Hoa Kỳ buộc tội nhà điều hành AurumXchange về tội rửa tiền

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã buộc tội Maximiliano Pilipis, người điều hành sàn giao dịch tiền điện tử AurumXchange, về tội rửa tiền và hoạt động không có giấy phép, cáo buộc sàn giao dịch của ông đã xử lý hàng triệu đô la cho nChợ đen otorious, Silk Road.

Theo thông báo ngày 28 tháng 10 của DOJ, từ năm 2009 đến năm 2013, AurumXchange đã tạo điều kiện cho hơn 30 triệu đô la giao dịch trên 100.000 sàn giao dịch riêng lẻ, một phần trong số đó được cho là có nguồn gốc từ các tài khoản Silk Road.

Con đường tơ lụa, được điều hành bởi Ross Ulbricht dưới bí danh "Dread Pirate Roberts" từ năm 2011 đến năm 2013, cho phép người dùng mua và bán ẩn danh nhiều loại hàng hóa, bao gồm cả ma túy bất hợp pháp, trên mạng Tor.

Bộ Tư pháp tuyên bố rằng trong thời gian này, Pilipis đã vận hành AurumXchange mà không có giấy phép theo yêu cầu và đã thu hàng triệu đô la phí, bao gồm 10.000 Bitcoin - trị giá khoảng 1,2 triệu đô la vào thời điểm đó - để tạo điều kiện cho các giao dịch này.

Vụ việc này nêu bật những thách thức đang diễn ra về mặt quản lý trong lĩnh vực tiền điện tử, đặc biệt là xung quanh các giao dịch darknet và việc tuân thủ.

Người điều hành AurumXchange cũng bị buộc tội không nộp tờ khai thuế

Chính quyền đã cáo buộc Pilipis bỏ bê các nghĩa vụ báo cáo và đăng ký liên bang cần thiết đối với các sàn giao dịch tiền điện tử, đặc biệt là không đăng ký với Bộ Tài chính Hoa Kỳ và báo cáo các hoạt động của AurumXchange.

Hơn nữa, ông này còn bị cáo buộc đã bỏ qua các giao thức Biết khách hàng của bạn (KYC), vi phạm các quy định về Chống rửa tiền (AML) và Chống tài trợ khủng bố (CTF).

Sau khi AurumXchange đóng cửa, Pilipis được cho là đã chia nhỏ và chuyển Bitcoin cùng các tài sản khác thu được từ hoạt động của mình để che giấu nguồn gốc của các khoản tiền này.

Người ta cho rằng ông đã chuyển đổi tiền điện tử của mình thành đô la Mỹ, sau đó đầu tư vào bất động sản ở Arcadia và Noblesville, Indiana.

Các nhà chức trách khẳng định rằng những tài sản này đã tạo ra hàng trăm nghìn đô la thu nhập trong năm 2019 và 2020, tuy nhiên Pilipis đã không nộp đơntờ khai thuế trong thời gian đó.

Một bồi thẩm đoàn liên bang đã ban hành một bản cáo trạng thay thế, buộc tội anh ta năm tội danh rửa tiền và hai tội danh cố ý khôngnộp tờ khai thuế.

Nếu bị kết tội, Pilipis có thể phải đối mặt với mức án lên tới mười năm tù và số tiền phạt lên tới 250.000 đô la.

Tuy nhiên, một thẩm phán tòa án liên bang sẽ quyết định số phận của ông ta, có tính đến các hướng dẫn tuyên án và các cân nhắc theo luật định khác, có thể dẫn đến việc giảm án.