Điểm lại 5 tội phạm hình sự hàng đầu năm 2023. Những tội nào liên quan đến vòng quay tiền tệ?

Tác giả: Luật sư Lưu Chính Diệu

1. Giới thiệu

Gần đây, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã công bố "Sách trắng về Truy tố Hình sự (2023)" trên tài khoản công chính thức của mình, trong đó tóm tắt công tác truy tố hình sự quốc gia vào năm 2023. Có đề cập, năm 2023, các cơ quan kiểm sát quốc gia đã thụ lý, rà soát và bắt giữ tổng cộng 1.209.052 nghi phạm hình sự các loại, đồng thời phê chuẩn việc bắt giữ 726.000 người sau khi xem xét; đã thụ lý, xem xét và truy tố 2.511.263 nghi phạm hình sự các loại, và quyết định khởi tố 1,688 triệu người sau rà soát, so với các năm trước Tất cả đều có xu hướng tăng lên.

Theo Viện kiểm sát nhân dân tối cao:

Xem xét các vụ bắt giữTrộm cắp, Lừa đảo, tội hỗ trợ các hoạt động phạm tội trên mạng thông tin (sau đây gọi là "Tội giúp đỡ lòng tin"), tội che giấu, che giấu số tiền thu được từ phạm tội và tiền thu được từ phạm tội (sau đây gọi là " "Tội che giấu"), tội mở sòng bạc chiếm tổng cộng 48,4%;

Xem lại Trong vụ án truy tố, Lái xe nguy hiểm, Trộm cắp, Sự tự tin, Che giấu , Tội phạm lừa đảo chiếm tổng cộng 53,7%.

Nghĩa là, đối với tội lái xe nguy hiểm, một số cơ quan công an trực tiếp áp dụng các biện pháp cưỡng chế yếu như bảo lãnh chờ xét xử; còn đối với tội lừa đảo , đại đa số nghi phạm đang được chuyển đến Viện kiểm sát để xem xét, bắt giữ. Xét về số lượng, tội lái xe nguy hiểm là vô song, “vượt xa” ngay từ đầu.

Chúng ta sẽ xem xét năm tội danh đầu tiên bị viện kiểm sát truy tố: lái xe nguy hiểm, trộm cắp, tin tưởng, che giấu và lừa đảo. Người thứ năm bị bắt (cũng là tội danh phổ biến nhất trong vòng tròn tiền tệ) được giao nhiệm vụ mở một sòng bạc để phân tích dữ liệu lớn.

Nguồn ảnh: Tài khoản chính thức của Viện kiểm sát nhân dân tối cao

2. Phân tích tội phạm

(1) Tội lái xe nguy hiểm

Qua công cụ tìm kiếm alpha, chúng tôi nhận thấy đặc điểm của tội phạm lái xe như sau:

Trong suốt năm 2023, 43.439 tòa án đã đưa ra phán quyết về tội phạm lái xe nguy hiểm và đưa chúng lên mạng. So với dữ liệu thông thường thì chắc chắn là ít hơn. Lý do đằng sau điều này là do tốc độ Internet của các tài liệu tư pháp trong các vụ án hình sự hiện còn thấp.

Từ góc độ phân bố địa lý, Hà Nam, Quảng Đông, Nội Mông và những nơi khác có số lượng lớn hơn. Yếu tố phổ biến nhất dẫn đến các hành vi phạm tội lái xe nguy hiểm là lái xe khi say rượu. Từ đó, chúng ta cũng có thể thấy rằng mặc dù hơn chục năm nay cả nước không nới lỏng kiểm soát và trấn áp tình trạng lái xe khi say rượu, thậm chí “uống rượu, không lái xe, lái xe và không uống rượu” đã trở thành câu thần chú thường xuyên. những người uống rượu, vẫn có một số lượng lớn người đang thử luật. Điều này cũng đòi hỏi chúng ta phải hiểu lại các khái niệm liên quan trong tội phạm học, tội phạm là một hiện tượng xã hội và không thể nói rằng hiện tượng này sẽ bị tiêu diệt khi đưa ra những quy định nhất định. Nếu không, sẽ khó lý giải nguyên tắc “giết người một đời” mà ai cũng biết, kể cả trẻ em, nhưng vẫn có nhiều người sẵn sàng “tự chặt tay” mà vẫn vi phạm quy định của pháp luật hình sự.

