Khởi đầu và kết thúc “tàu lượn siêu tốc” TRB: kiểm soát cá voi, chia đội, đòn bẩy quá mức

Vào đầu năm 2024, Tellor Tributes token TRB, một dự án cũ trên đường đua oracle, đã hoàn thành màn trình diễn "tàu lượn siêu tốc".

Vào ngày 31 tháng 12, TRB, vốn đã tăng từ khoảng $11 lên $268 trong hơn 3 tháng, đã không phanh lại mà tiếp tục tăng trong 6 tháng tiếp theo Nó đạt đỉnh gần 590 USD trong vòng một giờ. Một cảnh tượng thậm chí còn đáng ngạc nhiên hơn diễn ra sau đó: Trong vòng 6 giờ, TRB đã giảm mạnh xuống còn khoảng 149 USD.

Trong 12 giờ, TRB đã trải qua những thăng trầm mạnh mẽ, với logo giống "lưỡi đao trăng tròn", gây ra thảm kịch "vụ nổ kép dài ngắn" đầu tiên Trên thị trường tài sản tiền điện tử trong năm mới, tổng số tiền thanh lý hợp đồng của toàn mạng là 73,1 triệu USD, khiến các nhà đầu tư long và short tức giận vì bị "đồng tiền quỷ" này lừa.

Một tiếng nói hiện có trên thị trường cuối cùng đã được lắng nghe: TRB với nguồn cung tối đa 2586819 đã được kiểm soát. Spot On Chain, một công cụ phân tích trên chuỗi, trước đây đã tính toán rằng “trong số 2,5 triệu TRB đang lưu hành, có khoảng 1,7 triệu TRB đang được trao đổi, trong khi 20 con cá voi nắm giữ 660.000.”

Hành vi gây quỹ của một số địa chỉ diễn ra vào tháng 8 năm 2023 khi TRB bắt đầu tăng. Vào thời điểm đó, tổ chức dịch vụ và đầu tư tài sản tiền điện tử LD Capital đã đề cập đến hành vi xây dựng vị thế trên chuỗi của TRB trong một báo cáo. Có lẽ vì điều này mà một số nhà đầu tư đã chĩa mũi dùi vào người kiểm soát LD, khiến Lou Jiyue, một đối tác của tổ chức này, phải đứng ra làm rõ bằng cách công khai treo thưởng 10 triệu USD cho ai có bằng chứng.

Sau đó, một số nhà phân tích on-chain đã chỉ ra rằng trước khi TRB giảm mạnh vào ngày 1 tháng 1, nhóm Tellor Tributes đã gửi 4211 TRB vào sàn giao dịch tập trung Coinbase. Dữ liệu on-chain cho thấy nhóm đã chuyển 7.000 TRB sang Coinbase 2 ngày trước, khi TRB tiếp tục tăng.

Trong thị trường TRB thiếu thanh khoản, các vị thế giao dịch có đòn bẩy quá mức cũng góp phần khiến TRB tăng giảm đột ngột. Một số nhà giao dịch quan sát thấy khối lượng giao dịch hợp đồng hàng ngày của TRB là hơn 500 triệu đô la Mỹ và “có rất nhiều người đánh bạc”.

Cá voi khổng lồ kiểm soát thị trường, các chuyến hàng theo nhóm Do đó, “đồng tiền quỷ” TRB có đòn bẩy quá cao và không được kiểm soát đã hoàn thành đợt cắt giảm đầu tiên của năm mới.

Vụ nổ kép của "Full Moon Scimitar" dài và ngắn thu hoạch xoay vòng 12 giờ 

Vào lúc 9:25 đêm trước đêm giao thừa, TRB, vốn đã tăng liên tục trong bốn tháng, đã tăng từ $268,88. Đến 6:15 sáng hôm sau, nó đã tăng lên $593,09. Mức tăng đạt 120,5%.

Ngay sau khi TRB thu hút được sự chú ý của thị trường thành công, trong giờ tiếp theo, TRB đã lao dốc, rơi từ mức cao xuống mức thấp $143,69 trong vòng 6 giờ. số điểm giảm 312,75%.

