Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) được cho là đang đòi Binance hơn 4 tỷ USD để giải quyết vụ án hình sự đang diễn ra.

Nghị quyết, nếu được chấp nhận, cũng sẽ giải quyết các cáo buộc hình sự đối với người sáng lập Binance Changpeng Zhao.

Kế hoạch này nhằm giải quyết các cáo buộc rửa tiền, gian lận ngân hàng và vi phạm lệnh trừng phạt đã ám ảnh Binance trong nhiều năm.

Binance, một sàn giao dịch tiền điện tử, đã bị các cơ quan quản lý Hoa Kỳ giám sát chặt chẽ, trong đó DOJ đang xem xét các cáo buộc gian lận.

Phí của Binance là gì?

Vào tháng 10 năm 2020, SEC đã triệu tập Binance về các tài liệu liên quan đến hoạt động và thông tin khách hàng của sàn.

Với cáo buộc không tuân thủ luật chứng khoán Hoa Kỳ, SEC cáo buộc Binance có khả năng cung cấp chứng khoán chưa đăng ký cho các nhà đầu tư Hoa Kỳ.

Binance, có trụ sở tại Quần đảo Cayman, đã từ chối quyền tài phán của SEC.

Vào tháng 6 năm 2021, SEC ban hành một trát hầu tòa khác nhưng vấp phải sự từ chối của Binance.

Vào tháng 7 năm 2022, SEC chính thức kiện Binance, cáo buộc sàn này hoạt động như một sàn giao dịch chứng khoán chưa đăng ký và cung cấp chứng khoán chưa đăng ký cho các nhà đầu tư Hoa Kỳ.

Binance phủ nhận các cáo buộc và thề sẽ tranh chấp chúng.

Ngoài tầm với

Changpeng Zhao, hiện có trụ sở tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), được cho là nằm ngoài khả năng dẫn độ ngay lập tức của Hoa Kỳ do không có hiệp ước.

Tuy nhiên, việc thiếu thỏa thuận dẫn độ sẽ không ngăn cản anh ta tự nguyện đến thăm Mỹ. Bất chấp những diễn biến này, Binance vẫn chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố nào liên quan đến giải pháp đề xuất được báo cáo.

Thỏa thuận tiềm năng này có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh Hoa Kỳ đang giám sát Binance, trước đó phải đối mặt với vụ kiện từ Ủy ban Ủy thác Hàng hóa Tương lai Hàng hóa (CFTC).

Hành động pháp lý đặc biệt cáo buộc Binance "cố tình trốn tránh" của luật pháp Hoa Kỳ, đánh dấu một chương trong những thách thức pháp lý mở rộng mà sàn giao dịch đã phải đối mặt.

Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?

Tùy thuộc vào diễn biến của vụ việc, nó có thể có ý nghĩa sâu rộng đối với toàn bộ ngành công nghiệp tiền điện tử.

Phán quyết chống lại Binance có thể khiến các cơ quan quản lý tăng cường giám sát các sàn giao dịch tiền điện tử khác, có khả năng dẫn đến các quy định nghiêm ngặt hơn.

Trong ngữ cảnh,khoản phí trước đó từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa đã đưa Binance.US' hoạt động đang gặp nguy hiểm.

trong mộtbài viết trên blog , Zhao gọi đơn khiếu nại là "việc kể lại sự thật không đầy đủ"

Điều này đã dẫn đến làn sóng sa thải, trong đó có sự ra đi của CEO người Mỹ và cắt giảm hơn 1/3 lực lượng lao động, bao gồm hơn 100 vị trí.