Người sáng lập nền tảng giao dịch tiền điện tử Torque hiện đã bị phá sản, Bernard Ong, đã bác bỏ mọi liên quan đến Cryptotrage, một nền tảng được cho là sử dụng tài khoản Binance của Torque để xử lý các giao dịch của nhà đầu tư. tiền gửi. Ong khẳng định sự thiếu trách nhiệm của mình trong phiên tòa đang diễn ra nhằm giải quyết các cáo buộc liên quan đến Cryptotrage.

Bối cảnh và cáo buộc

Nhà đầu tư George Baizanis, quốc tịch Hy Lạp, đang tìm cách thu hồi 9 triệu USD từ Snap Innovations và Bernard Ong. Baizanis tuyên bố vi phạm thỏa thuận dịch vụ được thực hiện với Snap vào ngày 24 tháng 5 năm 2019. Theo thỏa thuận, Snap phải bồi thường cho bất kỳ tài sản kỹ thuật số nào bị nhân viên của mình đánh cắp trong vòng năm ngày làm việc.

Baizanis thông báo với tòa án rằng Cryptotrage, được cho là do Snap điều hành tại Việt Nam, đã thấy anh ta đầu tư từ năm 2018. Anh ta đã tăng đầu tư sau khi ký bảo lãnh công ty vào năm 2019. Tuy nhiên, vào ngày 9 tháng 2 năm 2021, anh ta phát hiện ra các khoản đầu tư của mình với Cryptotrage đã biến mất. Snap và Ong phủ nhận mọi thông tin về Cryptotrage và Snap khẳng định họ không có hoạt động giao dịch nào tại Việt Nam thông qua Snap Việt Nam.

Bảo lãnh doanh nghiệp và từ chối làm quen

Ong phủ nhận việc ký bất kỳ bảo lãnh nào của công ty và làm quen với Baizanis. Anh ấy nói rằng anh ấy đã được người sáng lập Snap Ting Shang Ping giới thiệu với nhân viên mất tích. Ong, được thuê để tiếp thị sản phẩm cho Snap, làm rõ rằng mặc dù được liệt kê là giám đốc trên trang web của Snap nhưng ông không phải là giám đốc đã đăng ký của công ty.

Hành động pháp lý và từ chối

Ong, với tư cách là giám đốc điều hành của Snap, đã trình báo cảnh sát về một nhân viên Snap Việt Nam mất tích và khởi xướng các thủ tục truy tố Torque. Torque được lệnh giải tỏa vào ngày 18 tháng 3 năm 2021. Baizanis cũng kiện Ong vì cáo buộc không giám sát nhân viên mất tích. Cả Ong và Snap đều phủ nhận mọi mối liên hệ với Cryptotrage.

Trong cuộc thẩm vấn chéo ngày 6/12, Baizanis' luật sư đã chỉ ra một số khoản rút tiền từ tài khoản giao dịch của Torque với Binance liên quan đến Cryptotrage. Luật sư cũng nhấn mạnh một bức thư của những người thanh lý Torque đề cập đến "trái phép" rút tiền liên quan đến Cryptotrage. Ong đã bị thẩm vấn về kiến ​​thức của mình về tài khoản Binance của Torque.

Phủ nhận kiến ​​thức và nghi ngờ

Ong, đối mặt với một vụ kiện riêng của những người thanh lý Torque, đã phủ nhận việc biết về Cryptotrage hoặc việc sử dụng các tài khoản phụ trong tài khoản Binance của Torque. Anh ta nhận thấy việc rút tiền là đáng ngờ và khẳng định không có bằng chứng nào liên kết các tài khoản phụ với Cryptotrage. Ong phản đối các yêu cầu rút tiền trái phép của những người thanh lý Torque.

Phiên tòa dự kiến ​​kết thúc vào ngày 8 tháng 12, với những tranh chấp đang diễn ra và những tuyên bố trái ngược nhau giữa Baizanis, Ong và Snap.