Lừa đảo hàng triệu tiền điện tử ở Ấn Độ

Nhóm Điều tra Đặc biệt (SIT) đã tiến hành các cuộc đột kích tại nhiều địa điểm khác nhau ở Himachal Pradesh có liên quan đến vụ lừa đảo tiền điện tử Korvio Coin (KRO), vụ lừa đảo lớn nhất thuộc loại này trong khu vực.

Theo báo cáo ngày 29 tháng 10 , SIT đã bắt đầu tìm kiếm ở 41 khu vực, bao gồm Kangra, Una, Bilaspur, Mandi, Hamirpur và Solan.

Các cuộc đột kích đã dẫn đến việc bắt giữ Abhishek Sharma, một trong những nghi phạm chính đã trốn tránh chính quyền.

Liên quan đến các hoạt động lừa đảo bắt đầu từ năm 2018, Abhishek Sharma, cư dân quận Una, được xác định là một trong những nhân vật chủ chốt liên quan đến vụ lừa đảo.

Lừa đảo tiền điện tử trị giá 25 triệu đô la

Trong khoảng thời gian 5 năm, bắt đầu từ năm 2018,lừa đảo tiền điện tử ở Himachal Pradesh đã khiến nhiều nhà đầu tư mắc kẹt, dẫn đến tổn thất vượt quá ₹200 crore (25 triệu USD) .

Hoạt động lừa đảo ban đầu giới thiệu đồng xu Korvio, yêu cầu người mua trả phí kích hoạt để hứa hẹn về lợi nhuận đáng kể.

Những kẻ lừa đảo lôi kéo người dùng với triển vọng lợi nhuận cao, bắt đầu một chu kỳ trong đó các nhà đầu tư trả phí kích hoạt và được khuyến khích tuyển dụng người khác, duy trì cấu trúc Ponzi.

Để đánh lừa các nhà đầu tư, những kẻ lừa đảo đã sử dụng các trang web giả mạo và thao túng giá tiền xu.

Sau đó, họ tung ra DGT Coin, thao túng giá trước khi thực hiện một đợt kéo thảm đáng kể.

Dưới nhiều tên công ty khác nhau như 'Hypenext' và 'Toàn cầu,' tiền xu và kế hoạch đầu tư mới xuất hiện, mỗi kế hoạch được tiếp thị như một cơ hội đầu tư mới.

Vào năm 2023, cảnh sát đã nhận được 50 đơn khiếu nại về các vụ lừa đảo tiền điện tử tương tự ở Himachal Pradesh, cho thấy mô hình hoạt động nhất quán giữa các trường hợp.

Bằng chứng tìm thấy từ cuộc điều tra

Được bắt đầu vào tháng 9, cuộc điều tra đã được chính phủ Himachal Pradesh tiến hành thông qua SIT, nhằm mục đích điều tra vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá ₹400 crore.

Kết quả từ các cuộc điều tra của SIT chỉ ra rằng ít nhất 100.000 cá nhân trở thành nạn nhân của hoạt động lừa đảo, với việc phát hiện ra nhiều ID liên quan đến cùng một cá nhân.

Tài liệu được tích lũy đã thúc đẩy đáng kể tiến bộ của SIT trong việc phát hiện ra các tầng lớp phức tạp của trò lừa đảo, lôi kéo các cá nhân có triển vọng thu được lợi nhuận đầu tư sinh lợi.

Đi tìm kẻ chủ mưu

Abhishek Sharma, một trong những nghi phạm chính của vụ lừa đảo năm 2018, đã bị SIT đưa ra trước tòa án quận.

Tuyên bố của cảnh sát xác nhận rằng Abhishek Sharma đã bị cảnh sát giam giữ trong 5 ngày.

Trong khi đó, cảnh sát đang nỗ lực bắt giữ Subhash Sharma, kẻ chủ mưu đằng sau vụ lừa đảo Korvio Coin 2018, đang được tiến hành.

Các báo cáo cho rằngSubhash hiện đang trốn tránh cơ quan chức năng và được cho là đang ẩn náu ở Dubai .