Biến động nghiêm trọng trong thời gian ngắn trực tiếp gây ra "sự bùng nổ kép giữa dài và ngắn" trên thị trường hợp đồng. Dữ liệu cho thấy trong 24 giờ trước 8 giờ sáng ngày 1 tháng 1, số tiền thanh lý hợp đồng tương lai TRB là 73,1 triệu USD, trong đó các vị thế bán được thanh lý ở mức 44,49 triệu USD và các lệnh mua được thanh lý ở mức 28,61 triệu USD.

Thanh lý hợp đồng tương lai TRB trong 24 giờ trị giá 73,1 triệu USD

Ngoại trừ những gì đã xảy ra Ngoài việc thanh lý trên các sàn giao dịch tập trung, các ứng dụng DeFi phi tập trung cũng không tránh khỏi nguy cơ bị thanh lý.

Vào ngày 1 tháng 1, giao thức phát hành tài sản tổng hợp phi tập trung Synthetix (SNX) người sáng lập @kain.eth đã tuyên bố trên nền tảng X rằng do sự biến động bất thường của TRB , những người đặt cược SNX đã mất khoảng 2 triệu USD.

@kain.eth giải thích rằng TRB ban đầu có giới hạn lãi mở là 250.000 USD trên Synthetix, nhưng do giá của nó đã tăng trong vài tháng qua. Kết quả là, giới hạn trên đã tăng lên 12,5 triệu USD và lẽ ra phải hạ xuống nhưng việc kiểm soát rủi ro không chặt chẽ. "Giá TRB tăng hôm nay và một số vị thế bán đã được mở, nhưng do sự chênh lệch giữa giá giao ngay và giá hợp đồng, cân bằng chênh lệch giá đã thất bại. Đây là bài học cho Synthetix."

Sự bất thường về giá của TRB cũng xuất hiện trong báo giá trao đổi. Vào khoảng 10:00 ngày 1 tháng 1, giá TRB/USDT trên OKX được niêm yết ở mức 233,24 USD, trong khi giá TRB/USDT trên Binance là 170,74 USD, với mức chênh lệch giá là 36,6%.

Trên thực tế, TRB, có logo trông giống như "thanh kiếm trăng tròn", đã xuất hiện sớm nhất là vào năm 2019. Đây là thế hệ nguyên gốc của giao thức oracle phi tập trung Tellor Tribute: Tổng nguồn cung tiền xu là 2.586.819 và số lượng lưu hành hiện tại là 2.553.723, gần như đã được lưu hành hoàn toàn.

CoinGecko, nền tảng dữ liệu của bên thứ ba dành cho thị trường tài sản tiền điện tử, cho thấy vào đầu tháng 10 năm 2019, TRB đã gia nhập thị trường thứ cấp, với mức giá ban đầu chỉ là 0,8 USD, tăng cao tới 146,14 USD trong thị trường giá lên và giảm xuống dưới 100 USD 4 ngày sau đó. Trong năm tiếp theo, giá TRB đã dao động ở mức hai con số.

Giá TRB trầm lắng gần 2 năm nhưng bất ngờ thay đổi vào tháng 8 năm 2023‍‍

Từ đầu năm 2023, TRB vẫn dao động trong khoảng 8-10 đô la Mỹ. Cho đến ngày 16/9, TRB đã lao dốc từ khoảng 10 đô la Mỹ lên hơn 40 đô la Mỹ trong vòng chưa đầy 1 tháng, con số này đã tăng gấp đôi nhiều lần. Trong một số giao dịch tại cuối tháng 9 Vậy là hơn 60$. Sau nửa tháng hồi phục, nó tiếp tục tăng từ khoảng 46 USD vào ngày 13 tháng 10, đạt mức cao nhất là 139,92 USD vào đầu tháng 11, và cuối cùng tăng cao hơn và thấp hơn vào cuối năm, "tắm máu" thị trường hợp đồng.

Một dự án ra đời từ năm 2019 và dở dang gần 2 năm bỗng sống lại vào tháng 9 năm ngoái, dao động lên cao, và cuối năm biến thành cặp dài ngắn, "sát thủ" bùng nổ. Khi có sự cố xảy ra, chắc chắn phải có một con quái vật.

4 tháng phục kích  Cá voi khổng lồ thu hút vốn và kiểm soát thị trường

Sau khi "đồng tiền quỷ" giải phóng năng lượng ma quỷ, tình thế cá voi khổng lồ thống trị thị trường dần trở nên rõ ràng.

