Các công tố viên Hoa Kỳ cáo buộc cựu giám đốc điều hành FTX hối lộ các quan chức Trung Quốc

Vào ngày 5 tháng 9, các công tố viên Hoa Kỳ đã đệ trình một bản ghi nhớ lên Tòa án Quận phía Nam của New York, tiết lộ rằng Ryan Salame, cựu giám đốc điều hành tại sàn giao dịch tiền điện tử phá sản FTX, bị cáo buộc có liên quan đến việc hối lộ các quan chức Trung Quốc. Thông tin này được tiết lộ trong một cuộc họp video với Trợ lý Công tố viên Hoa Kỳ vào tháng 4 năm 2023.

CoinTelegraph đưa tin rằng bản ghi nhớ cho thấy CEO của FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), cũng bị tình nghi cố gắng hối lộ các quan chức Trung Quốc để giải phóng các khoản tiền liên quan đến Alameda Research, một công ty chị em của FTX. Bên công tố tuyên bố rằng Salame là một phần của kế hoạch hối lộ này, sử dụng danh tính của một phụ nữ Thái Lan để mở tài khoản cho mục đích này.

Nguồn: CoinTelegraph

Đọc thêm:FTX sẽ phân phối 16 tỷ đô la cho các chủ nợ: Liệu có xảy ra đợt bán tháo giống như Mt. Gox không?

Nỗ lực rút lại lời biện hộ của Salame: Tranh cãi pháp lý và chỉ trích của bên công tố

Bản ghi nhớ cũng đề cập đến động thái của Salame nhằm rút lại lời nhận tội liên quan đến các vi phạm tài chính chiến dịch. Vào ngày 29 tháng 8, Salame đã rút lại yêu cầu rút lại lời nhận tội của mình, nhưng Thẩm phán Lewis Kaplan đã lên lịch một phiên điều trần vào ngày 12 tháng 9 để thảo luận về vấn đề này.

Bên công tố chỉ trích nỗ lực rút lại lời nhận tội của Salame là "vô liêm sỉ và ích kỷ", mô tả nỗ lực này là sai sót về mặt thủ tục và vô căn cứ. Bản ghi nhớ lập luận rằng nỗ lực trốn tránh bản án của Salame vì liên quan đến một chương trình tài trợ chiến dịch bất hợp pháp quy mô lớn và chuyển tiền không được cấp phép vừa không chính xác vừa lừa dối.

Salame ban đầu đã nộp đơn xin rút lại lời nhận tội sau khi chính quyền công bố cuộc điều tra đối tác của anh, Michelle Bond, người đang phải đối mặt với bốn cáo buộc liên quan đến vi phạm tài chính chiến dịch. Cả Salame và Bond hiện đang được tại ngoại.

Trong phiên tòa xét xử SBF, cựu giám đốc điều hành Alameda Caroline Ellison cho biết công ty của bà đã hối lộ 150 triệu đô la cho các quan chức Trung Quốc

Trong phiên tòa xét xử SBF, cựu giám đốc điều hành Alameda Caroline Ellison đã làm chứng rằng công ty của bà đã hối lộ 150 triệu đô la cho các quan chức Trung Quốc để mở khóa 1 tỷ đô la tiền bị đóng băng từ năm 2021. Các công tố viên lưu ý rằng Salame có thể đã đóng một vai trò trong những nỗ lực này nhằm giải phóng tài sản.

Trợ lý công tố viên Danielle Sassoon đã đề cập trong cuộc gọi vào tháng 5 năm 2023 rằng bằng chứng cho thấy Salame đã tham gia vào các nỗ lực giải phóng tài khoản. Người ta cáo buộc rằng Salame đã sử dụng "Thông tin nhận dạng cá nhân" và thuê một phụ nữ Thái Lan mở tài khoản tiền điện tử để tự giao dịch.

Đọc thêm:Cựu giám đốc điều hành FTX Ryan Salame rút lại lời biện hộ đối với các cáo buộc hình sự liên quan đến sự sụp đổ của FTX

Bản án và bản cập nhật phiên tòa xét xử Salame: 90 tháng cho tội gian lận và các thủ tục sắp tới đối với số liệu của FTX

Vào tháng 9 năm 2023, Salame thừa nhận đã âm mưu điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và tham gia vào gian lận tài chính chiến dịch. Một thẩm phán liên bang đã tuyên án ông 90 tháng tù vào tháng 5, với phiên tòa xét xử ông sẽ tiếp tục vào ngày 13 tháng 10.

Vào đầu tháng 3, SBF đã bị kết án 25 năm tù, mặc dù nhóm luật sư của ông đã đệ đơn kháng cáo. Caroline Ellison, cựu giám đốc kỹ thuật FTX Nishad Singh và đồng sáng lập FTX Gary Wang vẫn chưa bị kết án sau khi nhận tội.