Trong một sáng kiến ​​xuyên biên giới mang tính bước ngoặt, Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ đã hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật và cơ quan quản lý chứng khoán Canada để triển khai Chiến dịch Avalanche, một nỗ lực phối hợp nhằm phá vỡ mối đe dọa đang gia tăng trong không gian tiền điện tử: lừa đảo xác thực.

Hoạt động này do Ủy ban Chứng khoán British Columbia dẫn đầu và được hỗ trợ bởi các cơ quan như Cảnh sát Hoàng gia Canada và nhiều ủy ban chứng khoán cấp tỉnh, tập hợp một hệ sinh thái các bên liên quan—bao gồm các nền tảng giao dịch tiền điện tử, các công ty phân tích chuỗi khối và các cơ quan quản lý—để hỗ trợ các nạn nhân bị mắc kẹt trong một vụ lừa đảo tinh vi trị giá 4,3 triệu đô la.

Chiến dịch Avalanche: Phản ứng của nhiều cơ quan, nhiều quốc gia

Lừa đảo chấp thuận là một chiến thuật lừa đảo trong đó kẻ lừa đảo lừa người dùng vô tình cấp quyền cho ví tiền điện tử của họ—thường thông qua các liên kết gian lận hoặc lời nhắc giao dịch giả mạo. Sau khi quyền truy cập được cấp, kẻ xấu có thể trực tiếp rút tài sản, đặc biệt là từ các ví dựa trên Ethereum, mà không cần tương tác thêm. Những vụ lừa đảo này thường dựa vào kỹ thuật xã hội, thuyết phục nạn nhân rằng họ đang thực hiện các hành động hợp pháp để bảo vệ hoặc sử dụng tài sản của mình.

Các nhà phân tích pháp y từ Văn phòng Washington Field của Sở Mật vụ đã đóng vai trò quan trọng trong việc theo dõi các giao dịch liên quan đến lừa đảo và xác định người dùng bị ảnh hưởng. Họ đã hợp tác chặt chẽ với chính quyền Canada, giúp thông báo cho gần 100 nạn nhân và ngăn chặn các tổn thất tiếp theo.

Đặc vụ phụ trách của WFO Matt McCool đã nhấn mạnh cam kết liên tục về hợp tác xuyên biên giới:

“Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với các đối tác tài chính và cơ quan thực thi pháp luật của Canada để xác định và thu giữ tài sản bị đánh cắp để trả lại cho nạn nhân.”

Đáng chú ý, Chainalysis, một công ty tình báo blockchain hàng đầu, đã đóng vai trò quan trọng trong việc theo dõi các luồng tiền bất hợp pháp và đánh dấu các ví bị xâm phạm. Sự phối hợp theo thời gian thực này cho phép các cơ quan chức năng nhanh chóng cảnh báo người dùng, tư vấn cho họ về việc bảo mật ví của mình và ngăn chặn thiệt hại.

Nâng cao tiêu chuẩn phòng ngừa gian lận tiền điện tử

Chiến dịch Avalanche đặt ra chuẩn mực mới về cách các cơ quan quốc tế có thể cùng nhau giải quyết gian lận liên quan đến tiền điện tử. Thành công của nó nhấn mạnh sự tinh vi ngày càng tăng của hoạt động thực thi pháp luật trong không gian tài sản kỹ thuật số—nơi tốc độ, công nghệ và sự hợp tác là điều cần thiết.

Sáng kiến ​​này cũng xuất hiện sau những nỗ lực rộng rãi hơn trên toàn thế giới nhằm chống lại các vụ lừa đảo tiền điện tử. Ví dụ, Úc gần đây đã đóng cửa hơn 90 công ty có liên quan đến các hoạt động tiền điện tử gian lận, báo hiệu một động thái toàn cầu hướng tới bảo vệ người tiêu dùng và thực thi quy định.

Trong khi đó, bối cảnh đe dọa vẫn tiếp tục phát triển. Trong một sự cố riêng biệt, dự án token ZK đã bị vi phạm dẫn đến mất 5 triệu đô la từ ví quản trị viên—làm nổi bật thêm nhu cầu cấp thiết về bảo mật ví tốt hơn và nhận thức thông minh hơn của người dùng.

Những nỗ lực đang diễn ra để chống lại gian lận tiền điện tử

Với thị trường tiền điện tử đang phát triển với tốc độ chưa từng có, các vụ lừa đảo như lừa đảo chấp thuận đang trở nên thường xuyên hơn và gây thiệt hại nhiều hơn. Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ, cùng với các đối tác quốc tế, đang đẩy mạnh các nỗ lực để giảm thiểu các mối đe dọa này—tận dụng pháp y blockchain, hợp tác công-tư và hành động nhanh chóng để bảo vệ người dùng xuyên biên giới.

Chiến dịch Avalanche không chỉ cho thấy những điều có thể xảy ra khi các cơ quan hợp tác với nhau mà còn đóng vai trò là mô hình cho các phản ứng trong tương lai đối với tội phạm sử dụng tiền điện tử.