Thụy Điển nhắm mục tiêu vào các sàn giao dịch tiền điện tử vì những kẻ rửa tiền chuyên nghiệp có liên quan đến tội phạm có tổ chức

Những nỗ lực của Thụy Điển trong việc chống rửa tiền dựa trên tiền điện tử

Cơ quan Cảnh sát Thụy Điển, phối hợp với Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU), đã chỉ đích danh một số sàn giao dịch tiền điện tử là "những kẻ rửa tiền chuyên nghiệp" (PML).

Kết luận này được đưa ra sau quá trình xem xét kỹ lưỡng các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử không có giấy phép và bất hợp pháp.

Chính quyền liên kết những nền tảng này với sự tham gia của họ vào tội phạm có tổ chức, hỗ trợ các hoạt động tài chính bất hợp pháp.

Cuộc điều tra cho thấy các sàn giao dịch tiền điện tử này đóng vai trò quan trọng trong việc tạo điều kiện cho tội phạm có tổ chức bằng cách cung cấp các kênh rửa tiền có hệ thống.

Do đó, cơ quan thực thi pháp luật Thụy Điển đã tăng cường nỗ lực nhắm mục tiêu và phá vỡ các hoạt động này để bảo vệ tính toàn vẹn của hệ thống tài chính quốc gia.

Nhận dạng bốn loại chính của những kẻ rửa tiền chuyên nghiệp

FIU đã phân loại bốn loại PML chính hiện đang hoạt động trong biên giới Thụy Điển.

Các danh mục này dựa trên chức năng cụ thể mà mỗi nhóm thực hiện trong việc rửa tiền tội phạm thông qua tiền điện tử.

• Nhà cung cấp trao đổi nút: Nhóm này tập trung vào việc cho phép giao dịch tại nhiều điểm trong mạng lưới, giúp che giấu nguồn gốc và đích đến của tiền. Vai trò trung gian của họ làm phức tạp nỗ lực thực thi pháp luật để truy tìm các hoạt động tội phạm trở lại nguồn gốc của chúng.

• Nhà cung cấp Hawala Exchange: Được biết đến với hệ thống chuyển tiền không chính thức, dựa trên sự tin tưởng, các nhà cung cấp này bắt chước phương pháp hawala truyền thống, một mạng lưới ngân hàng ngầm được sử dụng ở nhiều nơi trên thế giới. Hệ thống này cho phép các giao dịch ẩn danh gần như không thể theo dõi, tạo ra một bức màn bí mật xung quanh các giao dịch tài chính bất hợp pháp.

• Nhà cung cấp dịch vụ trao đổi tài sản: Các thực thể này tập trung vào việc chuyển đổi tiền điện tử thành tài sản hữu hình như bất động sản, hàng xa xỉ hoặc các mặt hàng có giá trị cao khác. Bằng cách chuyển tiền bất hợp pháp vào tài sản vật chất, tội phạm có thể che giấu nguồn gốc của sự giàu có và trốn tránh bị phát hiện.

• Nhà cung cấp nền tảng trao đổi: Các nhà cung cấp này cung cấp các nền tảng trực tuyến nơi người dùng có thể giao dịch tiền điện tử, thường là không tuân thủ các quy định. Thể loại này đặt ra một thách thức đáng kể cho cơ quan thực thi pháp luật, vì các nền tảng này hoạt động xuyên biên giới và nằm ngoài phạm vi của các cơ quan quản lý tài chính truyền thống.

FIU nhấn mạnh rằng các PML này là mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh tài chính của Thụy Điển, đặc biệt là khi hoạt động của chúng vượt ra ngoài biên giới, khiến việc kiểm soát trở nên khó khăn.

Những hành động phi pháp của họ đã khiến họ trở thành tâm điểm trong cuộc chiến chống tội phạm có tổ chức của Thụy Điển.

Những thách thức xuyên biên giới đối với việc thực thi pháp luật

Một trong những mối quan ngại cấp bách nhất mà FIU nêu ra chính là bản chất xuyên biên giới của các hoạt động tội phạm này.

Theo thiết kế, tiền điện tử tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch quốc tế với sự giám sát tối thiểu, cho phép các nhóm tội phạm có tổ chức khai thác lỗ hổng trong khả năng theo dõi hoạt động của chúng của cơ quan thực thi pháp luật.

FIU tuyên bố rằng các hoạt động xuyên biên giới này là "một thành phần chủ chốt của các hoạt động tội phạm có tổ chức" và nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết để các cơ quan thực thi pháp luật điều chỉnh các chiến lược của mình.

