Các công tố viên Hoa Kỳ đã bắt giữ ba cá nhân, Zhong Shi Gao, Naifeng Xu và Feo Jiang, bị cáo buộc dàn dựng một vụ lừa đảo phức tạp nhắm vào các ngân hàng và tổ chức tài chính.

Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận phía Nam New Yorktiết lộ vụ bắt giữ , do Cục Điều tra Liên bang (FBI) thực hiện, tiết lộ một kế hoạch kéo dài từ năm 2018 đến năm 2022 thu về hơn 10 triệu USD.

Tội phạm

Từ năm 2018 đến năm 2022, Gao, còn được gọi là "George," Xu, bí danh "Andy," và Jiang, hay còn gọi là "Jeffrey"; hoặc "Anh Fei," bị cáo buộc đã dàn dựng một kế hoạch để lấy trộm hàng triệu USD từ các tổ chức tài chính.

Phương thức hoạt động của họ liên quan đến việc tuyển dụng các cá nhân, thường là công dân nước ngoài tạm trú tại Hoa Kỳ, để mở tài khoản ngân hàng.

Quyền kiểm soát các tài khoản này sau đó đã được chuyển giao cho bị cáo.

Bộ ba và các cộng sự của họ sau đó đã sắp xếp các khoản tiền gửi và chuyển khoản giữa các tài khoản ngân hàng được kiểm soát.

Sau đó, họ đã nộp các báo cáo gian lận với các ngân hàng, khai man về việc chuyển khoản trái phép.

Điều này khiến các ngân hàng tạm thời ghi có vào các tài khoản số tiền đã chuyển, tăng gấp đôi số tiền gửi ban đầu.

Sau đó, họ bị cáo buộc đã rút số tiền được ghi có dưới dạng tiền mặt hoặc chuyển chúng thành tiền điện tử, chuyển chúng sang các sàn giao dịch nước ngoài trước khi các ngân hàng phát hiện ra hành vi gian lận.

Hành động này khiến số tiền gửi ban đầu bị rút gần gấp đôi, khiến tài khoản ngân hàng có số dư âm.

Gao, Xu và Jiang phải đối mặt với nhiều cáo buộc, bao gồm âm mưu lừa đảo ngân hàng, âm mưu thực hiện hành vi lừa đảo qua đường dây ảnh hưởng đến một tổ chức tài chính, âm mưu rửa tiền và trộm danh tính nghiêm trọng hơn.

Hai tội danh đầu tiên có thể có mức án tù lên tới 30 năm mỗi tội, trong khi tội danh thứ ba và thứ tư có thể dẫn đến mức án tối đa lần lượt là 20 năm và hai năm.

Không thể trốn thoát ngay cả với tiền điện tử

Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams đã đưa ra cảnh báo nghiêm khắc đối với những kẻ lừa đảo, nhấn mạnh rằng việc chuyển sang tiền điện tử để che giấu danh tính sẽ không bảo vệ chúng khỏi trách nhiệm giải trình.

Các cáo buộc thể hiện nỗ lực hợp tác của cơ quan thực thi pháp luật nhằm truy tìm và truy tố những người tham gia vào tội phạm tài chính thông qua các kênh kỹ thuật số.

Nó không được tiết lộ sàn giao dịch tiền điện tử mà bộ ba đang sử dụng để rửa tiền.

Tình cờ thay, Williams cũng tình cờ là công tố viên đằng sau phiên tòa xét xử Sam Bankman-Fried của FTX và có khả năng nhận thức sâu sắc về bản chất của tiền điện tử cũng như các phương pháp mà chúng có thể bị khai thác.

Williams nhậm chức vào cuối năm 2021 với tư cách là Luật sư Hoa Kỳ của Quận New York.

Trước khi nhậm chức, ông từng là Giám đốc Lực lượng đặc nhiệm chống gian lận hàng hóa và chứng khoán ở Quận phía Nam New York.

Trong một tuyên bố trước đây với những kẻ lừa đảo liên quan đến việc kết án Bankman-Fried, ông nói:

"Hãy suy nghĩ lại và cắt nó đi. Và nếu họ không làm vậy, tôi hứa chúng ta sẽ có đủ còng tay cho tất cả bọn họ.”