Kho bạc đánh dấu 165 triệu đô la trong các giao dịch tiền điện tử tiềm năng có liên quan đến Hamas

Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (FinCEN) đã phân tích các báo cáo hoạt động đáng ngờ từ các tổ chức tài chính trong khoảng thời gian từ tháng 1 năm 2020 đến tháng 10 năm 2023. Các báo cáo đã xác định khoảng 165 triệu đô la trong các giao dịch tiền điện tử tiềm năng có thể liên quan đến nhóm chiến binh Palestine Hamas .

Trong một lá thư gửi các nhà lãnh đạo Quốc hội, Phó Bộ trưởng Tài chính Adewale Adeyemo tuyên bố rằng các tổ chức tài chính có thể đã quy toàn bộ giá trị giao dịch của khách hàng, bao gồm cả tài sản tiền tệ và tài sản kỹ thuật số, cho Hamas, trong khi chỉ một phần có thể cấu thành hoạt động đó . FinCEN nhận thấy rằng hơn 200 địa chỉ tiền điện tử có thể đã được sử dụng trong các giao dịch này.

Trong khi Bộ Tài chính tiếp tục đánh giá các mối đe dọa do tiền điện tử và dịch vụ tiền điện tử gây ra, Adeyemo bày tỏ lo ngại rằng khi khả năng tiếp cận tài chính truyền thống bị cắt đứt, các nhóm khủng bố như Hamas có thể ngày càng chuyển sang tài sản ảo.

Bức thư lặp lại những tuyên bố trước đây của các quan chức Bộ Tài chính, những người cho đến nay đã thấy những kẻ khủng bố sử dụng hạn chế tiền điện tử. Tuy nhiên, các nhà lập pháp đã xem xét kỹ lưỡng vai trò tiềm năng của tiền điện tử trong cuộc xung đột giữa Hamas và Israel vào tháng 10 năm ngoái, dẫn đến thương vong đáng kể.

Adeyemo đã đề cập đến yêu cầu trước đây của Bộ Tài chính về thẩm quyền lớn hơn để theo đuổi hoạt động bất hợp pháp trong lĩnh vực tiền điện tử, đặc biệt là ở nước ngoài. Ông tuyên bố rằng các đề xuất lập pháp nhằm hiện đại hóa các công cụ của Kho bạc, bao gồm làm rõ và có khả năng mở rộng phạm vi bảo hiểm của các công ty tài sản ảo và cung cấp cho Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài thẩm quyền triển khai các biện pháp trừng phạt thứ cấp đối với các công ty tiền điện tử kinh doanh với các thực thể bị trừng phạt.