Các nhà chức trách Thụy Điển hiện đang kêu gọi tăng cường giám sát các nền tảng giao dịch tiền điện tử, đặc biệt chú ý đến các nhà cung cấp không có giấy phép hoạt động bên ngoài khuôn khổ pháp lý của quốc gia.

Việc giám sát và quản lý các nền tảng này sẽ rất cần thiết để hạn chế sự gia tăng của các chương trình rửa tiền liên quan đến tiền điện tử.

Các sàn giao dịch hợp pháp được công nhận vì những nỗ lực chống rửa tiền của họ

Giữa những lo ngại này, các sàn giao dịch tiền điện tử được cấp phép của Thụy Điển vẫn tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc hạn chế các hoạt động tài chính bất hợp pháp.

Các nền tảng hợp pháp này đã được chính quyền khen ngợi vì cách tiếp cận chủ động trong việc phát hiện và báo cáo các giao dịch đáng ngờ.

Các cơ quan quản lý của Thụy Điển đã kêu gọi các sàn giao dịch được cấp phép "luôn cảnh giác và báo cáo bất kỳ hoạt động giao dịch đáng ngờ nào", một thành phần quan trọng trong nỗ lực chung nhằm ngăn chặn các giao dịch bất hợp pháp.

Các sàn giao dịch được cấp phép đã chịu trách nhiệm giám sát nền tảng của mình, đảm bảo rằng các thành phần tội phạm không lợi dụng hệ thống cho mục đích xấu.

Chính quyền tin rằng các sàn giao dịch được quản lý này là đồng minh quan trọng trong cuộc chiến chống rửa tiền.

Cuộc đàn áp khai thác Bitcoin tiết lộ hành vi trốn thuế

Ngoài việc giải quyết các sàn giao dịch tiền điện tử không được quản lý, chính quyền Thụy Điển đã chuyển sự chú ý sang các hoạt động khai thác Bitcoin.

Cơ quan Thuế Thụy Điển gần đây đã hoàn tất cuộc điều tra mở rộng đối với 21 công ty khai thác mỏ trên cả nước.

Những phát hiện này rất đáng báo động khi có tới 18 công ty báo cáo thông tin thuế không đầy đủ hoặc không đều đặn trong giai đoạn 2020-2023.

Cuộc điều tra đã phát hiện ra khoảng 90 triệu SEK tiền thuế chưa nộp, chủ yếu liên quan đến nghĩa vụ thuế giá trị gia tăng (VAT).

Nguồn: Cơ quan thuế Thụy Điển

Những sự bất cập này làm dấy lên mối lo ngại về tính minh bạch và tính hợp pháp của các hoạt động do các công ty này thực hiện.

Nhiều công ty trong số này hiện đang kháng cáo các yêu cầu về thuế, nhưng chính phủ Thụy Điển vẫn kiên quyết giải quyết vấn đề này.

Việc đàn áp các hoạt động khai thác Bitcoin này gửi đi một thông điệp rõ ràng tới những người trong ngành.

Các cơ quan quản lý của Thụy Điển cam kết đảm bảo rằng mọi doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tiền điện tử đều tuân thủ luật thuế và quy định tài chính của quốc gia này.

Giải quyết tội phạm tài chính trong lĩnh vực tiền điện tử

Những động thái gần đây của cơ quan thực thi pháp luật và quản lý tài chính Thụy Điển là một phần trong chiến lược rộng hơn nhằm giải quyết tội phạm tài chính liên quan đến lĩnh vực tiền điện tử đang phát triển nhanh chóng.

Sự gia tăng của tài sản kỹ thuật số đã mở ra những con đường mới cho hoạt động tội phạm, đòi hỏi các cơ quan quản lý phải áp dụng những cách tiếp cận sáng tạo để theo kịp bối cảnh thay đổi.

Việc Thụy Điển trấn áp các sàn giao dịch tiền điện tử không có giấy phép và các hoạt động khai thác làm nổi bật mối lo ngại ngày càng tăng của các cơ quan quản lý về khả năng các nền tảng này bị khai thác cho tội phạm tài chính.

Cơ quan Cảnh sát Thụy Điển và FIU đã nêu rõ: bất kỳ hoạt động trái phép hoặc bất hợp pháp nào trong thị trường tiền điện tử đều sẽ phải đối mặt với hậu quả pháp lý và quy định nghiêm trọng.