Tether đã bác bỏ những cáo buộc gần đây được đưa ra trong một báo cáo của The Wall Street Journal (WSJ), trong đó đề xuất sự gia tăng việc sử dụng trái phép stablecoin của mình.
Báo cáo tuyên bố rằng Tether đang bịđược sử dụng cho các hoạt động như rửa tiền, tài trợ khủng bố và trốn tránh các biện pháp trừng phạt.
Những tuyên bố này dựa trên thông tin từ cáo trạng, phân tích blockchain và thông báo trừng phạt.
Sự hấp dẫn của Tether nằm ở khả năng duy trì tỷ giá hối đoái 1:1 với đồng đô la Mỹ, khiến nó trở thành một công cụ được các nhà giao dịch ưa chuộng.
Tuy nhiên, sự thuận tiện này cũng cóthu hút các hoạt động tài chính bất hợp pháp , Theo bảng báo cáo.
Nó trích dẫn các trường hợp Tether có liên quan đến việc tài trợ cho Hamas, trả tiền cho các nhà cung cấp fentanyl của Trung Quốc, tài trợ cho chương trình hạt nhân của Triều Tiên và tạo điều kiện cho việc mua dầu của Venezuela bị trừng phạt cho các nhà tài phiệt Nga.
Tether lên tiếng
Đáp lại những cáo buộc này,Tether đã đưa ra một bài đăng trên blog, phản đối tuyên bố của WSJ , tuyên bố rằng các báo cáo dựa trên "các diễn giải dữ liệu rất sai lầm."
Trong bài đăng của mình, Tether đã nêu:
“Đơn giản là không có bằng chứng nào cho thấy Tether đã vi phạm luật trừng phạt hoặc Đạo luật bí mật ngân hàng thông qua các hoạt động sàng lọc hoặc thẩm định khách hàng không đầy đủ. Những người ra quyết định, các bên liên quan và công chúng phải phân biệt chính xác giữa phỏng đoán và thực tế. Chúng tôi mời và khuyến khích sự giám sát chặt chẽ dựa trên dữ liệu thực tế, được chứng thực thay vì giải thích sai và thông tin sai lệch.”
Bất chấp những lời giải thích rõ ràng này, WSJ vẫn chưa đưa ra lời đính chính.
Chính quyền Mỹ tăng cường giám sát
Trước những diễn biến này, các nhà lập pháp Hoa Kỳ đãtăng cường giám sát Tether và các công ty tiền điện tử khác .
Điều này đã dẫn đếnlời kêu gọi lưỡng đảng về việc áp dụng Đạo luật Bảo mật Ngân hàng và các biện pháp giám sát khác nhằm chống rửa tiền và tài chính bất hợp pháp trong không gian tiền điện tử https://www.coinlive.com/news/Is-Crypto-Being-Exploited-for-Financing-Terrorism-Like -Israel-Hamas.
Thượng nghị sĩ Cynthia Lummis và Đại diện French Hill đã kêu gọi Bộ Tư pháp đẩy nhanh cuộc điều tra về Tether, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cắt nguồn tài trợ cho những kẻ khủng bố nhắm vào Israel.
Cácthư đọc:
“Chúng tôi kêu gọi Bộ Tư pháp đánh giá cẩn thận mức độ mà Binance và Tether đang cung cấp hỗ trợ vật chất và nguồn lực để hỗ trợ khủng bố thông qua việc vi phạm luật trừng phạt hiện hành và Đạo luật Bảo mật Ngân hàng. Vì mục đích đó, chúng tôi ủng hộ mạnh mẽ hành động nhanh chóng của Bộ Tư pháp chống lại Binance và Tether nhằm bóp nghẹt các nguồn tài trợ cho những kẻ khủng bố hiện đang nhắm vào Israel.”
Bản chất tập trung của Tether, cho phép công ty đóng băng mã thông báo, cũng đã được xem xét kỹ lưỡng, trái ngược với bản chất phi tập trung của các loại tiền điện tử khác như Bitcoin.
Trong phản hồi của mình, Tether bày tỏ sự cởi mở với cuộc đối thoại mang tính xây dựng về tính toàn vẹn và bảo mật.
Nó nhấn mạnh tầm quan trọng của giáo dục về tài sản ảo, tuân thủ quy định và thẩm định.
Tether cũng khẳng định cam kết bảo vệ tính minh bạch của công nghệ blockchain và bác bỏ các tuyên bố vi phạm luật trừng phạt hoặc Đạo luật bí mật ngân hàng.
Tether tiết lộ rằng họ đã chủ động hợp tác với 31 cơ quan thực thi pháp luật trên 19 khu vực pháp lý để chống lại các hoạt động độc hại.
Họ báo cáo việc đóng băng 835 triệu đô la tài sản có liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp, chủ yếu liên quan đến vụ hack các sàn giao dịch tiền điện tử và nền tảng DeFi.
Để giải quyết các mối quan ngại liên quan đến Trung Đông,Tether hợp tác với NBCTF ở Israel đóng băng 32 địa chỉ liên quan đến hoạt động bất hợp pháp , bảo vệ 873 triệu USD.
Mặc dù số tiền liên quan tương đối nhỏ so với các hệ thống tài chính truyền thống, Tether vẫn cam kết duy trì lập trường cảnh giác chống lại hành vi bất hợp pháp và tiếp tục làm việc với các cơ quan thực thi pháp luật trong các trường hợp liên quan đến Ukraine và Israel.
Tether kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ kiểm tra thực tế việc truyền thông giải thích sai dữ liệu.
Anais
