Vụ rửa tiền Bitcoin lớn nhất thế giới rơi vào tầm ngắm

Vào thứ Sáu theo giờ địa phương, một tòa án ở London, Anh đã đưa ra phán quyết tuyên án về một vụ rửa tiền liên quan đến Bitcoin. Một phụ nữ người Anh gốc Hoa đã bị kết án sáu năm tám tháng tù vì hỗ trợ chủ của mình rửa tiền.

Vụ này còn thu hút sự chú ý của nhà đầu tư cả hai nước vì "cảnh sát Anh đã thu giữ 61.000 Bitcoin" và vụ hấp thụ trái phép 40 tỷ tiền gửi công cộng xảy ra ở Trung Quốc nhiều năm trước.

Thẩm phán: Tôi tin chắc rằng ông biết mình đang làm gì

Thông tin công khai cho thấy bị cáo trong vụ án này, Jian Wen, sinh ra ở Trung Quốc, theo chồng Marcus Barraclough sang Anh vào năm 2007 khi cô đang mang thai được 7 tháng. Sau đó, hai người ly hôn vào năm 2010 vì chồng cô có "khuynh hướng bạo lực". Jian Wen sống cùng con trai, vừa làm vừa học để lấy bằng luật và kinh tế.

Vào năm 2017, Jian Wen, người đang làm việc trong một nhà hàng Trung Quốc ở London và sống dưới tầng hầm, đã nhìn thấy một quảng cáo về "cần người giúp việc", và người chủ đằng sau nó là Qian, người lấy bút danh " Yadi Zhang" Zhimin - kẻ chủ mưu đằng sau vụ Blue Sky Gerui hấp thụ trái phép tiền gửi công cộng. Theo báo cáo của cảnh sát vào thời điểm đó, vụ án liên quan đến quỹ trị giá 43 tỷ nhân dân tệ và 126.000 nhà đầu tư từ 31 tỉnh, thành phố và khu tự trị có liên quan.

Trước khi xảy ra vụ việc, Qian Zhimin đã sử dụng hộ chiếu giả và trốn sang London, Anh, mang theo một chiếc máy tính xách tay chứa ví được mã hóa. Do rào cản ngôn ngữ nên cô cần gấp một người Trung Quốc để giải quyết các công việc trong cuộc sống và đổi Bitcoin lấy bất động sản, trang sức, v.v.

Theo tiết lộ của cảnh sát Anh, sau khi trở thành trợ lý của Qian Zhimin, Jian Wen ngay lập tức bước vào một “lối sống xa hoa” — chuyển từ tầng hầm đến một căn hộ sáu phòng ngủ với giá thuê hàng tháng là 17.000 bảng Anh. , mua sắm xa hoa và bắt đầu “du lịch vòng quanh thế giới”. Đồng thời, anh mua bất động sản ở nhiều nơi ở châu Âu và Dubai.

(Jian Wen đi du lịch ở Đức, nguồn: Cảnh sát Metropolitan)

Tuy nhiên, khi Jian Wen cố gắng mua nhiều biệt thự ở London trị giá hàng chục triệu bảng Anh, luật pháp Anh đã được kích hoạt Thủ tục chống rửa tiền. Dựa trên việc cô chỉ khai thu nhập 5.979 bảng Anh vào năm 2016/2017 và không thể giải thích nguồn gốc số Bitcoin dùng để trả tiền mua nhà, cảnh sát Anh đã khám xét nơi ở của cô vào ngày 31 tháng 10 năm 2018 và thu giữ số Bitcoin được cất giấu. máy tính tiền xu mà cô ấy sở hữu.

Điều đáng kinh ngạc là phải đến hai năm rưỡi sau, cảnh sát Anh mới phát hiện ra rằng có tới 61.000 Bitcoin được giấu trong máy tính. Vào tháng 5 năm 2021, Jian Wen bị bắt và bị đưa ra công lý, trong khi Qian Zhimin trốn khỏi Vương quốc Anh trước khi cảnh sát Anh cố gắng thẩm vấn cô.

Sau nhiều phiên tòa trong vài năm qua, bồi thẩm đoàn tại Tòa án Southwark Crown ở London đã phát hiện vào tháng 3 năm nay rằng Jian Wen đã "rửa 150 triệu nhân dân tệ cho một phụ nữ Trung Quốc" từ năm 2017 đến năm 2022. Bitcoin” đã bị kết tội. Jian Wen đã liên tục bác bỏ mọi cáo buộc chống lại cô và có kế hoạch kháng cáo bản án của cô.

Trong phiên tòa hôm thứ Sáu tuần này, luật sư bào chữa Mark Harries của Jian Wen nói rằng Wen đã là nạn nhân trước khi cô trở thành tội phạm, không còn nghi ngờ gì nữa, cô đã bị kẻ được gọi là "kẻ chủ mưu" lừa dối và lừa dối. ". sử dụng. Cô ấy chỉ đơn giản là “người trung gian đã nhấn nút giao dịch Bitcoin” và có nhận thức hạn chế về tính tội phạm trong hành động của mình.

Công tố viên Gillian Jones nhấn mạnh rằng Jian Wen bị thúc đẩy bởi "lòng tham" và lợi ích tài chính của chính cô ấy, chứ không phải do ép buộc, hăm dọa hay bóc lột, và cô ấy cũng là người ra quyết định trong việc vận hành ví tiền mã hóa của riêng mình .

Rõ ràng, thẩm phán trong vụ án này, Sally-Ann Hales, cuối cùng đã không chấp nhận lập luận của người bào chữa. Khi tuyên án vào thứ Sáu, bà nói với Jian Wen: “Đây là một tội ác phức tạp liên quan đến một chuyên gia. kế hoạch. Tôi chắc chắn rằng bạn biết bạn đang làm gì."

Còn... Qian Zhimin thì sao?

Sau khi Jian Wen bị bắt, manh mối về tung tích của Qian Zhimin đã bị gián đoạn. Tuy nhiên, theo Financial Times, Qian Zhimin, người đã biến mất khá lâu, trở lại London vào tháng 4 năm nay, đã bị giam giữ và ra tòa để đối mặt với cáo buộc hình sự từ các công tố viên Anh.

Có thông tin cho rằng Cơ quan Công tố Hoàng gia đã cáo buộc cô sở hữu, lấy và sử dụng tài sản phạm tội, cụ thể là những tài sản được mã hóa đó, ở London và nhiều nơi ở Anh từ ngày 1 tháng 10 năm 2017 đến tháng 4 tiền tệ trong năm nay.

Một điều đáng lo ngại là trong thông tin cung cấp cho tòa án, Qian Zhimin cho rằng ngày sinh của cô là ngày 10 tháng 11 năm 1990, nhưng dựa trên thông tin từ tất cả các bên, đáng lẽ cô phải được sinh ra. năm 1978 Năm sinh.

Thông qua người phiên dịch, Qian Zhimin không nhận tội trước tòa nhưng không xin tại ngoại. Thẩm phán quyết định cô sẽ tiếp tục bị giam giữ và chuyển vụ việc lên Tòa án Southwark Crown, nơi Jian Wen đã bị xét xử trước đó.