Hơn 200.000 đô la tiền điện tử liên quan đến hoạt động tài trợ khủng bố của Hamas bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tịch thu

Vào ngày 27 tháng 3,Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) thông báo đã chặn được hơn 200.000 đô la tiền điện tử có liên quan đến việc tài trợ khủng bố.

Số tiền này được dành cho nhóm chiến binh Palestine Harakat al-Muqawama al-Islamiyya(Hamas).

Bộ Tư pháp tiết lộ rằng vụ tịch thu đã làm gián đoạn nỗ lực gây quỹ rộng lớn hơn sử dụng các kênh được mã hóa để thu thập và chuyển tiền quyên góp.

Chiến dịch này được dẫn đầu bởi Văn phòng FBI tại Albuquerque, Phòng chống khủng bố và Phòng an ninh mạng, dưới sự chỉ đạo của Tổng chưởng lý Hoa Kỳ Pam Bondi.

Theo Bộ Tư pháp, Các ví được xác định, hoạt động từ tháng 10 năm 2024, đã xử lý hơn 1,5 triệu đô la thông qua mạng lưới các sàn giao dịch và môi giới tiền ảo.

Trợ lý giám đốc David J. Scott của Cục Chống khủng bố FBI cho biết:

“Hamas đã gây quỹ và rửa hơn một triệu đô la để hỗ trợ cho hoạt động khủng bố của mình, nhưng thông qua cuộc điều tra của chúng tôi, FBI đã lần ra và tịch thu số tiền này.”

Ông nói thêm:

“Phá vỡ các cơ chế tài trợ và tịch thu tiền điện tử từ Hamas là một trong nhiều công cụ của FBI mà chúng tôi sử dụng trong cuộc chiến chống khủng bố. FBI sẽ làm việc với các đối tác của chúng tôi để phá vỡ nhóm khủng bố này và bảo vệ người dân Mỹ khỏi các hành vi bạo lực và khủng khiếp của chúng.”

Mặc dù số tiền bị tịch thu, lên tới 201.400 đô la, là khiêm tốn so với các kênh tiền pháp định truyền thống, hoạt động này nhấn mạnh những nỗ lực ngày càng tăng của chính quyền Hoa Kỳ nhằm theo dõi và ngăn chặn mọi hình thứctài trợ khủng bố , phá bỏ hiệu quả các mạng lưới truyền thông và quyên góp đằng sau những chương trình như vậy.

Các chiến dịch gây quỹ tận dụng Telegram để phát triển

Việc gây quỹ cho chủ nghĩa khủng bố ngày càng dựa vào các nền tảng được mã hóa, vớitrò chuyện nhóm trên các nền tảng như Telegram phân phối danh sách ít nhất 17 ví tiền điện tử luân phiên để quyên góp.

Số tiền huy động được đã được rửa thông qua các sàn giao dịch tiền điện tử, dịch vụ trộn tiền và các nhà môi giới phi tập trung.

Hơn 1 triệu đô la đã được chuyển qua hệ thống này trước khi bị chính quyền theo dõi.

Các ví tiền bị tịch thu chứa khoảng 89.900 đô la tài sản, cùng với số tiền bổ sung được tìm thấy trong ba tài khoản khác, tổng cộng là 111.500 đô la.

Những tài khoản này được đăng ký dưới tên của những cá nhân Palestine sống ở Thổ Nhĩ Kỳ hoặc các quốc gia khác.

Các cuộc điều tra trước đây của Elliptic đã lần ra các địa chỉ liên quan đến Hamas với số tiền lên tới 7,7 triệu đô la.

Mặc dù tiền điện tử vẫn là nguồn tài trợ nhỏ cho các hoạt động khủng bố so với các phương pháp truyền thống, khả năng truy xuất nguồn gốc của blockchain và sự hợp tác từ các sàn giao dịch đã chứng minh được tầm quan trọng trong việc theo dõi cả nguồn tiền và cá nhân có liên quan.

Bất chấp những nỗ lực theo dõi và đóng băng tài khoản, tiền thường di chuyển quá nhanh khiến không thể can thiệp kịp thời và không phải tất cả các giao thức đều sẵn sàng hợp tác với chính quyền.

Mặc dù Điện tín đã cấm một số kênh liên quan đến tài trợ khủng bố, các nhóm liên quan đến Hamas vẫn tiếp tục hoạt động trở lại và tổ chức lại, sử dụng các phương pháp mới để trốn tránh phát hiện.