Trên thực tế, vào ngày 29 tháng 12, khi TRB tăng lên 225 USD, công cụ phân tích dữ liệu trên chuỗi Spot On Chain đã đưa ra một thông báo nhắc nhở, "Trong số 2,5 triệu đô la TRB đang lưu hành, khoảng 1,7 triệu đô la đang được trao đổi, trong khi 20 con cá voi nắm giữ 660.000.”

Spot On Chain đã phân tích dữ liệu và cả những con cá voi nắm giữ đã tích lũy TRB vào tháng 8 và tháng 9 với mức giá ưu đãi là 15 đô la và kể từ đó, giá mã thông báo đã tăng 15 lần, thu về tổng cộng 120 triệu đô la (đạt lợi nhuận 40 triệu đô la, Thu nhập chưa thực hiện là 80 triệu đô la). Trong hai tháng qua, cá voi đã dần dần gửi token của mình lên các sàn giao dịch, tạo ra chu kỳ bơm và bán để thanh lý số token mà họ nắm giữ.

Tất cả những người từng trải nghiệm chơi tài sản tiền điện tử trong năm 2017 đều biết rằng khi số chip tập trung quá mức vào tay một hoặc một vài người, thì token sẽ trở thành đại lý .. Công cụ thao túng giá cả.

Spot On Chain gợi ý vào thời điểm đó rằng vì hầu hết các token vẫn nằm trong tay cá voi nên họ đã kiểm soát trò chơi. Giá có thể tăng mạnh để xóa các vị thế bán và bán tháo mạnh để thanh lý cổ phần của họ.

Lời nhắc của Spot On Chain cuối cùng đã thành hiện thực. Trong 6 giờ đầu tiên của năm mới, TRB đã lao dốc.

Vậy, những con cá voi này đang kiểm soát chip TRB là ai?

Thật không may, mặc dù tính công khai của địa chỉ blockchain cho phép bất kỳ ai nhìn thấy hướng dòng chảy của tài sản, nhưng tính ẩn danh của blockchain không cho phép thế giới bên ngoài biết cụ thể danh tính của người nắm giữ.

Ai đó đã chỉ người giao dịch đến một nhà cung cấp dịch vụ đầu tư tài sản tiền điện tử. Trên mạng xã hội, một số người chỉ trích LD Capital, vốn quen thuộc với nhiều người trong giới tiền tệ Trung Quốc.

Đáp lại điều này, Lou Jiyue, đối tác của LD Capital, đã trả lời trên nhiều kênh xã hội như X, "Cụ thể là tìm bất kỳ thông tin KYC tài khoản Binance nào và LD Nếu /myself/ và bất kỳ chi nhánh nào của chúng tôi cung cấp thông tin liên quan đến chi phí giao dịch và làn sóng biến động giá TRB này, phần thưởng trị giá 10 triệu USD sẽ được đưa ra; mặt khác, nếu nội dung thông tin được phổ biến với hơn 3.000 lượt xem, chúng tôi có quyền theo đuổi các trách nhiệm pháp lý liên quan. Quyền."

Lý do cáo buộc chống lại Led Capital có thể là một báo cáo về phân tích tài trợ TRB do cơ quan này công bố vào ngày Ngày 28 tháng 8 năm ngoái. Trên thực tế, LD Capital đã đề cập trong báo cáo rằng một số địa chỉ đang thu thập TRB.

Báo cáo cho thấy những biến động lớn đã được quan sát trên chuỗi vào ngày 21 tháng 8, đây là mức cao nhất kể từ tháng 1 năm nay và lớn hơn nhiều so với dữ liệu trước đó. Đồng thời, giá không biến động đáng kể và dao động quanh mức $ 10. “Chúng tôi tin rằng ai đó có thể đang mở một vị thế trên chuỗi vào thời điểm này.”

Không có địa chỉ và danh tính. Tương ứng, báo cáo này không thể được sử dụng làm bằng chứng cho cáo buộc kiểm soát vốn, nhưng báo cáo chứng minh rằng TRB Whale thực sự đang tích lũy tiền ở mức thấp.

Việc cá voi tích lũy tiền là chưa chắc chắn, nhưng những kẻ bán ở điểm cao đã bị bắt.

Vào ngày 1 tháng 1, công cụ phân tích trên chuỗi Lookonchain theo dữ liệu theo dõi, một địa chỉ ví liên quan đến nhóm phát triển Tellor Tributes đã được liệt kê trên TRB After giá tăng đột biến, 4.211 TRB đã được chuyển sang sàn giao dịch Coinbase. Ở mức giá vào thời điểm đó, những TRB này trị giá 2,4 triệu USD.

Các địa chỉ liên quan đến nhóm Tellor đã chuyển TRB sang Coinbase nhiều lần style="text-align: left;">Theo dữ liệu trên chuỗi, địa chỉ bắt đầu bằng 0x1B8 này đã chuyển 12.735 TRB sang Coinbase vào tháng 12 và cũng nhận được 20.000 TRB thông qua chữ ký đa chữ ký của Tellor.

Theo đó, không thể loại trừ khả năng nhóm Tellor Tributes sẽ thu được lợi nhuận từ mức cao của TRB.

Và nhà phân tích @Riyad_carey  đã chỉ ra rằng nhóm Tellor Tributes đã gửi TRB vào Coinbase vài giờ trước khi giá giảm mạnh, nhưng đợt bán tháo trên Binance lại là Coinbase đã sớm khoảng 2 phút. Nhưng sau khi nhóm Tellor Tributes gửi TRB vào Coinbase lần thứ hai, thị trường đã chứng kiến ​​một đợt bán tháo trị giá 350.000 USD, khiến giá TRB giảm từ 500 USD xuống còn 400 USD. Về vấn đề này, ông tin rằng nhóm Tellor Tributes không loại trừ khả năng thanh lý, nhưng những con cá voi thực sự thao túng giá nghiêm trọng đang ẩn giấu trong Binance.

Phân tích này cũng trùng khớp với dữ liệu được theo dõi bởi Spot On Chain. Dữ liệu thu thập lời nhắc địa chỉ cá voi do công cụ này thiết lập cho thấy rằng kể từ tháng 9, hầu hết TRB trong ví cá voi đã được chuyển đến Binance, sàn giao dịch tài sản tiền điện tử lớn nhất thế giới.

Theo dữ liệu on-chain, ngay cả hôm nay (ngày 5 tháng 1), một địa chỉ Binance vẫn đứng số 1 trong số những người nắm giữ TRB One, với tổng số 771.600 TRB , chiếm 29,82% tổng nguồn cung; sàn có lượng nắm giữ lớn thứ hai là OKX, với tổng số 189.700 TRB, chiếm 7,2%.

Ngoài ra, TRB trong 10 địa chỉ cá voi không trao đổi hàng đầu chiếm 24,85% tổng nguồn cung, khoảng 642.900 và chip vẫn tập trung.

Đòn bẩy quá mức Không ai sống sót trong "sòng bạc"

Các nhà đầu tư bị ảnh hưởng bởi sự tăng giảm đột ngột của TRB không chỉ mắng mỏ những con cá voi khổng lồ ẩn mình trong bóng tối để kiểm soát thị trường mà còn bày tỏ sự không hài lòng với việc sàn giao dịch cho phép cá voi tàn sát các nhà đầu tư. Một số người dùng đã kêu gọi Binance , Coinbase, OKX, v.v. Sàn giao dịch đã hủy niêm yết “đồng tiền độc lập” này.

Sau sự cố, Binance đã thực hiện các biện pháp tạm thời và đình chỉ dịch vụ rút tiền của TRB. Tuy nhiên, tính đến thời điểm viết bài, vẫn chưa có sàn giao dịch nào hủy niêm yết TRB.

Số tiền thanh lý hơn 70 triệu quả thực đã gây thiệt hại nặng nề cho nhiều người, và giao dịch đòn bẩy quá mức trên thị trường đã thực sự góp phần khiến cho sự tăng giảm đột ngột của TRB. Nó đã đóng một vai trò trong việc tiếp thêm nhiên liệu cho ngọn lửa.

Ngay từ tháng 8, khi Led Capital phát hiện TRB có hành vi gây quỹ trên chuỗi, họ cũng phát hiện ra rằng khối lượng giao dịch hợp đồng và lãi suất mở của TRB cũng xuất hiện lúc đó đứng dậy. Chỉ riêng sáng ngày 26/8, khối lượng giao dịch hợp đồng 24 giờ của TRB đã tăng 151% và vị thế hợp đồng tăng 93%. "Vị thế của các tài khoản lớn đang ở trạng thái mua và tỷ lệ mua-bán của tài khoản là 0,96, cho thấy một số lượng lớn các nhà đầu tư bán lẻ đang bán."

