Tether, nhà phát hành stablecoin,đã đóng băng 225 triệu USD bằng tiền điện tử USDT của mình như một phần trong cuộc điều tra của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ) nhắm vào đường dây buôn người quốc tế ở Đông Nam Á.

Khi Tether đóng băng một ví, nó sẽ hạn chế khả năng chuyển tiền ("gửi USDT") từ ví đó cho đến khi việc đóng băng được dỡ bỏ.

Lừa đảo giết mổ lợn

Số tiền này cũng liên quan đến hoạt động "làm thịt lợn"; vụ lừa đảo khiến công dân Hoa Kỳ thiệt hại 3,3 tỷ USD vào năm 2022, theo FBI.

Nghề "làm thịt lợn" lừa đảo liên quan đến những kẻ lừa đảo sử dụng một kế hoạch lãng mạn để thiết lập các sàn giao dịch tiền điện tử giả, cuối cùng đánh cắp hàng tỷ USD từ những người dùng Mỹ không nghi ngờ.

Đề án tương tự được sử dụng ở Đông Nam Á.

Một ví dụ ở Singaporechứng kiến ​​một người phụ nữ mất 240.000 USD trong một vụ lừa đảo như vậy sau khi kẻ lừa đảo đã tán tỉnh cô trong nhiều tháng.

Địa chỉ bị liệt vào danh sách đen

Nhà cung cấp phân tích chuỗi khối Peckshield đã xác định ít nhất sáu địa chỉ ví bị liệt vào danh sách đen, một địa chỉ chứa tới87 triệu USD tiền ổn định của Tether .

#PeckShieldCảnh báo$USDT Đã thêm Danh sách đen: 0xc7c8f8284c5360d0086a2f0a05bdd07afde23246
Số dư: 29,41 triệu USDpic.twitter.com/MO0gr0Vgbh
- PeckShieldAlert (@PeckShieldAlert)Ngày 20 tháng 11 năm 2023
Một

Tether, phối hợp với DoJ và sàn giao dịch tiền điện tử OKX, đã sử dụng các công cụ theo dõi trên chuỗi từ Chainlysis trong cuộc điều tra chung.

Sự phát triển này diễn ra sau áp lực gần đây từ các nhà hoạch định chính sách Hoa Kỳ thúc giục DoJ xem xét truy tố Tether và Binance vì cáo buộc liên quan đến rửa tiền và các hành vi tội phạm khác.

Tether kể từ đó đã trải qua một cuộc thay đổi lãnh đạo, bổ nhiệm cựu CTO Paolo Ardoino làm Giám đốc điều hành.

Coinlive trước đây đã báo cáo về cách Tetherđóng băng 32 địa chỉ liên quan đến tài chính bất hợp pháp ở Israel và Ukraine trong bối cảnh xung đột địa chính trị.

Tính đến thời điểm xuất bản, Tether đã tiêu hủy gần 187 triệu USD các quỹ nằm trong danh sách đen như vậy.