Chính phủ Hoa Kỳ buộc tội 18 thực thể trong vụ bê bối thao túng thị trường tiền điện tử lớn

Trong một động thái quan trọng chống lại sự thao túng thị trường tiền điện tử, các công tố viên liên bang đã buộc tội 18 cá nhân và công ty, bao gồm Gotbit, ZM Quant và CLS Global. Các công ty này phải đối mặt với cáo buộc tạo ra ấn tượng sai lệch về giá trị mã thông báo tiền điện tử trong khi đánh lừa các nhà đầu tư. Cuộc điều tra này, do Cục Điều tra Liên bang (FBI) dẫn đầu, đại diện cho nỗ lực mang tính đột phá trong việc thực thi pháp luật sử dụng mã thông báo kỹ thuật số để theo dõi các hoạt động bất hợp pháp.

Cuộc điều tra của SEC phát hiện ra âm mưu gian lận tại Saitama: Bắt giữ những người chủ chốt và thao túng thị trường bị phát hiện

Cuộc điều tra bắt đầu với những thông tin từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) về các hoạt động đáng ngờ liên quan đến Saitama có trụ sở tại Boston. Các cơ quan quản lý cáo buộc rằng ban quản lý của Saitama đã tham gia vào một kế hoạch gian lận phức tạp, thuê các nhà tạo lập thị trường để thổi phồng giá trị token của mình một cách giả tạo. Sự thao túng này được cho là đã dẫn đến mức định giá 7,5 tỷ đô la cho công ty. Sáu cá nhân, bao gồm cả CEO của Saitama, Manpreet Kohli, người đã bị bắt tại Vương quốc Anh, đã bị buộc tội. Ba trong số những cá nhân này đã nhận tội.

Là một phần trong chiến dịch điều tra của FBI, một công ty tiền điện tử có tên NexFundAI đã tung ra một token trên blockchain Ethereum. Sáng kiến ​​này nhằm mục đích vạch trần các trường hợp thao túng thị trường tiền điện tử khác liên quan đến ZM Quant, CLS Global và MyTrade. Các công tố viên đã theo dõi chặt chẽ các hoạt động này và cuối cùng đã vô hiệu hóa giao dịch trên token bị thao túng, bảo vệ các nhà đầu tư bán lẻ khỏi các khoản lỗ tiềm ẩn.

Cuộc trấn áp gian lận tiền điện tử: Bắt giữ những người chủ chốt và cáo buộc thao túng thị trường

Các vụ bắt giữ đáng chú ý bao gồm Aleksei Andiunin, CEO của Gotbit, người đã bị bắt giữ tại Bồ Đào Nha. Gotbit bị cáo buộc tham gia vào các hoạt động giao dịch gian lận từ năm 2018 đến năm 2024, thổi phồng khối lượng giao dịch để tạo ra vỏ bọc giao dịch tích cực. Hai nhân viên của Andiunin tại Nga cũng phải đối mặt với các cáo buộc liên quan đến thao túng thị trường.

Cuộc điều tra đã dẫn đến các cáo buộc đối với các nhà tạo lập thị trường và giám đốc điều hành từ các công ty như MyTrade, ZM Quant và CLS Global. Liu Zhou, người sáng lập MyTrade, đã đồng ý nhận tội. Ngoài ra, hơn 25 triệu đô la tiền điện tử đã bị tịch thu như một phần của cuộc đàn áp. Cùng với các cáo buộc hình sự này, SEC đã đệ trình các vụ án dân sự liên quan đến cuộc điều tra.

Chính quyền Hoa Kỳ tăng cường quản lý tiền điện tử trong bối cảnh lo ngại gian lận gia tăng

Các hành động thực thi của chính quyền Hoa Kỳ nhấn mạnh cam kết ngày càng tăng trong việc quản lý thị trường tiền điện tử và bảo vệ các nhà đầu tư khỏi các hoạt động gian lận. Khi chính quyền tăng cường giám sát các hoạt động thị trường, trường hợp này có thể đóng vai trò răn đe những người khác đang cố gắng thao túng bối cảnh tiền điện tử đang phát triển.

Trong khi cuộc điều tra nêu bật những thách thức đáng kể trong không gian tiền điện tử, nó cũng phản ánh môi trường quản lý đang thay đổi khi các cơ quan thực thi pháp luật thích ứng với sự phức tạp của tài chính kỹ thuật số. Kết quả của những vụ án này có thể ảnh hưởng đến khuôn khổ quản lý trong tương lai và niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường.