Tội phạm chính trong vụ lừa đảo sưu tập số bị kết án 12 năm tù, sao lại nặng đến thế?

Nguồn: Luật Blockchain Mankiw

Giới thiệu

Tuần trước, Tòa án Nhân dân Trung cấp Thâm Quyến đã ban hành Một bài báo "Hãy cẩn thận ! “Cái bẫy” của Bộ sưu tập kỹ thuật số” giới thiệu ngắn gọn về trường hợp nghi ngờ gian lận trên một nền tảng thu thập kỹ thuật số nhất định. Tên tội phạm chính liên quan đến vụ án, Chen, cuối cùng đã bị kết án 12 năm tù, vì một số vụ án mà Luật sư Liu hiện đang đại diện đều liên quan đến sự tham gia của khách hàng vào nền tảng ẩn dữ liệu (tất cả các khách hàng của Luật sư Liu hiện đang tham gia). Sau vụ án, thân chủ và gia đình không tránh khỏi lo lắng về chiều hướng vụ án trong tương lai nên Luật sư Lưu nhân cơ hội này phân tích bản án và đưa ra một số phân tích của riêng mình về việc bào chữa các vụ án hình sự liên quan đến Nền tảng Shuzang dựa trên các sự kiện vụ án được Tòa án Trung cấp Thâm Quyến tiết lộ và quan điểm.

01 Giới thiệu trường hợp

Vào tháng 6 năm 2022, Chen thành lập công ty A The ( không áp dụng cho ICP) sau đó đã phát triển Nền tảng B để bán công khai một bộ sưu tập kỹ thuật số nhất định. Nền tảng này đã quảng cáo thông qua tài khoản chính thức WeChat của mình rằng bộ sưu tập được bán trên Nền tảng B có giới hạn và nó sẽ tạo ra lợi nhuận được đảm bảo sau khi đầu tư ("mua lại được đảm bảo, tăng giá ổn định") ). Tháng 7 cùng năm, bộ sưu tập đầu tiên chính thức ra mắt, bán ra gần 30.000 bản trong vòng một tháng, sau đó Chen mở thị trường thứ cấp và cắt tỏi tây thông qua các giao dịch tăng cao và cường điệu, từ tháng 10 đến tháng 11 cùng năm, trang web máy chủ đã bị Chen tấn công. Một máy chủ đã ngừng gia hạn, nền tảng B bị đóng và người dùng không thể rút tiền mặt cũng như xem các bộ sưu tập kỹ thuật số đã mua. Chen đã rút tổng cộng hơn 900.000 nhân dân tệ từ nền tảng này. Tháng 12 cùng năm, Chen bị bắt và bị đưa ra công lý.

Sau khi tòa án xét xử, những lý do chính khiến Chen bị kết tội lừa đảo là: thứ nhất, Nền tảng B không có trình độ chuyên môn tương ứng; thứ hai, các bộ sưu tập mà nền tảng bán ra không có tính nghệ thuật và nghệ thuật tương đương. giá trị thu thập; thứ ba, Phương thức phát hành sử dụng các hành vi lừa đảo như phóng đại giá trị, hứa hẹn bảo đảm và cho đi những vật chất không thể thực hiện được; thứ tư, có các lệnh kéo và vị trí chuột trong giao dịch thị trường thứ cấp; thứ năm, Chen có hành vi chiếm hữu trái phép tiền của người khác theo cả sự hiểu biết chủ quan và hành vi khách quan của mình. Mục đích được thể hiện ở việc Chen rút tiền khỏi nền tảng để tiêu dùng cá nhân và trả nợ cá nhân, không thể hoàn trả những tổn thất cho nạn nhân sau vụ việc và đóng cửa nền tảng, khiến khách hàng phải trả tiền. không thể rút tiền mặt và xem bộ sưu tập.

Cuối cùng, tòa án xác định Chen phạm tội lừa đảo.

