Cảnh sát Hàn Quốc bắt giữ kẻ lừa đảo tiền điện tử mặc dù đã lột xác hoàn toàn

Trong một diễn biến đáng chú ý, một nghi phạm lừa đảo tiền điện tử cấp cao ởHàn Quốc đã bị bắt giữ, mặc dù đã tìm mọi cách để trốn tránh.

Cá nhân này, một người đàn ông 40 tuổi không rõ tên, là chủ mưu đằng sau một vụ lừa đảo tiền điện tử đã lừa đảo các nhà đầu tư số tiền khổng lồ là 16 tỷ won (khoảng 12 triệu đô la Mỹ hoặc 15,6 triệu đô la Singapore).

Phương thức hoạt động của hắn bao gồm hứa hẹn mức lợi nhuận hàng tháng cắt cổ là 18% cho các khoản đầu tư vào một dự án khai thác tiền điện tử được cho là, một kế hoạch đã lừa 158 nạn nhân trong khoảng thời gian từ tháng 11 năm 2021 đến tháng 6 năm 2022.

Nghi phạm đã nỗ lực rất nhiều để trốn tránh nhà chức trách, bao gồm cả việc phẫu thuật thẩm mỹ tốn kém để thay đổi đáng kể ngoại hình.

Sự biến đổi phẫu thuật này, bao gồm những thay đổi ở mắt, mũi và cấu trúc tổng thể khuôn mặt, là một phần trong chiến lược lớn hơn nhằm tránh bị phát hiện.

Chỉ riêng ca phẫu thuật đã tiêu tốn của anh khoảng 21 triệu won, cộng thêm việc sử dụng tóc giả để che giấu danh tính.

Bất chấp những biện pháp này, Sở Cảnh sát Thủ đô Seoul vẫn không ngừng truy đuổi.

Sử dụng cảnh quay giám sát, hồ sơ điện thoại và lịch sử tìm kiếm trên internet của nghi phạm, các quan chức thực thi pháp luật đã có thể lần ra dấu vết của nghi phạm tại một căn hộ ở Guri, tỉnh Gyeonggi.

Sự việc này lên đến đỉnh điểm khi ông bị bắt giữ, chấm dứt cuộc truy nã kéo dài mười tháng bắt đầu khi ông không ra hầu tòa tại phiên điều trần tạm giam trước khi xét xử vào tháng 9 năm 2023, khiến tòa án phải ra lệnh bắt giữ.

Việc bắt giữ cá nhân này là minh chứng cho sự kiên trì củaChính quyền Hàn Quốc trong cuộc chiến chống tội phạm tài chính , đặc biệt là những giao dịch liên quan đến tiền điện tử.

Nó cũng nêu bật những nỗ lực mà một số cá nhân sẽ thực hiện để tránh phải đối mặt với công lý, nhấn mạnh tầm quan trọng của các kỹ thuật điều tra mạnh mẽ trong thời đại kỹ thuật số.

Sự gia tăng tội phạm tiền điện tử ở Hàn Quốc

Lĩnh vực tiền điện tử ở Hàn Quốc đã bị ảnh hưởng bởi một loạt các vụ việc gây chú ý, khiến cơ quan thực thi pháp luật phải luôn cảnh giác.

Vào thứ tư,Tổng giám đốc điều hành của Haru Invest, Hugo Hyungsoo Lee , người vốn đã vướng vào cuộc chiến pháp lý về cáo buộc đánh cắp hơn 800 triệu đô la thông qua gian lận, đã trở thành nạn nhân của một vụ tấn công bạo lực.

Anh ta đã bị đâm nhiều nhát bởi một kẻ tấn công được cho là khách hàng củaHaru đầu tư .

Đầu tháng này, trọng tâm chuyển sang một vụ tham nhũng nội bộ khi chính quyền buộc tội một công chức Hàn Quốc giấu tên biển thủ một khoản tiền lớn hơn 400.000 đô la từ tiền của chính phủ.

Viên chức này bị cáo buộc đã chuyển số tiền này để đầu tư vào tiền điện tử trong khoảng thời gian bảy năm, bắt đầu từ tháng 1 năm 2017.

Trong một diễn biến quan trọng khác, Tòa phúc thẩm Montenegro đã đưa ra quyết định quan trọng vào tháng 8, giữ nguyên phán quyết dẫn độDo Kwon, người sáng lập Terraform Labs , đến Hàn Quốc.

Quyết định này được đưa ra sau khi tòa án bác bỏ yêu cầu dẫn độ của Hoa Kỳ.

Đỗ Kwon sẽ phải đối mặt với cáo buộc tại Hàn Quốc vì vi phạm luật thị trường vốn, một vụ án đã thu hút sự chú ý của quốc tế và nhấn mạnh những thách thức pháp lý phức tạp mà ngành công nghiệp tiền điện tử đặt ra.

Những sự cố này cùng nhau vẽ nên bức tranh về bối cảnh tiền điện tử đầy rẫy những thách thức về mặt pháp lý và đạo đức, đòi hỏi sự giám sát chặt chẽ và khuôn khổ quản lý chặt chẽ để bảo vệ các nhà đầu tư và duy trì tính toàn vẹn của thị trường tài chính.