Đài Loan tăng cường các biện pháp chống rửa tiền để trang trải tài sản kỹ thuật số

Đài Loan đang củng cố các quy định chống rửa tiền bằng việc sửa đổi Đạo luật kiểm soát rửa tiền, điều chỉnh luật của mình phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế do Nhóm Châu Á/Thái Bình Dương về rửa tiền (APG) đặt ra.

Đài Loan đưa ra định nghĩa rõ ràng về tài sản ảo và nhà cung cấp dịch vụ trong nỗ lực chống rửa tiền

Các sửa đổi tập trung vào việc đưa các tài sản ảo và nhà cung cấp dịch vụ vào chế độ chống rửa tiền của Đài Loan. Định nghĩa rõ ràng cho "tài sản ảo" và "nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo" được giới thiệu để giải quyết những lỗ hổng trước đây trong giám sát.

Yêu cầu đăng ký đối với Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo và mức phạt tăng lên đối với việc không tuân thủ

Các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo phải đăng ký với cơ quan chức năng vì mục đích chống rửa tiền và chứng minh năng lực của mình. Việc không tuân thủ sẽ dẫn đến hình phạt hình sự, với mức phạt tăng lên đối với các doanh nghiệp phi tài chính được chỉ định hoặc nhân viên vi phạm quy định.

Để chống rửa tiền xuyên biên giới, hành khách vào hoặc rời Đài Loan phải khai báo tiền tệ và tài sản trên một số tiền nhất định. Cơ quan hải quan có thể thu giữ số tiền không khai báo vượt quá giới hạn.

Các khoản tiền phạt đối với các tập đoàn liên quan đến rửa tiền đã được nâng lên, với những miễn trừ dành cho các công ty thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Các cá nhân có thể được giảm án nếu nộp các khoản thu lợi bất chính và hỗ trợ điều tra.

Đài Loan tăng cường khuôn khổ chống rửa tiền để bảo vệ khả năng phục hồi tài chính và hội nhập toàn cầu

Luật chống rửa tiền được tăng cường của Đài Loan giải quyết các lỗ hổng được APG xác định, nhằm tăng cường khả năng phục hồi của hệ thống tài chính. Bằng cách mở rộng giám sát lĩnh vực tài sản kỹ thuật số và thúc đẩy quản trị doanh nghiệp tốt hơn, Đài Loan tìm cách giảm thiểu các mối đe dọa rửa tiền và hội nhập hiệu quả hơn với nền kinh tế toàn cầu.