02 Tại sao Chen bị kết án 12 năm?

Trong số các tội phạm chiếm đoạt tài sản, gian lận và trộm cắp là những tội phạm phổ biến nhất và chúng cũng là những tội phạm có ngưỡng kết án thấp. Theo tiêu chuẩn hiện hành, có ba mức hình phạt cho tội lừa đảo: mức thứ nhất, số tiền lừa đảo là 3.000 đến 10.000 nhân dân tệ (các tỉnh trên cả nước có thể đặt ra tiêu chuẩn trong phạm vi này dựa trên tình hình phát triển kinh tế và an ninh công cộng của từng tỉnh). tỉnh, Giang Tô, Chiết Giang, Thượng Hải, Quảng Đông, Thâm Quyến. Tiêu chuẩn khởi kiện vụ án ở khu vực khác là 6.000 nhân dân tệ), thuộc loại “số tiền lớn” trong luật hình sự và có thể bị phạt tù có thời hạn dưới 3 năm. năm, giam giữ hình sự và giám sát; ở cấp độ thứ hai, số tiền lừa đảo là 30.000 đến 100.000 nhân dân tệ (hầu hết ở cấp độ thứ ba, số tiền lừa đảo là hơn 500.000 nhân dân tệ, thuộc loại "số tiền cực kỳ lớn" trong luật hình sự”, có thể bị phạt tù có thời hạn trên 10 năm hoặc tù chung thân.

Nói cách khác, khi số tiền liên quan vượt quá 500.000 nhân dân tệ, tiêu chuẩn tuyên án thống nhất quốc gia bắt đầu từ 10 năm. Trong trường hợp này, tòa án không tiết lộ số tiền cuối cùng mà Chen liên quan mà chỉ cho biết , "Chen đã rút tiền." "Hơn 900.000 nhân dân tệ." Theo kinh nghiệm thực tế của Luật sư Liu, số tiền liên quan đến vụ án này (nạn nhân bị mất tiền) phải hơn 900.000 nhân dân tệ. Trên thực tế, có người sẽ nói rằng dù bị phát hiện có hành vi lừa đảo nhưng tôi không sở hữu toàn bộ số tiền mà tôi đã dùng một phần số tiền đó để trả lương nhân viên, thuê nhà cho công ty, thanh toán các hóa đơn tiện ích và phí tài sản của công ty. , trả lại tiền cho nạn nhân, v.v. Số tiền này có thể được sử dụng từ Có được khấu trừ vào số tiền liên quan không? Câu trả lời là không. Tiêu chuẩn để xác định số tiền lừa đảo trong tội phạm lừa đảo là số tiền mà hung thủ lừa đảo khi hành vi lừa đảo hoàn thành (thành công), còn việc xử lý số tiền sau khi lừa đảo thì nhiều nhất sẽ ảnh hưởng đến việc xử lý số tiền đó như thế nào. Dù trong trường hợp này Chen có trả lại toàn bộ số tiền bồi thường thì cũng chỉ là mức án nhẹ hơn thuộc loại phạt tù có thời hạn trên 10 năm, nếu không có các tình tiết giảm nhẹ khác (chẳng hạn như ra đầu thú). , lập công, v.v.), không thể đột phá cấp ba và trực tiếp giảm xuống dưới 10 năm.

03 Những điểm bào chữa chính trong vụ án liên quan đến Shuzang Platform

Luật sư Liu nhận xét về số NFT Tôi đã viết một số bài báo về việc tuân thủ trong ngành thu thập dữ liệu và trên thực tế, tôi đã đề cập đến những điểm chính bảo vệ nền tảng thu thập kỹ thuật số liên quan đến tội phạm từ các khía cạnh khác nhau ("Tội ác gì khi bộ sưu tập kỹ thuật số NFT nền tảng có liên quan đến tội phạm hình sự?" "Hướng dẫn tuân thủ dành cho doanh nghiệp sưu tập kỹ thuật số NFT" "), các bạn quan tâm, đặc biệt là các doanh nhân Shuzang, có thể tham khảo.

