Khám phá tác động của rửa tiền đối với giá Stablecoin

Cuộc điều tra của Bitrace: Rửa tiền và tác động đến giá Stablecoin

Phân tích của nhà nghiên cứu chuỗi khối Bitrace làm nổi bật ảnh hưởng của hoạt động rửa tiền đối với giá stablecoin, đặc biệt là Tether (USDT). Nó mô tả hai kịch bản rửa tiền riêng biệt ảnh hưởng đến thị trường stablecoin.

1. "Trở lên" Kịch bản : Những kẻ xấu bán stablecoin cho những kẻ rửa tiền theo giá thị trường và mua lại với tỷ giá tăng cao, trả phần chênh lệch cho các dịch vụ rửa tiền. Báo cáo cho thấy các giao dịch USDT bất hợp pháp này có thể định giá stablecoin ở mức 8-10 nhân dân tệ Trung Quốc (RMB).
2. "Đi xuống" Kịch bản : Stablecoin được sử dụng cho mục đích hợp pháp trên các nền tảng có các biện pháp Chống rửa tiền/Nhận biết khách hàng (AML/KYC) hạn chế. Các nền tảng này chấp nhận tiền gửi USDT, tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều giao dịch khác nhau, giảm nguy cơ đóng băng tài khoản. USDT được bán với mức chiết khấu từ 0,05 đến 0,3 RMB.

Theo dõi hoạt động rửa tiền

Bitrace quan sát thấy các nhóm tội phạm thực hiện các giao dịch độc quyền bằng stablecoin để tránh tiếp xúc với tiền tệ fiat. Các trường hợp USDT bị Tether và OKX đóng băng đã được theo dõi. Các nhóm này đã sử dụng các nền tảng tiền điện tử nổi tiếng như FTX, Binance và OKX để chuyển stablecoin trên các nền tảng giao dịch và thanh toán, thậm chí đến các trang web cờ bạc trực tuyến.

Các khía cạnh pháp lý trong bối cảnh tiền điện tử của Hoa Kỳ

Bitrace lưu ý Điều 12 của Bộ luật Thương mại Thống nhất, nhằm bảo vệ người dùng; khiếu nại về tài sản kỹ thuật số, bất kể mối liên hệ trước đó với các hoạt động tội phạm. Ngoài ra, Tether hợp tác với FBI để giải quyết các hoạt động bất hợp pháp trên nền tảng của mình, phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật để giải quyết các hành vi bất hợp pháp.