Tron, một mạng lưới tiền điện tử đang phát triển nhanh chóng, đã vượt qua Bitcoin để trở thành nền tảng chuyển tiền điện tử liên quan đến các nhóm được Israel, Hoa Kỳ và các quốc gia khác coi là tổ chức khủng bố. Xu hướng này được phản ánh trong phân tích của Reuters về các vụ bắt giữ tiền điện tử do cơ quan an ninh Israel công bố kể từ năm 2021, lần đầu tiên cho thấy sự gia tăng mạnh mẽ trong việc nhắm mục tiêu vào ví Tron và số vụ bắt giữ ví Bitcoin giảm.

Tại sao các nhóm khủng bố lại chuyển sang Tron

Có một số lý do khiến các nhóm khủng bố chuyển sang sử dụng Tron. Đầu tiên, Tron nhanh hơn và rẻ hơn Bitcoin. Thứ hai, Tron ổn định hơn Bitcoin, điều đó có nghĩa là giá trị tiền điện tử được giữ trên Tron ít có khả năng biến động hơn. Thứ ba, Tron ít bị cơ quan thực thi pháp luật giám sát hơn Bitcoin, điều đó có nghĩa là các nhóm khủng bố dễ dàng sử dụng Tron hơn để chuyển tiền mà không bị phát hiện.

Phản ứng của Israel đối với việc chuyển sang Tron

Israel đã phản ứng với việc chuyển sang Tron bằng cách tăng cường giám sát các giao dịch Tron. Vào năm 2023, Israel đã đóng băng 143 ví Tron mà nước này tin rằng có liên quan đến một “tổ chức khủng bố được chỉ định”; hoặc được sử dụng cho "tội ác khủng bố nghiêm trọng."

Hamas, Hezbollah và Thánh chiến Hồi giáo

Gần 2/3 số vụ thu giữ Tron của Israel – 87 – diễn ra trong năm nay, bao gồm 39 ví mà Israel cho biết vào tháng 6 thuộc sở hữu của Hezbollah của Lebanon và 26 ví vào tháng 7 thuộc về Jihad Hồi giáo Palestine, một tổ chức Đồng minh của Hamas đã tham gia cuộc tấn công vào Israel từ Gaza.

Các vụ bắt giữ cũng bao gồm 56 ví Tron mà NBCTF cho biết có liên quan đến Hamas, trong đó có 46 ví vào tháng 3 năm ngoái được kết nối với một công ty trao đổi tiền có trụ sở tại Gaza có tên là Dubai Co. For Exchange.

Vai trò của Iran

Trong tuyên bố hồi tháng 6, Israel cho biết họ đã thu giữ các khoản tiền "dự định được sử dụng bởi các tổ chức khủng bố do Iran tài trợ". Iran coi Hamas, Hezbollah và Thánh chiến Hồi giáo nằm trong cái gọi là Trục kháng chiến chống lại sức mạnh của Israel và Mỹ ở Trung Đông.

Vai trò của Tether trong việc tài trợ khủng bố dựa trên Tron

Tiền điện tử Tether cũng đóng một vai trò trong việc tài trợ khủng bố dựa trên Tron. Tether là một stablecoin, có nghĩa là giá trị của nó được gắn với đồng đô la Mỹ. Điều này làm cho Tether trở thành một lựa chọn hấp dẫn đối với các nhóm khủng bố, vì nó cho phép chúng chuyển tiền mà không phải lo lắng về giá trị tiền điện tử của chúng biến động.

Tương lai của việc tài trợ cho khủng bố dựa trên Tron

Có khả năng các nhóm khủng bố sẽ tiếp tục sử dụng Tron để tài trợ cho các hoạt động của chúng. Các cơ quan thực thi pháp luật sẽ cần tiếp tục phát triển khả năng của mình để theo dõi các giao dịch trên Tron nhằm ngăn chặn hoạt động tài trợ khủng bố.

Tron ngày càng phổ biến

Theo trang web của Tether, mặc dù không được biết đến rộng rãi bên ngoài giới tiền điện tử, Tron vẫn là blockchain thống trị cho các giao dịch Tether, hiện đang lưu trữ 48 tỷ USD số token. Theo công ty dữ liệu Messari, giao dịch trung bình hàng ngày trên Tron đạt 9,1 triệu từ tháng 4 đến tháng 6, tăng hơn 70% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thách thức của cơ quan thực thi pháp luật

Theo Chainalysis, công cụ theo dõi chuỗi khối, tỷ lệ bất hợp pháp của tất cả khối lượng giao dịch tiền điện tử là 0,2% vào năm 2022, giảm so với mức 2% của ba năm trước đó. Tuy nhiên, việc các nhóm chiến binh được Iran hậu thuẫn ngày càng sử dụng Tron đặt ra thách thức mới cho các cơ quan thực thi pháp luật.

Các yếu tố khác cần lưu ý

- Tron là blockchain thống trị cho các giao dịch Tether, hiện đang lưu trữ số token trị giá 48 tỷ USD.

- Justin Sun, người sáng lập Tron vào năm 2017, đã bị Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ kiện vào tháng 3 vì bị cáo buộc làm tăng khối lượng giao dịch một cách giả tạo và bán mã thông báo Tron như một chứng khoán chưa đăng ký.

- Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính, một cơ quan G7 có trụ sở tại Paris chuyên chống tài chính bất hợp pháp, đã cảnh báo vào tháng trước rằng các tổ chức khủng bố đang tìm cách tăng cường hơn nữa tính ẩn danh của các nhà tài trợ, với lý do việc chuyển tiền Tether trên Tron ngày càng phổ biến.