Đối với các luật sư đồng nghiệp, việc bào chữa các vụ án hình sự liên quan đến nền tảng Shuzang đòi hỏi ít nhất ba khía cạnh tư duy: Thứ nhất, tư duy tuân thủ, tức là xem xét những hành động tuân thủ mà các nền tảng liên quan đến vụ án đã thực hiện, chẳng hạn như Có không có ứng dụng hoặc hồ sơ nào cho ICP, EDI, dịch vụ thông tin blockchain, hoạt động nghệ thuật, hoạt động văn hóa trực tuyến, hoạt động đấu giá, v.v. Các ứng dụng/đăng ký này càng đầy đủ thì nhận thức của nền tảng về hoạt động tuân thủ sẽ càng mạnh mẽ và càng thuận lợi hơn sẽ dành cho tội phạm. Thứ hai là tư duy của ngành. Các luật sư bào chữa phải rất quen thuộc với các phương pháp phổ biến của ngành thu thập dữ liệu hiện tại của Trung Quốc, để họ có thể giao tiếp hiệu quả hơn với các cơ quan tư pháp. Ví dụ, một số công tố viên tin rằng miễn là họ có thể giao tiếp hiệu quả hơn với các cơ quan tư pháp. khi nền tảng thu thập dữ liệu được mở ra. Nếu họ tham gia vào thị trường thứ cấp, họ sẽ ưu tiên gán cho các bên là "tiền kéo dài" hoặc "cắt bỏ tỏi tây". Lúc này, các luật sư phải đưa ra những lập luận hợp lý từ mô hình phát triển và tình hình hiện tại của Trung Quốc. toàn bộ ngành thu thập dữ liệu, và ít nhất là thông báo cho cơ quan tư pháp và Không phải ai mở thị trường thứ cấp đều là “kẻ xấu”, thứ ba là tư duy pháp lý và phải là tư duy pháp lý của ngành lưu trữ dữ liệu. Nền tảng lưu trữ dữ liệu hoặc ông chủ đáp ứng đủ 4 yếu tố cấu thành tội lừa đảo (thủ phạm bịa đặt sự thật, che giấu sự thật - nạn nhân hiểu nhầm - tài sản bị xử lý do hiểu nhầm - thủ phạm lấy được tài sản, nạn nhân bị mất tài sản) và đánh giá sự hiện diện, chiều sâu chủ quan của hành vi “chiếm hữu trái pháp luật có mục đích” của hung thủ. Ví dụ: với giả định rằng nền tảng đáp ứng các hoạt động tuân thủ và nguồn thiệt hại chính của nạn nhân (hoặc người bảo vệ quyền lợi) là thị trường thứ cấp, liệu sự mất mát của nạn nhân có phải do nền tảng gây ra không? như tuyên truyền sai sự thật) ), tài sản của nạn nhân bị mất đã đến được bục hay chưa, v.v. Khi câu trả lời là không, luật sư phải xem xét liệu vụ án có khả năng vô tội hay không.

Ngoài ra, việc bảo vệ tội nhẹ của nền tảng Shuzang sau khi bị kết án cũng rất quan trọng. So với tội lừa đảo, tội lừa đảo gây quỹ là một tội nhẹ. Ví dụ, có chỉ có hai hình phạt theo luật định: trên 3 năm và dưới 7 năm; Trong hơn 7 năm, tiêu chuẩn tương ứng là số tiền gian lận gây quỹ là hơn 100.000 nhân dân tệ và hơn 1 triệu nhân dân tệ. Khi số tiền liên quan dưới 100.000 nhân dân tệ, nó không cấu thành tội phạm nếu bị coi là tội gian lận gây quỹ; khi số tiền liên quan vượt quá 1 triệu nhân dân tệ, mức án cho tội lừa đảo ít nhất là 11 đến 12 năm, và đối với tội lừa đảo. Ngoài ra, trong các vụ lừa đảo gây quỹ, nếu thủ phạm có thể chủ động trả lại hàng hóa bị đánh cắp và bồi thường trước khi viện kiểm sát truy tố công khai, từ đó giảm thiểu thiệt hại xảy ra, thì cuối cùng anh ta có thể được hưởng án treo. hình phạt nhẹ hơn hoặc giảm bớt (điều này rất quan trọng!). Điều kiện tiên quyết của gian lận gây quỹ là “gây quỹ bất hợp pháp” + “sở hữu trái phép nhằm mục đích”, cụ thể, gian lận gây quỹ đòi hỏi các đặc điểm “bất hợp pháp”, “cởi mở”, “khuyến khích” và “xã hội” + hành vi của gây quỹ trái phép, người dân có ý đồ chủ quan chiếm hữu trái phép. Khi đáp ứng được các điều kiện trên, luật sư bào chữa có thể cố gắng nhận tội ở mức độ nhẹ hơn.

04 Kết luận

Luật sư Lưu đã đề cập đến một số điều trong nhiều bài viết. hoạt động trong ngành công nghiệp Tây Tạng từ lâu đã là một sự kiện sắp xảy ra và mọi doanh nhân Tây Tạng cần phải tuân thủ chặt chẽ, đặc biệt là tuân thủ tội phạm. Ở bất kỳ ngành nghề nào, một khi đã vướng vào tù tội, thất bại trong sự nghiệp được coi là hậu quả nhỏ, nhưng việc ngồi tù là nỗi đau không bao giờ có thể cứu vãn được. Khởi nghiệp có nhiều rủi ro, khởi nghiệp ở Shuzang có vẻ rủi ro hơn, vì vậy, việc doanh nhân tự tìm hiểu hoặc tìm luật sư để hiểu cách thực hiện tội phạm là rất cần thiết.