Thái Lan thắt chặt các quy định về tiền điện tử để chặn giao dịch P2P bất hợp pháp và các sàn giao dịch nước ngoài

Thái Lan nhắm mục tiêu vào tội phạm tiền điện tử bằng các quy tắc mới nghiêm ngặt

Thái Lan đang có hành động mạnh mẽ hơn chống lại gian lận trực tuyến và tội phạm mạng bằng cách thắt chặt các quy định về tài sản kỹ thuật số.

Nội các đã phê duyệt các sửa đổi đối với Đạo luật Kinh doanh Tài sản Kỹ thuật số và Luật Tội phạm mạng, nhằm mục đích cụ thể vào các hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp và các nền tảng nước ngoài nhắm vào người dùng Thái Lan.

Các quy định mới sẽ có hiệu lực sau khi được công bố trên Công báo Chính phủ.

Nền tảng tiền điện tử nước ngoài trong tầm ngắm

Hiện nay, chính quyền có quyền hạn rộng rãi trong việc chặn các trang web và ứng dụng di động có liên quan đến các hoạt động tiền điện tử đáng ngờ, đặc biệt là những hoạt động do các sàn giao dịch ở nước ngoài điều hành.

Những nền tảng này, thường hoạt động mà không có giấy phép địa phương, đang trở thành mối quan ngại ngày càng tăng vì chúng cung cấp dịch vụ tiền điện tử ngang hàng (P2P) cho các nhà đầu tư Thái Lan mà không có quy định.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đã bắt đầu thực thi các biện pháp này.

Một vụ việc đáng chú ý liên quan đến OKX, một sàn giao dịch tiền điện tử lớn, mà SEC đang kiện vì cáo buộc hoạt động tại Thái Lan từ năm 2021 mà không được cấp phép.

Hình phạt nghiêm khắc hơn đối với việc sử dụng tiền điện tử bất hợp pháp

Theo luật mới, cá nhân sử dụng ví tiền điện tử cho mục đích phạm tội có thể phải đối mặt với mức án lên tới ba năm tù hoặc khoản tiền phạt lên tới 300.000 baht, tương đương khoảng 8.700 đô la.

Các cơ quan quản lý cũng sẽ lập danh sách đen toàn quốc để đóng băng các ví tiền có liên quan đến tội phạm mạng, ngăn chặn khả năng tiếp cận các khoản tiền đó.

Điều này càng củng cố thêm lập trường cứng rắn của chính quyền Thái Lan rằng việc sử dụng sai mục đích tài sản kỹ thuật số cho mục đích bất hợp pháp sẽ phải gánh chịu hậu quả nghiêm trọng.

Tiêu chuẩn bảo mật nâng cao cho các công ty tiền điện tử

Các doanh nghiệp tài sản kỹ thuật số hiện phải đáp ứng các kỳ vọng về bảo mật giống như ngân hàng.

Điều này bao gồm khả năng ngay lập tức đình chỉ hoạt động đáng ngờ và hỗ trợ nạn nhân của gian lận tài chính.

Các công ty không tuân thủ có thể phải chịu hình phạt hoặc thậm chí bị tước giấy phép.

Đáng chú ý là các quy tắc này không chỉ áp dụng cho các sàn giao dịch tiền điện tử.

Các nền tảng truyền thông xã hội, nhà khai thác viễn thông và thậm chí cả ngân hàng có thể phải chịu trách nhiệm nếu họ cho phép hoặc không hành động để ngăn chặn hoạt động tội phạm liên quan đến hệ thống của họ.

Tại sao động thái này diễn ra ngay bây giờ

Quyết định thắt chặt kiểm soát của Thái Lan được đưa ra trong bối cảnh lo ngại về tội phạm liên quan đến tiền điện tử ngày càng gia tăng.

Tháng 12 năm ngoái,một người đàn ông Singapore 32 tuổi đã bị bắt liên quan đến vụ lừa đảo tiền điện tử xuyên quốc gia liên quan đến ứng dụng giao dịch giả mạo đã lừa đảo nạn nhân số tiền hơn 649.000 đô la.

Vào tháng 2, bốn công dân Nga đã bị bắt tại Phuket vì cáo buộc liên quan đến hoạt động tống tiền trị giá 16 triệu đô la.

Bất chấp những đợt đàn áp này, Thái Lan vẫn tiếp tục thể hiện sự cởi mở với tài sản kỹ thuật số.

Gần đây, quốc gia này đã bật đèn xanh cho việc giao dịch USDT, một loại tiền ổn định phổ biến.

Thách thức hiện nay là phải tạo được sự cân bằng giữa việc thúc đẩy đổi mới và bảo vệ công chúng.

Bất chấp những quy định mới, tiền điện tử vẫn được chính quyền Thái Lan chào đón, miễn là nó nằm trong khuôn khổ pháp luật.

Với việc thực thi nghiêm ngặt hơn và các tiêu chuẩn cao hơn, quốc gia này đặt mục tiêu làm sạch không gian tài sản kỹ thuật số của mình đồng thời hỗ trợ tăng trưởng có trách nhiệm.