Báo cáo của Kho bạc Hoa Kỳ: Rủi ro tài chính tiềm ẩn của NFT

Tác giả: Vince Quill, CoinTelegraph; Người biên soạn: Tao Zhu, Golden Finance

Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã công bố báo cáo đánh giá rủi ro tài chính đầu tiên đối với các token không thể thay thế (NFT), nhằm mục đích tạo ra cơ quan quản lý hiểu sâu hơn về các rủi ro tiềm ẩn và các vấn đề an toàn mà một thị trường đang phát triển nhanh chóng phải đối mặt.

Báo cáo xác định một số rủi ro tiềm ẩn, bao gồm khả năng những kẻ khủng bố tài trợ cho các hoạt động thông qua NFT, việc các chủ thể nhà nước sử dụng NFT để tài trợ cho việc phổ biến hạt nhân, rửa tiền và khả năng các nhà đầu tư gặp phải hành vi trộm cắp, lừa đảo hoặc Rủi ro tiềm ẩn của các hình thức lừa đảo phổ biến khác.

Báo cáo liên tục nhắc lại rằng Phần lớn các hoạt động bất hợp pháp được thực hiện thông qua giao dịch và tài trợ bằng tiền pháp định, chứ không phải tài sản kỹ thuật số Duy nhất trong lĩnh vực này.

Báo cáo nhấn mạnh: “Đánh giá rủi ro này thừa nhận rằng, dựa trên hoạt động giao dịch tính toán khối lượng và giá trị giao dịch, hầu hết các hoạt động rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến đều được thực hiện bằng tiền pháp định hoặc theo những cách truyền thống khác bên ngoài hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số ”

< span style="font-size: 14px;">Trích từ báo cáo "Đánh giá rủi ro về việc tài trợ bất hợp pháp cho các mã thông báo không thể thay thế" của Bộ Tài chính Hoa Kỳ. Nguồn: Bộ Tài chính Hoa Kỳ

Hơn nữa, Bộ Tài chính nhận thấy rằng ngay cả trong trường hợp nhà đầu tư hoặc lạm dụng thị trường, gian lận tài sản kỹ thuật số thường xảy ra thông qua các hoạt động cũ như trước khi phát minh ra blockchain và tiền điện tử. Thực hiện một kế hoạch, chẳng hạn như kế hoạch Ponzi hoặc thu lợi từ thông tin nội bộ. Tuy nhiên, báo cáo giải thích rằng gian lận cũng xảy ra thông qua các cơ chế dành riêng cho tài sản kỹ thuật số, chẳng hạn như thao túng hợp đồng thông minh.

Tuy nhiên, đánh giá của Bộ Tài chính lưu ý rằng khả năng lạm dụng và hoạt động bất hợp pháp thông qua NFT là rất cao, Mặc dù đánh giá cũng thừa nhận rằng có rất ít ví dụ về việc NFT được sử dụng để tài trợ cho khủng bố, phổ biến vũ khí hạt nhân hoặc buôn bán ma túy.

Nguồn: Báo cáo của Bộ Tài chính Hoa Kỳ.

Có lẽ ví dụ đáng chú ý nhất về hoạt động độc hại được trích dẫn trong báo cáo là hành vi trộm cắp tài sản kỹ thuật số của chính phủ Triều Tiên và các nhóm hack liên quan khi họ tìm cách lách các lệnh trừng phạt của Mỹ và tài trợ cho chi tiêu quân sự . Bộ Tài chính một lần nữa lưu ý rằng NFT chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng số hành vi trộm cắp tài sản kỹ thuật số, giải thích rằng các tổ chức tài chính khác cũng đã trở thành mục tiêu bởi cuộc tấn công của hacker Triều Tiên.

Báo cáo kết thúc với một số khuyến nghị nhằm giảm thiểu khả năng lạm dụng thông qua NFT, bao gồm điều tiết thị trường NFT, làm việc với những người trong ngành để ngăn chặn gian lận và hợp tác với các đối tác nước ngoài để ngăn chặn hoạt động bất hợp pháp. các hoạt động địa chính trị và giáo dục người tiêu dùng về những rủi ro tiềm ẩn của các token và tài sản kỹ thuật số không thể thay thế.