(2) Trộm cắp

Tòa án quốc gia năm 2023 Có tổng cộng có 14.256 tài liệu kết tội trộm cắp Internet, trên thực tế chắc chắn con số này còn nhiều hơn rất nhiều (nhân với 10 cũng không phải là nói quá). Theo dữ liệu công khai, sự phân bổ thời gian cho thấy xu hướng tăng lên theo từng tháng và xét về mặt phân bổ địa lý, Thượng Hải, Quảng Đông và Hà Nam nằm trong số "ba vị trí hàng đầu".

Qua quá trình tìm kiếm, Liu Lu phát hiện 4 tội trộm cắp đều liên quan đến Bitcoin. Tuy nhiên, khi kiểm tra kỹ hơn, không phải do các bên trộm Bitcoin dẫn đến phạm tội. Điều thú vị là có một phán quyết là do các bên trộm điện để khai thác.

Tuy nhiên, trên thực tế, một phần trong số lượng lớn câu hỏi mà nhóm chúng tôi nhận được hàng tuần là tiền ảo của họ đã bị đánh cắp; thông qua dịch vụ của chúng tôi, một số người liên quan đã nộp hồ sơ thành công vụ việc với cảnh sát. Khi giá trị thị trường của Bitcoin tăng lên, các trường hợp trộm tiền ảo chắc chắn sẽ tiếp tục gia tăng trong tương lai, Liu Lu cũng nhắc nhở tất cả bạn bè hãy chọn một chiếc ví đáng tin cậy để lưu trữ tiền ảo của mình.

(3) Tội giúp đỡ và tin tưởng

Tội ác của Giúp đỡ và Tin tưởng được các cơ quan tư pháp sử dụng rộng rãi từ năm 2018, gần như đồng thời với “Chiến dịch phá thẻ”, do ngưỡng kết án tội danh này thấp (tương ứng với độ khó chứng minh tội phạm của cơ quan tư pháp), và mức hình phạt tối đa chỉ là 3 năm, theo nghĩa này, nó cũng “khuyến khích” các luật sư với tư cách là người bào chữa không bào chữa quá cứng rắn - dù sao cũng khó đạt được kết quả bào chữa đột phá như tha bổng hoặc giảm nhẹ hình phạt. Tất nhiên, trên thực tế vẫn có nhiều hậu vệ thi đấu hết mình.

Từ phân tích dữ liệu, chỉ có 10.128 bản án được tòa án công bố trực tuyến vào năm 2023 về tội viện trợ và ủy thác. Điều này hoàn toàn không phù hợp với thực tế Những lý do chính cũng giống như trên, hay là sự nhiệt tình của các tòa án trong việc chủ động công bố các bản án không còn tốt như trước nữa, xét về mặt địa lý thì các tòa án ở Thượng Hải, Hồ Nam và Hà Nam đã công bố bản án hầu hết các phán xét.

Mối quan hệ giữa tội phạm tín nhiệm và vòng tròn tiền tệ chủ yếu liên quan đến các giao dịch OTC trên U, các đội tàu sử dụng tiền ảo để ghi điểm, v.v. Đây cũng là điều mà Liu Lu đã kêu gọi những người mới tham gia vòng tròn tiền tệ không nên Lier đã dại dột cho người khác mượn thẻ ngân hàng, thẻ điện thoại, CMND và các thông tin khác của mình để sử dụng hoặc giúp người khác đăng ký, chuyển ví tiền ảo, tài khoản sàn giao dịch. Một khi liên quan đến tiền bị đánh cắp và tiền bẩn, về cơ bản họ sẽ nhận được thư ủy thác.

(4) Tội che giấu

Tội che giấu Có thể hiểu là một phiên bản “nâng cấp” của tội giúp đỡ, tín nhiệm, thứ nhất, nghĩa vụ chứng minh của nó chặt chẽ hơn một chút so với tội giúp đỡ, tin tưởng, thứ hai, hình phạt tối đa của nó cũng cao hơn đáng kể so với tội giúp đỡ, tin tưởng. tội giúp đỡ và tin tưởng. Tội phạm che giấu tương đối ổn định trong số hơn 480 tội phạm luật hình sự, thậm chí còn có xu hướng giảm nhẹ trong hai năm qua (chỉ có hơn 6.000 vụ được tòa án công bố vào năm 2023). Trong bối cảnh của "Chiến dịch phá thẻ", quy mô của nó sẽ không quá nhỏ, xét cho cùng, nó có thể đứng thứ tư về số tội danh bị cơ quan kiểm sát quốc gia khởi tố. "Sức mạnh không thể coi thường."

