Cơ quan quản lý ngành tài chính Hoa Kỳ nhấn mạnh rủi ro về tiền điện tử trong báo cáo thường niên

Quan điểm thận trọng của FINRA đối với tiền điện tử

Cơ quan quản lý ngành tài chính (FINRA), trong báo cáo thường niên năm 2024, đã đưa ra lưu ý cảnh báo liên quan đến việc tham gia vào tiền điện tử, trích dẫn những rủi ro đang diễn ra do những kẻ lừa đảo và tác nhân độc hại trong không gian tiền điện tử gây ra. Báo cáo nhấn mạnh sự cần thiết của các công ty tài chính liên quan đến các hoạt động liên quan đến tài sản tiền điện tử phải cảnh giác và giải quyết các thách thức về tuân thủ và quy định thích hợp.

Những mối quan tâm và cảnh báo chính

1. Các âm mưu thao túng và lợi dụng: Báo cáo của FINRA nhấn mạnh sự phổ biến của các hoạt động độc hại trong lĩnh vực tiền điện tử, nhấn mạnh đến việc những kẻ lừa đảo lợi dụng lợi ích của nhà đầu tư. Các âm mưu thao túng tương tự được chứng kiến ​​trên thị trường chứng khoán cũng được quan sát thấy ở các tài sản tiền điện tử có vốn hóa thị trường thấp, có khả năng lừa dối các nhà đầu tư.
2. Sự khác biệt về cấu trúc thị trường: Báo cáo đánh dấu các cấu trúc thị trường đặc biệt giữa các sàn giao dịch tập trung và phi tập trung, cho rằng sự tương phản này là một lợi thế tiềm tàng cho những kẻ xấu. Những biến thể này có thể góp phần tạo ra các hình thức lạm dụng thị trường khác nhau trong hệ sinh thái tiền điện tử.

Thống kê trộm cắp tiền điện tử đáng báo động

Scam Sniffer, một nền tảng chống lừa đảo Web3, tiết lộ số liệu thống kê đáng kinh ngạc về hành vi trộm cắp tiền điện tử do các trò lừa đảo tinh vi. Nền tảng này đã giám sát các sự cố của 'Wallet Drainers',' dẫn đến tài sản bị đánh cắp khoảng 295 triệu USD từ khoảng 324.000 nạn nhân vào năm 2023. Tuy nhiên, cộng đồng thường phản ứng nhanh chóng, giảm thiểu tác động trong khoảng thời gian tương đối ngắn sau các cuộc tấn công.

Những thách thức trong việc phát hiện lừa đảo

Báo cáo cũng làm sáng tỏ những khó khăn trong việc phát hiện một số thủ thuật lừa đảo nhất định. Airdrop, lưu lượng truy cập không phải trả tiền, quảng cáo trả phí và các liên kết Discord bị tấn công đặt ra những thách thức trong việc phát hiện so với các cuộc tấn công hack. Những phương pháp này thường trốn tránh các cơ chế phát hiện ngay lập tức.

Kết luận: Cần cảnh giác và phản ứng nhanh chóng

Báo cáo của FINRA đóng vai trò như một lời cảnh báo cho các cá nhân và công ty tham gia vào các hoạt động tiền điện tử, kêu gọi họ nhận ra và giải quyết các rủi ro liên quan. Sự phổ biến của các vụ lừa đảo, âm mưu lôi kéo và các chiến thuật gian lận ngày càng phát triển trong bối cảnh tiền điện tử đòi hỏi phải thường xuyên cảnh giác và có các biện pháp chủ động để bảo vệ các nhà đầu tư và toàn ngành.