TRB được Lide Capital ghi nhận vào ngày 26 tháng 8 Dữ liệu thị trường hợp đồng

Vào thời điểm đó, khối lượng giao dịch của TRB vẫn là 30,5 triệu USD và lãi suất mở của nó là 12,8 triệu USD. Vào ngày 28 tháng 8, chỉ 2 ngày sau, khối lượng giao dịch hợp đồng và lãi mở của TRB tăng nhanh: “Trong 24 giờ qua, khối lượng giao dịch hợp đồng của TRB là 1,6 tỷ USD và lãi mở của nó là khoảng 68 triệu USD.”

< p style="text-align: left;">Tháng 8 là giai đoạn cá voi bắt đầu tích lũy vốn. Giá TRB tăng cũng bắt đầu thu hút các nhà giao dịch hợp đồng tương lai tham gia thị trường. Các vị thế trong hợp đồng TRB thị trường cũng bắt đầu tăng bắt đầu từ tháng 8.

Những thay đổi về vị thế hợp đồng TRB vào năm 2023 và dữ liệu thanh lý kể từ tháng 10

Theo theo lẽ thường, sẽ không có đồng tiền nào tiếp tục tăng giá. Tuy nhiên, TRB không quan tâm đến lẽ thường, sau khi bước sang tháng 10, "Không quân" đã trở thành khách hàng thường xuyên của TRB trong thời kỳ phát triển của nó. Đến ngày 26 tháng 10, TRB, với tổng giá trị thị trường là 250 triệu USD, có vị thế 355 triệu USD trên thị trường hợp đồng, với tỷ lệ cấp vốn là -1,38%.

Sau khi liên tục thanh lý các lệnh bán khống, một số nhà giao dịch đã ngửi thấy mùi khủng hoảng và từ bỏ giao dịch trên TRB, trong khi vẫn có một số người không tin vào cái ác Tôi luôn muốn đón làn sóng bán khống lợi nhuận ở mức cao nhưng tôi luôn thất bại.

Vào ngày 29 tháng 12, trước khi TRB đạt 500 USD, người dùng Binance Myth, người đã bán khống token, kể lại rằng anh ấy đã giao dịch ở mức 35 USD, tôi đã bán TRB ở gần đó và đủ may mắn để sống sót sau một đợt điều chỉnh lớn. Tuy nhiên, sau khi tôi tiếp tục thử bán khống, lợi nhuận của tôi đã giảm gần 80% và tôi đã từ bỏ mục tiêu sau đó.

Ông suy đoán rằng những người nắm giữ tiền tệ tiếp tục đàn áp tiền tệ bằng cách thao túng giá, sau đó sử dụng đòn bẩy hợp đồng để kiếm lợi nhuận. "Nếu bạn vẫn đang chơi hợp đồng, tốt nhất nên tránh xa loại tiền này. Hiện khối lượng giao dịch hợp đồng hàng ngày của mã thông báo này là hơn 500 triệu U. Chỉ có thể nói rằng thực sự có rất nhiều người đánh bạc."

Hai ngày sau, TRB tăng cao hơn trong vòng 6 giờ và lao dốc trong vòng 6 giờ. Cả vị thế mua và bán đều bùng nổ, khiến thị trường hợp đồng không còn ai sống sót.

Nhìn lại, TRB, với nguồn cung chỉ 2,58 triệu, gần như đã được lưu hành đầy đủ. Trong điều kiện thị trường mà bản thân giá không cao, rất dễ bị bán những tài sản tiền điện tử như vậy Bị người khác thu hút ở mức giá thấp. Khi các nhà cái ngày càng có nhiều chip trong tay, họ gần như có quyền rút ra đường K, trong khi những “người chơi nhắm mắt” trên thị trường hợp đồng chỉ có thể để nó bị tàn sát.

"Đồng xu quỷ" TRB tồn tại và có thể tiếp tục tồn tại sau khi giải phóng năng lượng ma quỷ của nó, điều này một lần nữa chứng tỏ sự thiếu bảo vệ nhà đầu tư trong thị trường tài sản tiền điện tử. Trong môi trường như vậy, chỉ có một cách để các nhà đầu tư tự bảo vệ mình: luôn để mắt và tránh xa các mục tiêu thị trường thiếu thanh khoản.