Công dân Nga Alexander Vinnik chuẩn bị được thả trong cuộc trao đổi tù nhân với Hoa Kỳ
Alexander Vinnik, công dân Nga bị kết án vì vai trò của mình trong một trong những vụ bê bối tiền điện tử lớn nhất trong những năm gần đây, sẽ được thả khỏi nhà tù Hoa Kỳ theo một phần của cuộc trao đổi tù nhân với Nga.
Việc trao đổi, được Nhà Trắng xác nhận, chứng kiến Vinnik được trao đổi để lấy Marc Fogel, một giáo viên người Mỹ đã bị giam giữ tại Nga trong ba năm rưỡi vì tội danh liên quan đến cần sa.
Sàn giao dịch BTC-e có liên quan đến tội phạm mạng và rửa tiền
Vinnik, 44 tuổi, bị bắt vào năm 2017 tại Hy Lạp theo yêu cầu của chính quyền Hoa Kỳ, những người cáo buộc ông rửa hàng tỷ đô la thông qua sàn giao dịch BTC-e của mình.
Nền tảng này hoạt động từ năm 2011 đến năm 2017, có hơn 1 triệu khách hàng và xử lý các giao dịch với tổng giá trị hơn 9 tỷ đô la.
Các công tố viên Hoa Kỳ đã liên kết sàn giao dịch này với nhiều tội phạm mạng khác nhau, bao gồm buôn bán ma túy, rửa tiền và tấn công bằng phần mềm tống tiền.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cáo buộc Vinnik cố ý tạo điều kiện cho các hoạt động bất hợp pháp này, gây thiệt hại khoảng 121 triệu đô la.
BTC-e hoạt động mà không có các thủ tục chống rửa tiền (AML) hoặc Xác minh danh tính khách hàng (KYC) cần thiết, khiến nó trở nên rất hấp dẫn đối với tội phạm.
Bản án tù đang đến gần sau khi nhận tội
Năm 2024, Vinnik đã nhận tội âm mưu rửa tiền.
Trước khi nhận tội, anh ta có thể phải đối mặt với mức án lên tới 20 năm tù.
Tuy nhiên, với việc ông sắp được thả, có vẻ như ông sẽ trở về Nga theo một phần của cuộc trao đổi ngoại giao.
Thỏa thuận này, được dàn xếp bởi chính quyền của Tổng thống Donald Trump, bao gồm việc trao đổi Vinnik để lấy Marc Fogel, người vừa được thả khỏi nhà tù Nga chỉ vài ngày trước khi diễn ra cuộc trao đổi.
Fogel, một công dân Hoa Kỳ, đã bị kết án nhiều năm tù tại một trại giam của Nga vì cáo buộc phạm tội liên quan đến ma túy.
Nhà Trắng làm rõ không có giao dịch với những nhân vật cấp cao
Trong một tuyên bố với báo chí, một quan chức Nhà Trắng đã làm rõ bản chất của cuộc hoán đổi, nêu rõ:
“Chúng tôi coi đây là một thỏa thuận rất công bằng. Chúng tôi không trao đổi Merchant of Death để lấy một cầu thủ bóng rổ.”
Họ đang nhắc đến cuộc trao đổi năm ngoái liên quan đến trùm buôn vũ khí người Nga Viktor Bout và ngôi sao bóng rổ Brittney Griner.
Vị quan chức này cũng xác nhận rằng Vinnik hiện đang bị giam giữ tại California và đang chờ trở về Nga.
Nhóm luật sư của Vinnik trước đó đã cố gắng đàm phán để đưa ông vào các cuộc trao đổi tù nhân cấp cao khác nhưng không thành công.
Marc Fogel trở về Hoa Kỳ sau nhiều năm bị Nga giam giữ
Việc trả tự do cho Marc Fogel, diễn ra sau cuộc đàm phán đột phá do các quan chức Hoa Kỳ dẫn đầu, đánh dấu đỉnh cao của nhiều năm nỗ lực ngoại giao.
Fogel được chào đón trở về Hoa Kỳ sau khi bị giam giữ ở Nga trong ba năm rưỡi.
Khi đến Hoa Kỳ, ông đã hôn mặt đất để bày tỏ lòng biết ơn.
Fogel cho biết trong một tuyên bố sau khi hạ cánh tại Hoa Kỳ, phản ánh sức nặng cảm xúc của cuộc trao đổi,
“Tôi muốn bạn biết rằng tôi không phải là anh hùng trong chuyện này. Và Tổng thống Trump mới là anh hùng.”
Hậu trường: Các cuộc đàm phán liên quan đến nhiều bên
Mặc dù việc trao đổi Vinnik lấy Fogel chiếm hết các tiêu đề báo, nhưng vẫn có thông tin cho rằng có những bên khác tham gia vào việc tạo điều kiện cho thỏa thuận này.
Ả Rập Xê Út đóng vai trò trong việc hoàn thiện các thỏa thuận, và Đặc phái viên Hoa Kỳ về vấn đề con tin Adam Boehler đã xác nhận sự tham gia của Belarus, quốc gia đã thả ba người bị giam giữ, bao gồm một người Mỹ, trong một cuộc đàm phán riêng biệt.
Boehler nói với các phóng viên rằng họ đã đạt được một "thỏa thuận" và không có sự trao đổi nào, đồng thời mô tả đây là cử chỉ thiện chí từ chính phủ Belarus.
Tương lai không rõ ràng cho những người Mỹ bị giam giữ khác ở Nga
Bất chấp việc Fogel được thả, vẫn còn nhiều người Mỹ khác bị giam giữ ở Nga.
Trong số đó có Stephen Hubbard, 72 tuổi, người bị cáo buộc chiến đấu cùng lực lượng Ukraine chống lại quân đội Nga.
Hiện vẫn chưa rõ khi nào những người Mỹ khác bị giam giữ tại Nga sẽ được trả tự do.
Tuy nhiên, các quan chức Hoa Kỳ rất lạc quan về việc đảm bảo họ được thả tự do, xét đến thành công của cuộc trao đổi mới nhất.
Weatherly
