Chính quyền Hoa Kỳ theo đuổi việc hoàn trả số tiền lừa đảo tiền điện tử trị giá 2,3 triệu đô la

Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Massachusetts đã khởi xướng một vụ kiện tịch thu dân sự để trả lại 2,3 triệu đô la tiền điện tử cho 37 nạn nhân của các vụ lừa đảo và lừa đảo trực tuyến.

Động thái này được đưa ra sau cuộc điều tra về một vụ lừa đảo “giết lợn” nhắm vào một cư dân Massachusetts, người đã bị lừa chuyển 400.000 USD cho những kẻ lừa đảo. Các loại tiền điện tử, bao gồm gần 300.000 USDC, 1,5 triệu USDT, 102.000 TRX, 3.000 SOL và 14.000 ADA, đã bị tịch thu từ hai tài khoản Binance vào tháng 1. Những kẻ lừa đảo sau đó đã chuyển tiền sang các ví khác mà các nhà điều tra liên kết với tiền của 36 nạn nhân khác.

Hành động tịch thu dân sự là một bước bắt buộc trong quy trình tịch thu, cho phép các bên thứ ba yêu cầu bồi thường tài sản trước khi tiền được trả lại cho nạn nhân.

Hành động này diễn ra sau tin tức từ Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ ở Chicago, nơi gần đây đã thu giữ 1,4 triệu đô la Tether từ một ví tiền điện tử ảo chưa được lưu trữ có liên quan đến một vụ lừa đảo hỗ trợ công nghệ bị nghi ngờ nhắm vào người già. Tether đã hợp tác thu hồi những tài sản này, đốt số tiền có liên quan đến những kẻ lừa đảo bị cáo buộc và phát hành lại chúng vào ví do chính phủ kiểm soát để trả lại cho nạn nhân.