Nhà giao dịch kiếm được 1 triệu đô la khi đồng tiền meme bông cải xanh tăng vọt rồi giảm mạnh trên Binance sau vụ hack có thể xảy ra.

Một góc yên tĩnh của thị trường Binance đã nhanh chóng biến thành chiến trường giao dịch đầy rủi ro, khi một token meme ít người biết đến tạo ra những biến động giá cực đoan khiến cả nhà giao dịch và sàn giao dịch đều bất ngờ.

Sự việc này đã mang lại cho một nhà giao dịch lợi nhuận bảy con số, đặt ra câu hỏi về tính toàn vẹn của thị trường và tập trung trở lại vào những rủi ro liên quan đến các tài sản có tính thanh khoản thấp.

Một Token Giao Dịch Thấp Gây Ra Sự Hỗn Loạn Đột Ngẫu

BROCCOLI (714), một đồng tiền meme ít được chú ý trong nhiều tháng, đã đột ngột tăng vọt trên Binance vào ngày 1 tháng 1.

Giá đã nhảy từ khoảng 0,018 đô la lên gần 0,16 đô la trong một thời gian ngắn, trước khi đảo chiều mạnh mẽ không kém.

Động thái này diễn ra mà không có bất kỳ hoạt động hay tin tức nào đáng kể trên chuỗi, ngay lập tức làm dấy lên nghi ngờ trong số các nhà giao dịch giàu kinh nghiệm đang theo dõi sổ lệnh.

Sự biến động diễn ra trong thời gian ngắn, nhưng đủ mạnh để thu hút các vị thế đòn bẩy và kích hoạt các biện pháp kiểm soát rủi ro nội bộ của Binance, sau đó đã tạm dừng giao dịch cặp tiền này.

Sổ lệnh không hợp lý

Trong số những người theo dõi sát sao có một nhà giao dịch ẩn danh tên là Vida, người đã nắm giữ cả vị thế giao dịch giao ngay và phái sinh đối với BROCCOLI.

Anh ta đã thiết lập các cảnh báo tự động để báo hiệu các biến động giá nhanh và khoảng cách bất thường giữa giá giao ngay và hợp đồng tương lai vĩnh viễn.

Khi các cảnh báo được kích hoạt, Vida nhận thấy điều gì đó mà anh mô tả là rất bất thường.

Lượng lệnh mua khổng lồ đã được đặt trên thị trường giao ngay, trị giá hàng chục triệu USDT, mà không có độ sâu tương ứng trên thị trường tương lai.

Sự mất cân bằng này cho thấy áp lực nhân tạo hơn là nhu cầu thực sự.

Vida nói,

“Từ đó, tôi nghĩ rằng đó phải là một tài khoản bị hack hoặc một lỗi trong chương trình tạo lập thị trường, bởi vì không có con cá voi nào ngu ngốc đến mức làm từ thiện như thế—không có con cá voi nào chơi thị trường giao ngay như thế này.”

Cách một nhà giao dịch biến sự bất thường thành 1 triệu đô la

Nhận thấy hoạt động bất thường, Vida trước tiên đã đóng một vị thế chênh lệch lãi suất hiện có để chốt lời.

Khi giá giao ngay tiếp tục tăng, anh ấy đã tăng thêm vị thế mua, đồng thời theo dõi chặt chẽ xem các lệnh mua quá lớn có còn được giữ nguyên hay không.

Khi những lệnh mua đó đột nhiên biến mất, anh ấy coi đó là tín hiệu cho thấy đợt tăng giá sắp kết thúc.

Vida đã thoát khỏi các vị thế mua của mình, chuyển sang giao dịch bán khống, và đóng cửa sau khi giá giảm mạnh.

Nhờ phản ứng nhanh chóng với những thay đổi về thanh khoản, ông đã thu về khoảng 1 triệu đô la lợi nhuận ròng.

Nghi ngờ bị tấn công hoặc lỗi hệ thống

Ban đầu, công ty phân tích blockchain Lookonchain cho rằng hoạt động này giống như một hacker đang cố gắng chuyển tiền thông qua một tài khoản nhà tạo lập thị trường bị xâm phạm.

Theo phân tích của họ, kẻ tấn công bị nghi ngờ đã mua mạnh trên thị trường giao ngay, mở các hợp đồng tương lai vĩnh viễn dài hạn thông qua các tài khoản khác và sử dụng sự phối hợp tự giao dịch.

Tính thanh khoản thấp của BROCCOLI sẽ khiến việc thao túng giá dễ dàng hơn.

Tuy nhiên, sau đó, Vida cho biết cuộc điều tra nội bộ của Binance không tìm thấy bằng chứng rõ ràng về việc tài khoản bị hack.

Sàn giao dịch cho biết họ chưa xác định được dấu hiệu xâm phạm rõ ràng dựa trên dữ liệu của mình, để ngỏ khả năng xảy ra lỗi tạo lập thị trường hoặc vấn đề tự động hóa.

Cộng đồng tố cáo động thái dàn dựng

Các nhà giao dịch trên các nền tảng mạng xã hội nhanh chóng cho rằng diễn biến giá là giả mạo và được dàn dựng.

Nhiều người chỉ ra rằng bông cải xanh đã giao dịch đi ngang trong phần lớn thời gian trong ngày trước khi tăng đột biến, không có nhu cầu giao ngay tự nhiên nào để hỗ trợ đợt tăng giá.

Những người khác lập luận rằng động thái này gần như hoàn toàn được thúc đẩy bởi các công cụ phái sinh, giống như một sự ép buộc mua vào hơn là sự quan tâm mua thực sự.

Một động thái phản ứng tương tự, mặc dù nhỏ hơn, cũng được thấy trên cặp giao dịch phi tập trung của BROCCOLI trên PancakeSwap, cho thấy sự bất thường này đã lan rộng ra ngoài Binance trong một thời gian ngắn.

Tại sao BROCCOLI lại là mục tiêu dễ dàng

BROCCOLI là một token meme trước đây có liên quan đến con chó của người sáng lập Binance, Changpeng “CZ” Zhao.

Giống như nhiều tài sản meme khác, sự phổ biến của nó đã phai nhạt, để lại thanh khoản thấp và giao dịch hạn chế hoạt động.

Các nhà phân tích ước tính đợt tăng giá đã hấp thụ khoảng 10 triệu đến 20 triệu đô la thanh khoản stablecoin trước khi giá trở lại mức cơ bản.

Những điều kiện như vậy khiến các token như BROCCOLI dễ bị thao túng.

Binance thường chỉ hủy niêm yết các cặp sau thời gian dài hoạt động thấp, có nghĩa là một số meme coin không hoạt động vẫn có thể giao dịch được mặc dù chúng dễ bị biến động giá mạnh.

Những câu hỏi chưa được giải đáp xung quanh thị trường thanh khoản thấp

Trong khi cuộc điều tra về sự cố vẫn đang diễn ra, vụ việc đã làm dấy lên cuộc tranh luận về bảo mật, kiểm soát tạo lập thị trường và thao túng giá cả trên các thị trường giao dịch ít.

Cho dù do tin tặc, lỗi hệ thống hay lỗi của con người gây ra, sự tăng vọt của BROCCOLI cho thấy các bất thường có thể hình thành nhanh chóng như thế nào — và các nhà giao dịch đã chuẩn bị kỹ lưỡng vẫn có thể thu lợi nhuận khi thanh khoản thấp và tín hiệu rõ ràng.