Mối quan hệ giữa tội che giấu và vòng luẩn quẩn tiền tệ thực chất không khác nhiều so với tội phạm tín nhiệm. Điểm khác biệt là ngoài việc hỗ trợ thanh toán, giải quyết các tội phạm khác, tội che giấu còn hỗ trợ như: chuyển khoản, rút ​​tiền mặt bằng cách vuốt mặt và rút tiền mặt tại chỗ.

(5) Tội lừa đảo

Tội lừa đảo lừa đảo là tài sản Trong lĩnh vực tội phạm, nó được coi là một trọng tội. Theo tiêu chuẩn hiện hành, một khi số tiền lừa đảo vượt quá 500.000, bạn sẽ bị kết án 10 năm tù. Đặc biệt trong lĩnh vực tiền tệ, các dự án trị giá hàng triệu USD dường như một khi bị cơ quan tư pháp công nhận là lừa đảo, hậu quả đương nhiên khó có thể lạc quan.

Đánh giá từ dữ liệu, các tòa án trên cả nước đã công bố tổng cộng 4.696 vụ lừa đảo trực tuyến vào năm 2023, con số này chắc chắn ít hơn nhiều so với số vụ thực tế. Về mặt địa lý, Thượng Hải, Hà Nam và Liêu Ninh nằm trong top 3.

(6) Tội mở sòng bạc

Mặc dù tội mở sòng bạc không nằm trong top 5 tội phạm Tuy nhiên, đây thực sự là một trong năm tội danh hàng đầu được cơ quan công an chuyển cho Viện kiểm sát để phê chuẩn bắt giữ. Các phòng đánh bài và cờ vua ngoại tuyến truyền thống, từ nhỏ đến Grand Lisboa, chắc chắn đã lỗi thời; ngay cả các sòng bạc trực tuyến trên web2, cho dù có bao nhiêu "người chia bài xinh đẹp, chia bài trực tuyến" cũng đang bắt đầu dần được thay thế bởi web3 Covered Bởi ánh hào quang, đặc biệt là việc không ngừng tăng cường sự đồng thuận của công chúng về tiền ảo, cờ bạc trực tuyến thông qua tiền ảo dường như đang là xu hướng mới của thời đại. Nhưng tội phạm là tội phạm. Một khi các bên tham gia truy tố tư pháp và hình sự, về cơ bản khó tránh khỏi rủi ro pháp lý ngay cả khi sử dụng tiền ảo, đặc biệt là khi nói đến các sòng bạc nơi người dùng là người Trung Quốc đại lục hoặc nơi nạn nhân là người Trung Quốc đại lục. Công dân Trung Quốc Các sòng bạc rửa tiền thực sự có khả năng bị trừng phạt ngay cả khi họ ở xa.

Theo dữ liệu mà Liu Lu lấy được, chỉ có 2.839 phán quyết của tòa án quốc gia về tội phạm lừa đảo được công bố trực tuyến vào năm 2023 và chúng tập trung về mặt địa lý ở Thượng Hải, Hà Nam, Hồ Bắc và những nơi khác.

3. Kết luận

"Trên thế giới người ta không bệnh tật sao không để thuốc lên kệ cho bụi bặm " là mong ước của một bác sĩ giỏi, "Một thế giới không có trộm cướp" là mong muốn của vị giám đốc vĩ đại, và tin rằng "thế giới vô tội" là mong muốn chân thành của những người làm nghề luật, trong đó có luật sư và nhân viên tư pháp. Ngay cả Liu Lu cũng có thể nói những điều vô nghĩa như "Tôi hy vọng trên thế giới không có tội ác." Thật tiếc là cửa sổ nhà tù đã rỉ sét." Tuy nhiên, xét theo số liệu của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao năm 2023, mong muốn này khó thực hiện được, ngược lại, khối lượng công việc của Cục Công an, Viện kiểm sát những năm gần đây rất nặng nề. Là một luật sư hình sự, Luật sư Lưu hy vọng mọi vụ án đều có thể được xử lý một cách công bằng, chính đáng, cho dù mỗi khách hàng có phạm tội thì cũng phải chịu trách nhiệm theo đúng quy định của pháp luật. Đây cũng là ý nghĩa sự tồn tại của luật sư. ở một mức độ nhất định, nó có thể cản trở công lý. Cơ quan xử lý sai vụ án.

Một điểm khác tôi muốn đề cập là theo dữ liệu mà Liu Lu lấy được, Thượng Hải và Hà Nam nằm trong số "top" về một số tội phạm. Điều đó xảy ra là hai nơi này có liên quan gì đó tới tôi – bây giờ hay trong quá khứ. Điều này không thể chứng minh được điều gì ngoại trừ mức độ công khai, minh bạch tư pháp ở hai nơi này tốt hơn.