Terraform Labs giải quyết với SEC giữa những lo ngại về gian lận tiền điện tử

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã tạo một trang thông tin dành cho các nhà đầu tư bị ảnh hưởng bởi Terraform Labs. Trang này nhằm mục đích giải quyết các thắc mắc về khoản bồi thường sau một thỏa thuận giải quyết gần đây.

Tháng trước, Terraform Labs đã đồng ý giải quyết 4,47 tỷ USD với SEC. Thỏa thuận giải quyết bao gồm 3,58 tỷ USD tiền bồi thường và khoản phạt dân sự 420 triệu USD. Hơn nữa, người đồng sáng lập Do Kwon bị cấm trở thành cán bộ hoặc giám đốc của bất kỳ công ty đại chúng nào.

SEC làm rõ rằng họ sẽ không nhận được bất kỳ khoản thanh toán nào cho đến khi các nhà đầu tư và chủ nợ được bồi thường trong vụ phá sản đang diễn ra. Phiên điều trần xác nhận và ngày bắt đầu kế hoạch Chương 11 dự kiến ​​​​vào mùa thu.

SEC ban đầu buộc tội Terraform Labs và Do Kwon vào tháng 2 năm 2023 về sự sụp đổ của stablecoin thuật toán Terra USD (UST), dẫn đến tổn thất tài chính đáng kể. UST duy trì sự ổn định về giá thông qua các thuật toán được liên kết với Luna, một mã thông báo quản trị.

Vào tháng 4, bồi thẩm đoàn đã kết luận rằng cả Terraform Labs và Kwon đều đã lừa dối các nhà đầu tư, dẫn đến trách nhiệm pháp lý gian lận dân sự.

Cảnh báo lừa đảo tiền điện tử của CFTC

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa (CFTC) đã đưa ra cảnh báo cho khách hàng về "các hành vi gian lận tiếp theo." Melanie Devoe, giám đốc Văn phòng Tiếp cận và Giáo dục Khách hàng của CFTC, đã mô tả những điều này là "lừa đảo niềm tin trong mối quan hệ". hoặc "lừa đảo giết mổ lợn."

Những âm mưu như vậy thường liên quan đến các vụ lừa đảo thứ cấp nhắm vào những cá nhân đã bị thua lỗ, đôi khi ép họ vướng vào những rắc rối tài chính sâu hơn.

CFTC lưu ý rằng việc thu hồi vốn trở nên khó khăn khi các loại tiền tệ truyền thống được chuyển đổi thành tiền điện tử như Bitcoin (BTC) hoặc Tether (USDT).

Cơ quan này khuyên không nên gửi tiền điện tử cho các cá nhân chỉ gặp nhau trực tuyến. Nó cũng khuyến nghị xác minh xem nền tảng tiền điện tử có được đăng ký với Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính hay không trước khi giao dịch.

Những nỗ lực quản lý đang diễn ra

Cả SEC và CFTC đều tiếp tục theo đuổi các cáo buộc trong ngành công nghiệp tiền điện tử.

Chủ tịch CFTC Rostin Behnam nhấn mạnh rằng một nửa số hành động thực thi của cơ quan trong năm tài chính vừa qua liên quan đến tiền điện tử.

Ông bày tỏ lo ngại về việc phân bổ nguồn lực và những rủi ro tiềm ẩn do thiếu quy định và nguồn tài trợ trực tiếp.