịch tiền ảo, Đối với các tranh chấp liên quan đến hợp đồng liên quan, cần kiểm tra xem hợp đồng có vi phạm hệ thống phát hành tiền tệ hợp pháp, luật và quy định quản lý thị trường tài chính và các trường hợp không hợp lệ khác hay không.

Nếu hợp đồng vô hiệu thì tài sản có được từ hợp đồng sẽ được trả lại; nếu không trả lại được hoặc không có nhu cầu trả lại thì được bồi thường với giá chiết khấu. Bên có lỗi phải bồi thường thiệt hại cho bên kia nếu cả hai bên đều có lỗi thì mỗi bên phải chịu trách nhiệm tương ứng. Do đó,đối với các công ty và cá nhân tham gia một cách mù quáng vào các giao dịch tiền ảo, quyền lợi của họ có thể không được bảo vệ một cách hiệu quả.

Lấy trường hợp này làm ví dụ. Hợp đồng dịch vụ giữa Công ty Trong khi thanh toán, Công ty cũng có thể yêu cầu bồi thường thiệt hại và các khoản bồi thường khác theo hợp đồng;

Liên kết pháp luật

1. "Bộ luật dân sự nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa"

Điều 100 Điều 53. Các hành vi dân sự vi phạm những quy định bắt buộc của pháp luật và các quy định hành chính đều vô hiệu. Tuy nhiên, điều khoản bắt buộc này không làm cho đạo luật dân sự vô hiệu trừ khi điều khoản bắt buộc đó không làm cho nó vô hiệu.

Các hành vi dân sự vi phạm trật tự công cộng, thuần phong mỹ tục đều vô hiệu.

2. "Thông báo về việc ngăn chặn rủi ro tài chính khi phát hành mã thông báo"

1. Hiểu chính xác các thuộc tính thiết yếu của hoạt động tài trợ và phát hành mã thông báo

1. mạnh mẽ>

Tài trợ phát hành token là Nó đề cập đến các tổ chức tài trợ huy động cái gọi là "tiền ảo" như Bitcoin và Ethereum từ các nhà đầu tư thông qua việc bán và lưu thông mã thông báo bất hợp pháp. Đây thực chất là một hành động tài trợ công bất hợp pháp mà không được phê duyệt và bị nghi ngờ bán mã thông báo, vé bất hợp pháp. , Phát hành chứng khoán bất hợp pháp, gây quỹ bất hợp pháp, gian lận tài chính, mô hình kim tự tháp và các hoạt động bất hợp pháp và tội phạm khác. Các cơ quan liên quan sẽ theo dõi chặt chẽ các diễn biến liên quan, tăng cường phối hợp công tác với các cơ quan tư pháp và chính quyền địa phương, thực thi nghiêm minh pháp luật theo cơ chế làm việc hiện hành và kiên quyết kiểm soát tình trạng hỗn loạn thị trường. Nếu phát hiện các vấn đề nghi ngờ hình sự sẽ được chuyển cho cơ quan tư pháp.

Mã thông báo hoặc "tiền ảo" được sử dụng trong tài trợ phát hành mã thông báo không phải do cơ quan tiền tệ phát hành, không có các thuộc tính tiền tệ như tính pháp lý và tính chất bắt buộc, không có địa vị pháp lý giống như tiền tệ, không thể và sẽ không nên dùng làm tiền tệ để lưu thông trên thị trường.

2. Không tổ chức hoặc cá nhân nào được tham gia bất hợp pháp vào các hoạt động tài trợ và phát hành mã thông báo

Kể từ ngày có thông báo này, tất cả các hình thức phát hành và tài trợ mã thông báo đều được thực hiện. các hoạt động sẽ dừng ngay lập tức. Các tổ chức và cá nhân đã hoàn thành việc phát hành và tài trợ mã thông báo nên thực hiện các thỏa thuận như thanh lý và rút tiền, bảo vệ hợp lý quyền và lợi ích của nhà đầu tư và xử lý rủi ro đúng cách. Các cơ quan liên quan sẽ điều tra và xử lý nghiêm túc các hoạt động bất hợp pháp từ chối ngừng các hoạt động tài trợ và phát hành mã thông báo cũng như hoàn thành các dự án tài trợ và phát hành mã thông báo theo quy định của pháp luật.

3. "Thông báo về việc tăng cường ngăn chặn và xử lý rủi ro đầu cơ trong giao dịch tiền ảo"

1. hoạt động kinh doanh liên quan Thuộc tính

(1) Tiền ảo không có tư cách pháp lý giống như tiền hợp pháp. Các loại tiền ảo như Bitcoin, Ethereum và Tether có đặc điểm chính là được phát hành bởi các cơ quan phi tiền tệ, sử dụng công nghệ mã hóa và tài khoản phân tán hoặc các công nghệ tương tự và tồn tại ở dạng kỹ thuật số. Chúng không hợp pháp và không nên và không thể được sử dụng. như tiền tệ trên thị trường được sử dụng trong lưu thông.

(2) Hoạt động kinh doanh liên quan đến tiền ảo là hoạt động tài chính bất hợp pháp. Thực hiện kinh doanh trao đổi tiền ảo và tiền hợp pháp, kinh doanh trao đổi giữa các loại tiền ảo, đóng vai trò là đối tác trung tâm để mua và bán tiền ảo, cung cấp dịch vụ trung gian thông tin và định giá cho các giao dịch tiền ảo, tài trợ phát hành mã thông báo, giao dịch phái sinh tiền ảo và các dịch vụ ảo khác liên quan đến tiền tệ Các hoạt động kinh doanh liên quan đến việc bán token bất hợp pháp, phát hành chứng khoán ra công chúng trái phép, kinh doanh hợp đồng tương lai bất hợp pháp, gây quỹ bất hợp pháp và các hoạt động tài chính bất hợp pháp khác đều bị nghiêm cấm và sẽ kiên quyết bị cấm theo quy định của pháp luật. Những người thực hiện các hoạt động tài chính bất hợp pháp có liên quan cấu thành tội phạm sẽ bị điều tra trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

(3) Việc trao đổi tiền ảo ở nước ngoài cung cấp dịch vụ cho người dân ở nước tôi thông qua Internet cũng là một hoạt động tài chính bất hợp pháp. Nhân viên trong nước của các sàn giao dịch tiền ảo ở nước ngoài có liên quan, cũng như các pháp nhân, tổ chức chưa hợp nhất và thể nhân biết hoặc nên biết rằng họ đang tham gia vào các hoạt động kinh doanh liên quan đến tiền ảo và vẫn cung cấp thông tin tiếp thị, thanh toán và giải quyết, hỗ trợ kỹ thuật và các dịch vụ khác họ sẽ bị điều tra theo quy định của pháp luật.

(4) Có những rủi ro pháp lý liên quan đến việc tham gia các hoạt động đầu tư và giao dịch tiền ảo. Nếu bất kỳ pháp nhân, tổ chức chưa có tư cách pháp nhân hoặc cá nhân nào đầu tư vào tiền ảo và các công cụ phái sinh liên quan và vi phạm trật tự công cộng và thuần phong mỹ tục thì các hành động pháp lý dân sự liên quan sẽ không có hiệu lực và những tổn thất phát sinh sẽ do chính họ gánh chịu; trật tự, gây nguy hiểm đến an ninh tài chính sẽ bị các cơ quan liên quan điều tra theo quy định của pháp luật.