SEC Hoa Kỳ và Bộ Tư pháp cáo buộc Miles Guo lừa đảo tiền điện tử

Nguồn bài viết

Guo Wengui, một nhà tài phiệt Trung Quốc sống lưu vong có mối liên hệ chặt chẽ với các đảng viên Cộng hòa nổi tiếng theo chủ nghĩa Trump bao gồm Steve Bannon, đã bị truy tố 12 tội danh liên quan đến vụ lừa đảo trị giá 1 tỷ đô la.

Guo Wengui với cựu trợ lý cấp cao của Trump, Steve Bannon qua tài khoản Twitter của anh ấy.

Guo Wengui, tỷ phú độc tài người Trung Quốc đe dọa đánh sập đảng của Tập

Đọc thêm

Các cáo buộc được luật sư Hoa Kỳ cho quận phía nam New York công bố hôm thứ Tư bao gồm gian lận chuyển khoản, gian lận chứng khoán, gian lận ngân hàng và rửa tiền.

Kin Ming Je, một công dân mang hai quốc tịch Hồng Kông và Vương quốc Anh, còn được gọi là William Je và được mô tả là nhà tài chính của Guo, cũng có tên trong các cáo buộc và phải đối mặt với tội danh cản trở công lý.

Luật sư Hoa Kỳ của SDNY, Damian Williams, cho biết Guo “đã dẫn đầu một âm mưu phức tạp nhằm lừa đảo hàng nghìn người theo dõi trực tuyến của anh ta với số tiền hơn 1 tỷ đô la.

“[Guo] bị buộc tội lót túi bằng số tiền anh ta lấy trộm, bao gồm mua cho bản thân và những người thân của anh ta, một biệt thự rộng 50.000 bộ vuông, một chiếc Ferrari trị giá 3,5 triệu đô la và thậm chí hai chiếc nệm trị giá 36.000 đô la, và tài trợ cho một chiếc du thuyền sang trọng trị giá 37 triệu đô la. ”

Guo đã bị bắt vào sáng sớm thứ Tư tại nhà riêng trong một tòa nhà trên Phố 60 và Đại lộ số 5 ở Thành phố New York. Theo sở cứu hỏa New York, ngay sau buổi trưa, một đám cháy đã bùng phát tại cùng một địa chỉ.

ABC News đưa tin rằng các đặc vụ FBI đang ở bên trong căn hộ áp mái trị giá 32,5 triệu đô la khi đám cháy bùng phát và văn phòng hiện đang điều tra xem liệu vụ cháy có liên quan đến vụ bắt giữ hay không.

Các mối quan hệ của Guo trong giới có ảnh hưởng đã được báo cáo rộng rãi.

Vào tháng 10 năm 2022, tờ New Yorker đã mô tả đơn xin mua căn hộ áp mái của anh ấy tại một tòa nhà độc quyền trên Đại lộ số 5 bao gồm “lời giới thiệu cá nhân từ Tony Blair, cựu thủ tướng Anh, [người] nói, 'Miles trung thực, thẳng thắn và có tài sản hoàn hảo. nếm.'"

Tuy nhiên, báo cáo tương tự nói rằng ở Trung Quốc, Guo là "trung tâm của một vụ bê bối đang gia tăng liên quan đến tham nhũng và gián điệp".

Guo cũng được cho là đã "trả hàng trăm nghìn đô la cho các cố vấn của Trump, bao gồm Steve Bannon, Rudy Giuliani và luật sư L Lin Wood, những người đã tham gia nỗ lực lật ngược cuộc bầu cử năm 2020".

Bannon, người từng là chủ tịch chiến dịch tranh cử của Trump khi ông được giới thiệu với Guo trong cuộc bầu cử năm 2016, đã gọi ông là “Donald Trump của Bắc Kinh”.

Bannon đã ở trên du thuyền của Guo trên Long Island Sound khi bản thân anh ta bị bắt vì tội gian lận vào tháng 8 năm 2020.

Guo rời Trung Quốc vào năm 2014 trong cuộc đàn áp chống tham nhũng do chủ tịch Tập Cận Bình lãnh đạo.

Vào năm 2017, Guo đã đưa ra một loạt cáo buộc tục tĩu về chính phủ Trung Quốc, cáo buộc các quan chức có con ngoài giá thú, nhà cửa và số tiền lớn trong tài khoản ngân hàng ở nước ngoài. Cảnh sát Trung Quốc cáo buộc anh ta trả tiền cho các cộng sự để làm giả các tài liệu của chính phủ Trung Quốc và yêu cầu Interpol ra thông báo bắt giữ anh ta.

Guo tuyên bố rằng các cáo buộc chống lại anh ta ở Trung Quốc đã được đưa ra để trả đũa những nỗ lực vạch trần hành vi tham nhũng của anh ta.

Hôm thứ Tư, Bộ Tư pháp cho biết Guo, người còn được gọi là Miles Guo và Ho Wan Kwok, là “một doanh nhân Trung Quốc lưu vong đã cư trú tại Hoa Kỳ từ khoảng năm 2015 và đã thu hút được một lượng lớn người theo dõi trực tuyến.

“Vào khoảng năm 2018, Kwok đã thành lập hai tổ chức phi lợi nhuận có mục đích là Tổ chức Pháp quyền và Hiệp hội Pháp quyền. Kwok đã sử dụng các tổ chức phi lợi nhuận để thu hút những người theo dõi, những người phù hợp với các mục tiêu chính sách có mục đích của ông ta ở Trung Quốc và những người cũng có xu hướng tin vào những tuyên bố của Kwok về cơ hội đầu tư và kiếm tiền.”

Je, bộ cho biết, “sở hữu và điều hành nhiều công ty và phương tiện đầu tư trung tâm của kế hoạch này, đồng thời đóng vai trò là kiến trúc sư tài chính và kẻ rửa tiền chủ chốt của nó”.

Ông Williams cho biết Guo cũng bị buộc tội rửa hàng trăm triệu đô la bị đánh cắp để che giấu các hoạt động bất hợp pháp của âm mưu và tiếp tục các hoạt động lừa đảo.

Michael J Driscoll, trợ lý giám đốc FBI, cho biết: “Các vụ lừa đảo đầu tư gian lận biến những người vô tội thành nạn nhân, cuối cùng làm tổn hại đến niềm tin của công chúng vào tính toàn vẹn của các hệ thống tài chính.

“FBI tiếp tục coi việc điều tra các tội phạm tài chính phức tạp là ưu tiên hàng đầu và bất kỳ ai cố gắng thực hiện các tội ác này sẽ phải đối mặt với hậu quả trong hệ thống tư pháp hình sự.”

Mức án tối đa cho các tội danh là từ 5 năm tù cho tội âm mưu lừa đảo qua đường dây, lừa đảo ngân hàng, gian lận chứng khoán và rửa tiền, đến 20 năm.